Truong My Lan – ‘บอส’ ผู้สร้างระบบนิเวศขนาดยักษ์ที่ดึงดูดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้นับหมื่นล้านดอลลาร์

ระบบนิเวศ 'อันกว้างใหญ่' ของวันทิญพัท

คุณ Truong My Lan (พ.ศ. 2499) ก่อตั้งบริษัท Van Thinh Phat Limited ในปีพ.ศ. 2535 โดยเริ่มต้นดำเนินกิจการในด้านการค้าและธุรกิจร้านอาหาร-โรงแรม ต่อมาบริษัทได้ขยายกิจการเป็นกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่ง

หลังจากหลายปีผ่านไป คุณ Truong My Lan ได้สร้าง "ระบบนิเวศ" ของ Van Thinh Phat ขึ้นโดยมีบริษัทในเครือหลายแห่ง โดยทั่วไปได้แก่ Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company...

นี่คือกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง (พ.ศ. 2550) เป็นต้นมา กล่าวกันว่าบริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของธนาคารไซง่อน (SCB) และกลุ่ม VIPD

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มนี้คือมีทุนจดทะเบียนที่ "มหาศาล" ทั้งหมดเกินและต่ำกว่า 10,000 พันล้านดอง

Van Thinh Phat มีโครงการใหญ่สองโครงการ ได้แก่ An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel และอาคารอพาร์ทเมนต์สุดหรู Sherwood Residence

ในนครโฮจิมินห์ คุณ Truong My Lan เป็นที่รู้จักในฐานะ “เจ้าพ่อ” ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ “ขนาดใหญ่” ที่ตั้งอยู่ในทำเลทองหลายแห่งของไซง่อน เช่น ไทม์สแควร์ อาคารสำนักงาน VTP โรงแรม Duxton ยูเนียนสแควร์...

นอกจากนี้ Van Thinh Phat ยังเป็นเจ้าของโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; ร้านอาหาร Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, ร้านอาหาร Huu Nghi และร้านอาหาร Duc Bao ตั้งอยู่ในใจกลางเขต 1 นครโฮจิมินห์

เป็นเวลานานที่ Van Thinh Phat ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดและลึกลับที่สุดในเวียดนาม ข่าวเกี่ยวกับผู้นำธุรกิจรายนี้มีน้อยมาก และเขาแทบจะไม่มีการติดต่อกับสื่อเลย

ข้อมูลเกี่ยวกับ Van Thinh Phat เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นหลังจากการแต่งงานระหว่าง Truong Hue Van ซึ่งเป็นนักธุรกิจหญิงรุ่นที่สี่ของตระกูล Truong และนักร้องและนักดนตรี Thanh Bui ในช่วงปลายปี 2013

ในปี 2022 Van Thinh Phat ได้รับการกล่าวถึงในสื่อจำนวนมากเนื่องจากมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2 แห่งที่ชนะการประมูลที่ดินใน Thu Thiem

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sheen Mega JSC ชนะการประมูลล็อต 3-8 ด้วยราคา 4,000 พันล้านดอง และ Dream Republic JSC ซื้อล็อต 3-5 ด้วยราคา 3,820 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม บริษัททั้งสองแห่งนี้ยัง "เดินตาม" Tan Hoang Minh ในการยกเลิกเงินฝากของพวกเขาหลังจากชนะการประมูลที่ดิน Thu Thiem

ตรุงไมลาน vnn.gif — *Ms. Truong My Lan และ 'ระบบนิเวศ' Van Thinh Phat*

กลุ่มสถาบันการเงินที่โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศ Van Thinh Phat คือกลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ SCB Bank, Tan Viet Securities Company และ Viet Vinh Phu Financial Investment JSC ธนาคาร SCB ถือเป็นองค์กรหลักในการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจในระบบนิเวศ Van Thinh Phat

นางสาว Truong My Lan ถือหุ้นธนาคาร SCB อยู่เป็นประจำถึงร้อยละ 80-90 โดยให้ผู้อื่นถือหุ้น และมีเสียงที่เด็ดขาดในธนาคารแห่งนี้ด้วยทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านดอง

นางสาว Truong My Lan และระบบนิเวศ Van Thinh Phat ถอนเงินจาก SCB ผ่านทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม ผ่านทางบริษัทผี โครงการผีที่มีสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย สินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง...

