การจัดการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย สมาคมบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งเวียดนาม (VBA) ประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐ (SSC) เพื่อจัดงานฟอรั่ม "ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล: จากแนวโน้มสู่ความก้าวหน้า"

ฉากที่ฟอรั่ม

ใน งานนี้ คุณ Vu Quoc Huy ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า เศรษฐกิจ ดิจิทัลทั่วโลกกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นใหม่ด้วยอัตราการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่ามูลค่าธุรกรรมบนเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพิ่มขึ้นจาก 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2022 เป็น 244 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเท่าในเวลาเพียง 30 เดือน ทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ปัจจุบันเวียดนามอยู่อันดับที่ 3 ในภูมิภาค โดยมีเงินไหลเข้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 220,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการโอนเงิน การออม และบริการดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียทางภาษี และส่งผลต่อการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างตลาดภายในประเทศที่โปร่งใสและควบคุมได้ และการปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณ ฟาน ดึ๊ก ตรัง ประธานบริษัท VBA และประธานบริษัท 1Matrix กล่าวว่า "เราอยู่ในยุคของการสร้างโทเค็น (สินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชน) ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านนวัตกรรมทางการเงิน เทียบได้กับการเกิดของกองทุนรวมในช่วงทศวรรษ 1970 และกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ในช่วงทศวรรษ 1990)"

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกรอบทางกฎหมายที่เหมาะสม ผลกระทบของแนวโน้มนี้จะแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากอนุญาตให้สินทรัพย์ทุกประเภทถูกแปลงเป็นดิจิทัลและซื้อขายบนบล็อกเชนได้

นาย โต ตรัน ฮวา รองหัวหน้า ฝ่าย พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ (SSC) เน้นย้ำว่ามติ 05/2025/NQ-CP เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์เข้ารหัสที่ออก โดยรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการก่อตั้งตลาดสินทรัพย์เข้ารหัสในประเทศ

ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ (ก.ล.ต.) กล่าวว่ากลไกนำร่องนี้ไม่เพียงแต่ปูทางไปสู่นวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็น “ตัวกรอง” เพื่อขจัดรูปแบบที่อาจมีความเสี่ยงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เวียดนามบูรณาการกับมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการสินทรัพย์คริปโต

พันโทเหงียน ถั่น จุง กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) รายงานว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ตำรวจตรวจพบคดีเกือบ 20,000 คดี และมีผู้ฉ้อโกงมากกว่า 17,000 ราย ลักลอบใช้ทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 12,000 พันล้านดอง เฉพาะในปี 2567 ความเสียหายจากการฉ้อโกงมีมูลค่ามากกว่า 4,200 พันล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนและการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบุคคลบนอินเทอร์เน็ตยังดำเนินการในรูปแบบของ "ตลาดมืด" ที่มีขนาดตั้งแต่หลายพันถึงหลายแสน USDT (สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ารับประกันโดย USD ในอัตราส่วน 1:1) โดยในบางกรณีธุรกรรมมีมูลค่าถึงหลายล้าน USDT ต่อวันก็ตาม

พันโทเหงียน แทงห์ จุง ระบุว่า ธุรกรรมข้างต้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานบริหาร ของรัฐ ส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางการเงิน มีเงินไหลออกต่างประเทศจำนวนมากโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ บุคคลและองค์กรจำนวนมากมีกำไรสูงแต่ไม่ได้แจ้งและจ่ายภาษี ส่งผลให้งบประมาณ แผ่นดิน เสียหาย

พันโทเหงียน แทงห์ จุง เสนอว่าจำเป็นต้องเร่งสร้างกรอบกฎหมายเพื่อจัดการกับการละเมิดกฎหมายในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานบริหาร ของรัฐ ตั้งแต่การออกใบอนุญาตจนถึงสิ้นสุดโครงการนำร่อง

น้ำท่วม

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html