เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่ง 11/2023/QD-TTg กำหนดระดับการทำธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน
มติดังกล่าวระบุว่าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงจะต้องรายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ตามบทบัญญัติของมาตรา 25 วรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป มูลค่าธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป ปัจจุบัน มติที่ 20/2013/QD-TTg กำหนดว่ามูลค่าธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานต้องมีมูลค่า 300 ล้านดอง
หัวข้อการบังคับใช้ ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามมาตรา 4 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่รายงานคือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: การรับฝากเงิน; การให้กู้ยืม; การให้เช่าทางการเงิน; บริการด้านการชำระเงิน; บริการตัวกลางการชำระเงิน; การออกตราสารโอน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน; การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน; การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน; การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์; การให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์; การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์; การจัดการกองทุนรวมหลักทรัพย์; การจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์; ธุรกิจประกันชีวิต; การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน หมายถึง องค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าต่อไปนี้: ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึง: เกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี การพนัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการทางกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย การให้บริการจัดตั้ง จัดการ และดำเนินการวิสาหกิจ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก การให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย
ภูมิปัญญา
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)