ไทบิ่ญ ทลายแก๊งพนันข้ามชาติฟอกเงิน มูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอง

เมื่อเช้าวันที่ 30 พ.ค. ตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญ ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีกลอุบายที่ซับซ้อน โดยเฉพาะกลอุบายใหม่ที่ปรากฏครั้งแรกในเวียดนาม นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการก่ออาชญากรรม

จากการทำงานอย่างมืออาชีพทางหน่วยงานตำรวจได้ระบุว่าเว็บไซต์ "KUBET" มีเซิฟเวอร์อยู่ต่างประเทศ โดยในเว็บไซต์มีเกมเดิมพันและพนันเพื่อเงินผ่านเกมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น หวย แทงบอล แทงสูงต่ำ...

ผู้เล่นใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึง สร้างบัญชีการพนัน และเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารเพื่อฝากและถอนเงินพนัน จากนั้นจึงเลือกแบบฟอร์มเกมที่มีให้ใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อเดิมพัน เมื่อถึงเวลาที่เกิดการจู่โจม มีบัญชีการพนันมากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยมีเงินพนันมากกว่า 1,000 พันล้านดอง

ในการขยายขอบเขตการสืบสวน หน่วยงานสืบสวนได้ค้นพบว่า นอกเหนือจากการพนันและการจัดการพนันแล้ว ผู้ต้องหายังกระทำการฟอกเงิน โดยมีผู้ต้องหาในไต้หวัน (จีน) เป็นผู้นำในการประสานงานกับผู้ต้องหาในประเทศ

ผู้ต้องหาในคดีพนันและฟอกเงิน (ภาพ : ตำรวจให้ข้อมูล)

ผู้ถูกทดลองได้ว่าจ้างผู้คนให้มาเปิดบัญชีธนาคารในเวียดนามเพื่อให้นักพนันฝากเงินสำหรับการเล่นการพนัน จากนั้นผู้ถูกทดลองในไต้หวันก็ควบคุมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ซึ่งมีแอปธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ มากมาย ด้วยจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เล่นการพนัน

สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านดองขึ้นไป จำเป็นต้องมีการสแกนข้อมูลชีวภาพ โดยผู้ทำธุรกรรมจะต้องสร้างคลิป AI ของใบหน้าเจ้าของบัญชีเพื่อข้ามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลชีวภาพของธนาคาร ซึ่งเจ้าของบัญชีไม่จำเป็นต้องทำโดยตรง

บุคคลในแก๊งพนันและหลักฐานในคดี (ภาพ : ตำรวจให้ข้อมูล)

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานสอบสวนได้อายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 500 บัญชี โดยพบว่าแต่ละเดือนมีผู้ต้องสงสัยฟอกเงินประมาณ 200,000 ล้านดอง และตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025 มีผู้ต้องสงสัยฟอกเงินประมาณ 1,000 ล้านดอง

ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ไทบิ่ญ ลงวันที่ 26 ก.พ.58 ลงมติสั่งฟ้องคดีอาญา 21 จำเลย ในความผิดฐาน “พนัน” และ “ฟอกเงิน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321 และ 324

การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการจังหวัดไทบิ่ญแล้ว

ทราบแล้วว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและชี้แจงเพิ่มเติม

ไหมตู

ที่มา: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html