รองผู้อำนวยการบริษัททองเวียดนามยักยอกเงิน 12,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย Truong Cong Dao (อายุ 37 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสาขานครโฮจิมินห์ของบริษัท Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company) Nguyen Thi Nga (เหรัญญิก) และ Hoang Thi Mai Phuong (นักบัญชี) ในข้อหายักยอกทรัพย์

ในช่วงปลายปี 2560 ดาวได้ลงนามสัญญาจ้างงานกับบริษัท Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company (Vietnam Gold Company) และได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสาขานครโฮจิมินห์

Thủ đoạn tham ô 12 tỷ đồng của Phó giám đốc Công ty vàng Việt Nam - 1 — จำเลยในศาล (ภาพ : ซวน ซวี)

Dao ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสาขาให้ลงนามในเอกสารการซื้อขายทองคำ ใบเสร็จและการชำระเงิน ใบรับรองการนำเข้าและส่งออก บันทึกสินค้าคงคลังและคลังในนครโฮจิมินห์ ในนามของผู้อำนวยการสาขาเพื่อตรวจสอบและควบคุมเอกสารบัญชีและคลังในนครโฮจิมินห์

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 เดาได้สั่งการให้เหงียน ถิ งา เหรัญญิกสาขา โอนเงินและทองของสาขาไปให้เขาใช้หลายครั้ง ขณะเดียวกัน ชายผู้นี้ยังได้ขอให้หว่าง ถิ ไม เฮือง นักบัญชี รายงานข้อมูลเท็จต่อบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท Vietnam Gold ได้สั่งให้สาขานครโฮจิมินห์โอนทองคำไปยังสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และพบว่าทองคำ SJC ขาดแคลน 172 ตำลึง และ 6.2 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับบัญชี

ที่หน่วยงานสอบสวน ดาวสารภาพว่าระหว่างที่เขาทำงานที่บริษัททองคำเวียดนาม เนื่องจากมีเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างสูง ทำให้การซื้อขายทองคำแบบง่ายๆ เป็นเรื่องยาก ดังนั้น เขาจึงคิดหาวิธีขายทองคำที่บริษัทมอบให้สาขาเพื่อนำเงินไปกู้ยืมเพื่อรับดอกเบี้ย เพื่อชดเชยเป้าหมายที่บริษัทมอบหมายให้

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ทองคำ SJC มูลค่า 200 ตำลึงที่ดาวเคยขายไปก่อนหน้านี้จึงขาดทุนอย่างหนัก ดาวจึงติดต่อร้านทองเพื่อตกลงขายชอร์ตทองคำ และหากราคาทองคำลดลง เขาจะได้รับส่วนต่างจากร้านทอง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขายชอร์ตทองคำจึงยิ่งขาดทุนมากขึ้นไปอีก

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า Dao ต้องรับผิดชอบต่อความผิดฐานยักยอกทรัพย์เป็นมูลค่ารวม 12.7 พันล้านดอง นอกจากนี้ Nguyen Thi Nga และ Hoang Thi Mai Phuong ก็ต้องรับผิดทางอาญาในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่วยเหลือ Dao

ระหว่างการสอบสวนในศาลวันนี้ จำเลยดาวยอมรับผิด อย่างไรก็ตาม อดีตรองผู้อำนวยการกล่าวว่า ในจำนวน 12.7 พันล้านดอง มีเงินมากกว่า 300 ล้านดองที่โอนให้กับลูกค้าเพื่อชำระค่าซื้อทองคำ ไม่ใช่เพื่อยักยอก

ในขณะเดียวกัน ตัวแทนบริษัทกล่าวว่า Dao ได้ถอนเงินจำนวนนี้ออกจากคลังและประกาศซื้อทองคำ แต่ผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการนำเข้าทองคำเข้าสู่คลังของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ Dao รับผิดชอบเงินจำนวนนี้

ภายหลังการพิจารณาคดีแล้ว คณะผู้พิพากษาได้วินิจฉัยว่า จำนวนเงินกว่า 300 ล้านดอง ที่บริษัทดาว อ้างว่าได้โอนให้กับลูกค้านั้น ไม่ได้รับการสอบสวนและชี้แจงให้กระจ่างชัด จึงได้ตัดสินใจส่งสำนวนคดีคืนเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

แหล่งที่มา