เจ้าของธุรกิจชื่อดัง

คุณเจิ่น กวี แถ่ง เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ตัน เฮียป พัท (สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทวนอัน จังหวัด บิ่ญเซือง ) ซึ่งเคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเวียดนาม

Tan Hiep Phat ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวเช่นกัน

ตันเฮียปพัท ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะธุรกิจครอบครัว มีกำไรมหาศาล โดยบางปีมีกำไรแซงหน้ายักษ์ใหญ่ต่างชาติอย่างเป๊ปซี่และโคคา-โคล่า ตันเฮียปพัทยังมีอัตรากำไรสูงมากเช่นกัน

ในปี 2019 เจ้าของร้าน Tan Hiep Phat ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับซูเปอร์ริช และอาจติดอันดับเพียงอันดับ 2 ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนาม ได้เปิดเผยแผนการระดมทุน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป้าหมายในการครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยักษ์ใหญ่ของเวียดนามรายนี้เคยปฏิเสธข้อตกลงมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้ว

ตามรายงานของ Bloomberg นาย Tran Qui Thanh กล่าวในขณะนั้นว่า เขากำลังมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะลงทุน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยให้ Tan Hiep Phat กลายเป็น "Red Bull" รายต่อไปในภูมิภาค

tran qui thanh111 433.jpg
นายเจิ่น กิ๊ ทันห์ ภาพ: ปณท

ในขณะนั้น บริษัท Tan Hiep Phat คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 5 ปีข้างหน้า และมูลค่าของบริษัทอาจสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนของ Tan Hiep Phat เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงาน 3 แห่ง และวางแผนที่จะลงทุนอีก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไป

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Forbes ในปี 2012 Tan Hiep Phat ปฏิเสธข้อเสนอความร่วมมือที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจาก Coca-Cola ของสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน

หากเขายอมรับข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์นี้ นาย Thanh อาจจะติดรายชื่อบุคคลที่รวยที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes ก่อนมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong เสียอีก

นาย Tran Qui Thanh ปรากฏตัวใน ForbesBooks ตั้งแต่ปี 2018 และถือเป็นบุคคลชาวเวียดนามอีกคนที่จะก้าวขึ้นสู่รายชื่อมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ตัน เฮียป พัท ก็เผชิญเรื่องอื้อฉาวมากมายหลังจากเหตุการณ์ "แมลงวัน" อันเป็นประเด็นถกเถียง รายได้ของตัน เฮียป พัท ในช่วงปี 2557-2560 ซบเซาแม้จะมีโรงงานใหม่ นัมเบอร์วัน ฮา นัม เข้ามาเปิดดำเนินการ แต่ธุรกิจนี้ก็กลับมาเติบโตอีกครั้งจากปี 2561 และยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2562 เมื่อโรงงานนัมเบอร์วัน จู ไล เข้ามาเสริม ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เกือบ 1,400 พันล้านดอง

ธุรกิจเครื่องดื่มสร้างรายได้มหาศาลให้กับครอบครัวของนายถั่นห์ นี่อาจเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขาและญาติมีเงินฝากออมทรัพย์สูงถึงเกือบ 6,000 พันล้านดอง ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายฝัม กง ดาญ และธนาคารเพื่อการก่อสร้าง

ก่อตั้งบริษัทอสังหาฯ 10 แห่งในหนึ่งสัปดาห์ และ "ถือครอง" ที่ดินชั้นดีอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มของนายตรัน กวี แถ่ง ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัน เฮียป พัท ได้ก่อตั้งบริษัทซื้อขายตราสารหนี้ด้วยทุน 100,000 ล้านดอง ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงปี 2561-2562 ครอบครัวของเจ้าของ Tan Hiep Phat ได้รับความสนใจเมื่อพวกเขาก่อตั้งบริษัทมากกว่า 20 แห่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันสูงถึง 20,000 พันล้านดอง

ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในปี 2562 ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ภรรยาและลูกสาวสองคนของนายตรัน กวี แถ่ง (ตรัน อุเยน ฟอง, ตรัน หง็อก บิช) ได้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 แห่ง แต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 พันล้านดอง

Vung Tau 2 289.jpg
ครอบครัวของเจ้าของ Tan Hiep Phat เป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งใน Ba Ria - Vung Tau ภาพถ่าย: “Anh Phuong”