นอกจากนี้ นางสาว Truong My Lan ยังมีเครือข่ายบริษัทเชลล์หลายแห่งในเขตและประเทศที่เป็น “สวรรค์ภาษี” อีกด้วย

ตามข้อสรุปการสอบสวนของหน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระหว่างการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างระบบนิเวศของ Van Thinh Phat ขึ้นด้วยองค์กรมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ มีบุคคลหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน

ซีรีส์เรื่องอื้อฉาว

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Van Thinh Phat ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในเวียดนามในด้านการลงทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก โดยนำเสนอโครงการขนาดใหญ่และการเข้าซื้อกิจการที่โด่งดังเป็นประจำ

นอกจากชื่อเสียงทางธุรกิจของเธอแล้ว นักธุรกิจหญิงรายนี้ยังถูกกล่าวถึงในเรื่องอื้อฉาวหลายครั้ง

ในปี 2014 นางสาว Truong My Lan ได้รับการเสนอชื่อโดยนาย Duong Chi Dung ในการพิจารณาคดีของนาย Duong Tu Trong ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นำระดับสูง ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในปี 2559 สื่อมวลชนยังกล่าวถึงชื่อของนางสาวลานบ่อยครั้ง เนื่องจากตัวละครบางตัวใน “ปานามาเปเปอร์ส” นั้นมีชื่อเหมือนกับเธอและสามีของเธอ “ปานามาเปเปอร์ส” ถือเป็นการรั่วไหลของเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ซึ่งเปิดเผยถึงการที่กลุ่มคนรวยและทรงอิทธิพลเคลื่อนย้ายเงินไปยังต่างประเทศตั้งแต่ปี 1977 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2015

ในปี 2560 ชื่อ Truong My Lan ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีข่าวว่าเธอและสมาชิกครอบครัวอีก 9 คนได้ยื่นคำร้องขอสละสัญชาติเวียดนาม หลังจากนั้นเธอและญาติของเธอได้ถอนคำร้องของตนและส่งกลับคืนมา

เธอยังถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีเรียกเก็บหนี้โดยชาวเวียดนามฮ่องกงด้วย

ในปี 2022 บริษัท Van Thinh Phat Group ได้รับการเสนอชื่อจาก สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล ในเรื่องการละเมิดโครงการที่อยู่อาศัยและการแปลงที่ดินในนครโฮจิมินห์

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นักธุรกิจหญิง Truong My Lan ซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวโดยหน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อสอบสวนอาชญากรรมฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าจำเลยมีพฤติกรรมฉ้อโกงโดยการออกและซื้อขายพันธบัตรผิดกฎหมายเพื่อยักยอกเงินจากประชาชนจำนวนหลายพันล้านดองในปี 2561-2562

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทบางแห่งในระบบนิเวศ Van Thinh Phat เช่น Norah Interior Design and Decoration JSC และ An Dong Investment Group JSC (ผู้ลงทุน An Dong Commercial Hotel) ได้ทำการระดมทุนพันธบัตรอย่างเงียบๆ มูลค่าหลายหมื่นล้านดอง (เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ) พันธบัตรหลายรายการได้รับคำแนะนำให้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Corporation (TVSI) และค้ำประกันการชำระเงินโดยธนาคาร SCB บางอย่างไม่มีการรับประกันหรือหลักประกัน

ธุรกิจจำนวนมากในระบบนิเวศ Van Thinh Phat มีผู้นำชาวจีน/อดีตผู้นำ เช่น Norah, Saigon Pearl Investment...

นอกจากนี้ เชื่อกันว่า Van Thinh Phat มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวจีนลึกลับที่เข้าซื้อที่ดินทำเลทองในนครโฮจิมินห์ เช่น กรณีที่ดินขนาด 6,000 ตารางเมตร เลขที่ 2-4-6 Hai Ba Trung (เขต 1 นครโฮจิมินห์) หลังจากที่ถูกเปิดโปงในรายงานการตรวจสอบของรัฐเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทุนและทรัพย์สินของรัฐในปี 2559 โดยบริษัท Sabeco

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน หน่วยงานตำรวจสอบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้เสนอให้ดำเนินคดีนางสาวหลานในความผิด 3 กระทง คือ การรับสินบน การละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคาร และยักยอกทรัพย์สิน นางลาน ถูกกล่าวหาว่าควบคุมการดำเนินงานของธนาคาร SCB ยักยอกเงินกว่า 304,096 พันล้านดอง หรือราว 12,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สามีของนาง Truong My Lan ตัดสินใจยุติการขาดทุนจาก โครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ และสั่งเพิกถอน "ที่ดินทองคำ" ของโครงการพันล้านดอลลาร์ สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวอสังหาฯ มากมาย เช่น ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่อาศัย (แก้ไข), กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไข) ฮานอยเรียกคืนที่ดินเกือบ 5.3 เฮกตาร์สำหรับโครงการมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของ Bitexco

แหล่งที่มา