ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป การโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงาน

ในหนังสือเวียนที่ 27/2025/TT-NHNN ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า จะต้องรายงานไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Báo Quốc Tế•20/09/2025

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป การโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองและ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปจะต้องรายงาน (ภาพประกอบ)

หนังสือเวียนที่ 27 นี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสืบสานระเบียบที่เกี่ยวข้องในหนังสือเวียนที่ 09/2566 และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนหนึ่ง เพื่อขจัดความยุ่งยากและอุปสรรคสำคัญที่ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานบริหารจัดการต้องปฏิบัติในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหนังสือเวียนฉบับที่ 27 ธนาคารกลางกำหนดให้ต้องรายงานธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่าต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธุรกรรมการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกประเทศเวียดนามที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปก็ต้องรายงานเช่นกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยก็อาจมีการรายงานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบในการรายงานเป็นของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และองค์กรตัวกลางการชำระเงิน ไม่ใช่บุคคลที่ทำการโอนเงิน

นอกจากนี้ หนังสือเวียนยังกำหนดมูลค่าและเอกสารที่ต้องแสดงต่อศุลกากร ณ ประตูชายแดนเมื่อนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินสดดอง โลหะมีค่า และอัญมณี เกินขีดจำกัดที่กำหนด ดังนั้น มูลค่าของโลหะมีค่า (ยกเว้นทองคำ) และอัญมณี จึงเท่ากับ 400 ล้านดอง และมูลค่าของตราสารโอนก็เท่ากับ 400 ล้านดองเช่นกัน

มูลค่าของเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ ที่ต้องสำแดงที่ศุลกากร ณ ประตูชายแดนเมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการพกพาเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ เมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ

แม้ว่ากฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน แต่สถาบันการเงินก็ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในและการจัดการความเสี่ยงได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 องค์กรเหล่านี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นและอัปเดตระบบซอฟต์แวร์เพื่อสแกนและกรองธุรกรรมตามบัญชีดำ บัญชีเตือน และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูง

ที่มา: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html