เช้าวันที่ 11 กรกฎาคม ศาลประชาชนจังหวัดเตยนิญประกาศว่าได้มีคำพิพากษาให้พิจารณาคดีชั้นต้นในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการดัตแซง ลองอาน (ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดัตแซง) การพิจารณาคดีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 กรกฎาคม
เหงียน ฟู่ ถ่วน และเหงียน ถิ กาม ฮอง กำลังจะถูกนำตัวขึ้นศาล
ดังนั้นจำเลยทั้ง 4 คนจึงถูกนำตัวมาพิจารณาคดี ได้แก่ นายเหงียน ถิ กาม ฮอง (อายุ 54 ปี พำนักอยู่ในนครโฮจิมินห์) นายเหงียน ฟู่ ถวน (อายุ 47 ปี สามีของนายฮอง พำนักอยู่ในตำบลหมี่ฮาญ จังหวัด ไตนิญ ) นายเหงียน ถิ กิม ฟอง (อายุ 49 ปี พำนักอยู่ในนครโฮจิมินห์) และนายจวง ก๊วก ไทย (อายุ 49 ปี พำนักอยู่ในตำบลหมี่ฮาญ)
ศาลยังได้เรียกผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 41 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีจำนวน 967 ราย และขอให้ผู้เสียหายและผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาคดีเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างราบรื่น
ตามคำฟ้อง ฮ่องทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อตั้งบริษัท Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company ขึ้น โดยมีทวนเป็นกรรมการและตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทนี้
ในปี 2560 ฮ่องได้เปลี่ยนมาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย โดยจ้างคนมาจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนและการอนุมัติแบบแปลนรายละเอียด 1/500 หลังจากโครงการลงทุนเสร็จสิ้น ฮ่องได้โอนโครงการทั้งหมดให้กับนักลงทุนรายอื่นเพื่อรับส่วนต่าง
เพื่อให้ได้ทุนมาลงทุนในโครงการ นายฮ่องได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Dat Xanh Long An ด้วยตนเอง และลงนามในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อแนะนำโครงการนี้ให้กับลูกค้าที่ต้องการลงทุน โดยการลงนามในสัญญาโอนสิทธิการใช้ที่ดินของแต่ละแปลงหรือแผงขายของในตลาด และผ่อนชำระเป็นงวดๆ
ในระยะแรก ลูกค้าชำระเงินโดยตรงไปยังห้องซื้อขาย ในระยะถัดไป ลูกค้าชำระเงินโดยตรงหรือโอนเข้าบัญชีนักลงทุนโครงการ
ฮ่องทำหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ชาวบ้านนำเงินมาซื้อที่ดินหรือแผงขายของในตลาดโดยตรง และขอให้ทวนและไทยโอนหรือถอนเงินสดให้ฮ่องบริหารจัดการและนำไปใช้
โครงการดัตซานห์ลองอัน
ผลการสอบสวนพบว่ามีผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือแผงขายของในตลาดจำนวน 967 ราย และชำระเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท 3 แห่ง (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) รวมมูลค่าเกือบ 487,000 ล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟอง เป็นตัวแทนของบริษัทหุ่งถิญและบริษัทเทียนฟุก เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ จอยท์สต็อค ซึ่งได้ลงนามในสัญญากับผู้เสียหายจำนวน 590 ฉบับ รวบรวมเงินได้เกือบ 210,000 ล้านดอง สัญญาที่เหลือลงนามโดยตัวหงเองหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานให้ปลอมแปลงลายเซ็นกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ลงทุนโครงการ
ในกรณีนี้ ฮ่องเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้นำ ทวน ฟอง และไทยเป็นผู้ช่วย
ที่มา: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)