เจ้าของธุรกิจชื่อดัง
คุณ Tran Qui Thanh เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat (มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Thuan An จังหวัด Binh Duong ) ซึ่งเคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเวียดนาม
Tan Hiep Phat ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวด้วยเช่นกัน
Tan Hiep Phat เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีกำไรมหาศาล โดยบางปีมีกำไรแซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ เช่น Pepsi และ Coca-Cola นอกจากนี้ อัตรากำไรของ Tan Hiep Phat ยังสูงมากอีกด้วย
ในปี 2019 เจ้าของ Tan Hiep Phat ซึ่งถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมาก และอาจติดอันดับเพียงอันดับ 2 ในรายชื่อมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม เปิดเผยแผนในการแสวงหาเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับความทะเยอทะยานที่จะครองตำแหน่งอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ยักษ์ใหญ่ของเวียดนามรายนี้เคยปฏิเสธข้อตกลงมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามรายงานของ Bloomberg นาย Tran Qui Thanh กล่าวเมื่อครั้งนั้นว่าเขากำลังมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะลงทุน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยให้ Tan Hiep Phat กลายเป็น "Red Bull" รายถัดไปในภูมิภาค
ในเวลานั้น Tan Hiep Phat คาดหวังว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 5 ปีข้างหน้า และมูลค่าขององค์กรอาจสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนของ Tan Hiep Phat เกิดขึ้นในบริบทที่องค์กรนี้ได้ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงาน 3 แห่ง และวางแผนที่จะลงทุนอีก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไป
ก่อนหน้านี้ ตามที่นิตยสาร Forbes ระบุในปี 2012 นาย Tan Hiep Phat ได้ปฏิเสธข้อเสนอความร่วมมือที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Coca-Cola ของสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน
หากเขายอมรับข้อตกลง M&A ที่สำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ นาย Thanh อาจจะติดรายชื่อบุคคลที่รวยที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes ก่อนมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong เสียอีก
นาย Tran Qui Thanh ปรากฏตัวใน ForbesBooks ตั้งแต่ปี 2018 ถือเป็นบุคคลชาวเวียดนามอีกคนที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม Tan Hiep Phat ก็มีเรื่องอื้อฉาวมากมายหลังจากเหตุการณ์ "แมลงวัน" ที่น่าโต้เถียง รายได้ของ Tan Hiep Phat ในช่วงปี 2014-2017 หยุดชะงักแม้จะมีโรงงานใหม่ Number One Ha Nam เข้ามาดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้กลับมาเติบโตอีกครั้งจากปี 2018 และรักษาการเติบโตไว้ได้ในปี 2019 เมื่อโรงงาน Number One Chu Lai เพิ่มเข้ามา ทำให้กลุ่มมีรายรับเกือบ 1,400 พันล้านดอง
ธุรกิจเครื่องดื่มสร้างรายได้มหาศาลให้กับครอบครัวของนายถั่นห์ นี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่เขาและเพื่อนร่วมงานมีเงินฝากออมทรัพย์เกือบ 6,000 พันล้านดองในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Pham Cong Danh และธนาคารเพื่อการก่อสร้าง
ก่อตั้งบริษัทอสังหาฯ 10 แห่งในหนึ่งสัปดาห์ “ถือครอง” ที่ดินชั้นดีอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มของนาย Tran Qui Thanh ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Tan Hiep Phat ก่อตั้งบริษัทซื้อขายหนี้ด้วยทุน 100,000 ล้านดอง ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการหาทุนที่ดินในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2562 ครอบครัวของเจ้าของ Tan Hiep Phat ได้รับความสนใจเมื่อพวกเขาก่อตั้งบริษัทมากกว่า 20 แห่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันสูงถึง 20,000 พันล้านดอง