สำหรับโครงสร้างความเป็นเจ้าของ คุณตรัน อุเยน เฟือง มักถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้ถึง 99.9% ส่วนที่เหลือเป็นของคุณตรัน หง็อก บิช และคุณฟาม ถิ นู ภรรยาของนายตรัน กวี แถ่ง

คุณถั่นห์แทบจะไม่เคยปรากฏตัวในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในระบบนิเวศของเตินเฮียปพัทเลย เงินทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนไปนั้นจดทะเบียนโดยภรรยาและลูกสาวสองคนของเขา

เพียงไม่กี่เดือนหลังจากก่อตั้ง บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 แห่งก็ล้มละลายลงอย่างกะทันหันด้วยเหตุผลเดียวกันคือ "ไม่มีโครงการใดๆ ให้ลงทุนหรือพัฒนา และการดำเนินงานทางธุรกิจก็ไม่มีประสิทธิภาพ"

แม้ว่าเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่ปี แต่ครอบครัวของนาย Thanh ก็เป็นเจ้าของกองทุนที่ดินที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดทางภาคใต้แล้ว

นอกเหนือจากการสะสมพื้นที่ "ที่ดินสะอาด" เพื่อหลีกเลี่ยงการกวาดล้างพื้นที่แล้ว กลยุทธ์การรวบรวมกองทุนที่ดินของครอบครัวเจ้าของ Tan Hiep Phat ยังมาจากการเข้าร่วมการประมูลที่ดินและชนะการประมูล "ที่ดินทองคำ" อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นับตั้งแต่เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตันเฮียปพัทได้สะสมที่ดินอย่างเงียบ ๆ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและเมืองใหญ่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองดานัง นครโฮจิมินห์ และจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า

ข้อกล่าวหาก่อนที่ Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาจะถูกจับกุม

บ่ายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย"

นายทราน กวี ทันห์ และบุตรชายอีกสามคนถูกดำเนินคดีและสอบสวนในข้อหาปล่อยกู้ แต่กลับลงนามในสัญญาซื้อขายปลอม จากนั้นจึงยักยอกทรัพย์สินของธุรกิจและบุคคล

ก่อนการจับกุมประธานบริษัท Tan Hiep Phat และบุตรชาย มีข้อกล่าวหามากมาย ตัวอย่างเช่น ข้อกล่าวหาของนาย Le Van Lam กรรมการบริษัท Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company ต่อนาย Tran Qui Thanh และบุตรชายทั้งสามของเขา

อีกกรณีหนึ่งคือ นายเหงียน วัน ชุง กล่าวหา นางสาวทราน อุเยน ฟอง และนายเหงียน พี ลอง ว่ามีสัญญาณฉ้อโกงในการยักยอกที่ดินบนถนนโฮ่ฮอกลัม อำเภอบิ่ญเติน

นอกจากนี้ นายลัม เซิน ฮวง (อาศัยอยู่ในเขตฟู่ญวน นครโฮจิมินห์) ยังได้กล่าวหาบุตรหลานของนายทราน กวี ถันห์ ว่าได้ยักยอกทรัพย์สินโดยใช้สัญญาปลอม

ตัวแทนธุรกิจและบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นได้กล่าวหานาย Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ในเบื้องต้น

บุคคลเหล่านี้และคนอื่นๆ อีกหลายคนกล่าวหาคุณ Tran Uyen Phuong ในเวลาต่อมาว่าแสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษี แจ้งข้อมูลเท็จเพื่อรับการโอนสิทธิการใช้ที่ดิน และช่วยเหลือผู้คนในการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกระบวนการโอนสิทธิการใช้ที่ดินในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ด่งนาย และนครโฮจิมินห์

คำร้องเรียนกล่าวหาว่านาย Thanh และลูกสาวสองคนของเขาได้กระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ใช้อำนาจในทางมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน" "หลีกเลี่ยงภาษี" "รีดไถทรัพย์สิน" ในโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

กระบวนการสืบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะระบุได้ว่า การกระทำของ Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน"

ขนาดของโครงการทั้งสองทำให้นายตรัน กวี แถ่ง และบุตรชายถูกสอบสวนและดำเนินคดี เนื่องจากต้องการเงินทุนสำหรับธุรกิจ เจ้าของกลุ่มกิมอวนจึงโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์สองโครงการให้กับครอบครัวของนายตรัน กวี แถ่ง เพื่อกู้ยืมเงิน 5 แสนล้านดอง ราคาโครงการจึงสูงขึ้น นายถันและบุตรชายจึงมีแผนอื่น