เมื่อบ่ายวันที่ 31 สิงหาคม ศาลประชาชน ฮานอย ได้ตัดสินจำคุกจำเลย 135 คนในคดีเงินกู้นอกระบบข้ามชาติ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2,190 ต่อปี และดำเนินการติดตามทวงหนี้ในลักษณะอันธพาล
หลังจากการพิจารณาคดี 10 วัน ศาลประชาชนฮานอยตัดสินว่าในการพิจารณาคดี จำเลยรับสารภาพถึงการกระทำตามที่กล่าวหาในคำฟ้อง โดยสอดคล้องกับเอกสารและหลักฐานในสำนวนคดี
คณะผู้พิพากษาพบว่าการกระทำของจำเลยเป็นอันตรายต่อสังคมและก่อให้เกิดความไม่สงบทางสังคม ซึ่งเป็นระบบการให้สินเชื่อที่มีการจัดระบบอย่างดีโดยมีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยจำเลยแต่ละคนจะเชื่อมโยงกัน มีหน้าที่เฉพาะ และมีการจัดระเบียบอย่างแน่นแฟ้นด้วยเป้าหมายเดียวกันในการแสวงหากำไร
คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมที่ดำเนินการโดย Li Zhao Qiang (ชาวจีน) ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนคือ Zhang Min (ชาวจีน) และ Nguyen Quang Vu (เขต Ba Dinh กรุงฮานอย) ต่างก็มีบทบาทสนับสนุนที่สำคัญ
ในระหว่างการพิจารณาคดี คณะผู้พิพากษาพบว่าจำเลยได้สารภาพโดยสุจริตและมีประวัติส่วนตัวดี จำเลยบางคนเลี้ยงดูเด็กอายุน้อยกว่า 36 เดือน... ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ตามคำกล่าวของศาลประชาชน จำเลย Li Zhao Qiang ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในเวียดนาม ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับ
โดยพิจารณาจากเอกสารในแฟ้ม คำให้การของจำเลยในศาล การป้องกันของทนายความและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์บรรเทาโทษ คณะผู้พิพากษาได้มีมติตัดสินจำคุกจำเลยจาง มิน เป็นเวลา 15 ปี ในทั้งความผิดฐาน "กรรโชกทรัพย์" และ "ปล่อยกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง" และพิพากษาจำคุกจำเลยเหงียน กวาง วู เป็นเวลา 14 ปี ในสองความผิดเดียวกันที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในส่วนของจำเลยที่เหลืออีก 133 ราย คณะผู้พิพากษาได้พิจารณาและใช้เหตุบรรเทาโทษที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลงโทษตามความผิดของจำเลยแต่ละรายในความผิด "การให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง" "การรีดไถทรัพย์สิน" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ในจำนวนนี้ จำเลยบางคนได้รับโทษรอลงอาญา ในขณะที่บางคนได้รับโทษเท่ากับระยะเวลาคุมขัง จำเลยถูกบังคับให้คืนกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ตามเอกสารคดี ในเดือนตุลาคม 2017 Li Zhao Qiang ได้เข้าสู่เวียดนามและสร้างแอปพลิเคชันชื่อ "Cash Vn", "Vaynhanhpro"... โดยมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในฮ่องกง แอปพลิเคชันข้างต้นถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชาวเวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 43,000 VND ถึง 60,000 VND/ล้าน VND/วัน
สายสินเชื่อนี้ดำเนินการส่วนใหญ่ในกรุงฮานอย และต่อมาได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อจัดระเบียบการดำเนินงาน หลี่จ้าวเฉียงได้หารือและจ้างพลเมืองเวียดนามเพื่อจัดระเบียบและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการปล่อยกู้และเรียกเก็บหนี้
จำเลยแบ่งหนี้เป็นกลุ่มๆ เพื่อทวงคืนเงินกู้ กลุ่มที่ค้างชำระ 4-9 วัน จำเลยจะตะโกนด่าทอ ดูหมิ่น และข่มขู่ กลุ่มที่ค้างชำระ 10-17 วัน จำเลยจะโพสต์รูปลูกค้าในบัญชีเฟซบุ๊ก หรือรวมรูปลูกค้าเปลือยกาย ในโลงศพ และต้องการ... หากกลุ่มค้างชำระ 18-25 วัน จำเลยจะโพสต์รูปแต่งในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ในบริเวณบ้าน หรือไปที่บ้านโดยตรงเพื่อขู่...
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤษภาคม 2022 จำเลยได้ดำเนินการกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูง รีดไถทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงภาษี และแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายเป็นมูลค่ามากกว่า 732,000 ล้านดอง โดยการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้ามากกว่า 120,000 ราย
โด ทรัง
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html
การแสดงความคิดเห็น (0)