ในช่วงพีคสุดในปี 2019 ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ภรรยาและลูกสาวสองคนของนาย Tran Qui Thanh (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) ได้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 แห่ง โดยแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 พันล้านดอง
ในส่วนของโครงสร้างการเป็นเจ้าของ คุณ Tran Uyen Phuong มักจะถือครองทุน 99.9% ในบริษัทเหล่านี้ ส่วนที่เหลือเป็นของคุณ Tran Ngoc Bich และคุณ Pham Thi Nu ซึ่งเป็นภรรยาของนาย Tran Qui Thanh
นาย Thanh ไม่ค่อยปรากฏตัวในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในระบบนิเวศ Tan Hiep Phat ส่วนใหญ่แล้วเงินทุนที่ลงทุนนั้นมาจากภรรยาและลูกสาวสองคนของเขา
เพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจากก่อตั้ง บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 แห่งก็ล้มละลายกะทันหันด้วยเหตุผลเดียวกัน นั่นคือ "ไม่มีโครงการใดๆ ให้ลงทุน พัฒนา และการดำเนินการทางธุรกิจก็ไม่มีประสิทธิภาพ"
แม้ว่าเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่ปี แต่ครอบครัวของนาย Thanh ก็มีกองทุนที่ดินที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดทางภาคใต้แล้ว
นอกจากการสะสมพื้นที่ “ที่ดินสะอาด” เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเวนคืนที่ดินแล้ว กลยุทธ์การรวบรวมที่ดินของครอบครัวเจ้าของ Tan Hiep Phat ยังมาจากการเข้าร่วมการประมูลที่ดินและชนะการประมูล “ที่ดินทองคำ” อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ Tan Hiep Phat ก็ได้สะสมที่ดินอย่างเงียบๆ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทกระจายอยู่ในจังหวัดและเมืองต่างๆ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองดานัง เมืองโฮจิมินห์ และจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า
ข้อกล่าวหาก่อนที่นายทราน กวี ทานห์ และลูกชายจะถูกจับกุม
บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งฟ้องคดีและดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh และลูกสาว 2 คนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"
นายทราน กวี ทันห์ และลูกชายทั้งสามของเขาถูกดำเนินคดีและสอบสวนในข้อหาปล่อยเงินกู้ แต่ลงนามในสัญญาซื้อขายปลอม และยึดทรัพย์สินของธุรกิจและบุคคล
ก่อนการจับกุมบิดาและบุตรชายของประธานบริษัท Tan Hiep Phat มีข้อกล่าวหาหลายกรณี ตัวอย่างทั่วไปคือข้อกล่าวหาของนาย Le Van Lam กรรมการบริษัท Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company ต่อนาย Tran Qui Thanh และบุตรชายทั้งสามของเขา
อีกกรณีหนึ่งคือ นาย Nguyen Van Chung กล่าวหา Ms. Tran Uyen Phuong และนาย Nguyen Phi Long ว่ามีหลักฐานฉ้อโกงในการยึดที่ดินบนถนน Ho Hoc Lam อำเภอ Binh Tan
นอกจากนี้ นายลัม เซิน ฮวง (อาศัยอยู่ในเขตฟู่ญวน นครโฮจิมินห์) ยังได้กล่าวหาบุตรของนายทราน กวี ทานห์ ว่าได้ยักยอกทรัพย์สินโดยใช้สัญญาปลอม
ตัวแทนธุรกิจและบุคคลที่กล่าวข้างต้นได้กล่าวหานาย Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ในเบื้องต้น
บุคคลเหล่านี้และคนอื่นๆ อีกหลายคนกล่าวหาคุณ Tran Uyen Phuong ในเวลาต่อมาว่าแสดงสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อรับการโอนสิทธิการใช้ที่ดิน และให้ความช่วยเหลือผู้คนในการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระหว่างขั้นตอนการโอนสิทธิการใช้ที่ดินในจังหวัดบ่าเรีย-วุงเต่า จังหวัดด่งนาย และนครโฮจิมินห์
ข้อร้องเรียนกล่าวหาว่านาย Thanh และลูกสาวสองคนของเขาได้กระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" "หลีกเลี่ยงภาษี" "กรรโชกทรัพย์" ในโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
กระบวนการสอบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดได้ว่า การกระทำของ Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน"
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)