ตามที่ VietNamNet รายงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ศาลประชาชน ฮานอย จะนำตัวนาย Do Anh Dung และบุตรชายของเขา ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh พร้อมทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ในคดีนี้ นักลงทุน 6,630 รายที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อถูกเรียกตัวมาศาลด้วย โดยมีทนายความมากกว่า 20 คนเข้าร่วมในการต่อสู้คดีของจำเลย โดยนายโด อันห์ ดุง ได้รับการว่าความโดยทนายความเกียง ฮอง ถั่น จากสำนักงานกฎหมายเกียง ถั่น สมาคมเนติบัณฑิตยสภาฮานอย และจำเลยโด ฮวง เวียด ได้รับการว่าความโดยทนายความเหงียน วัน ตู จากสำนักงานกฎหมาย FANCI

ตามข้อกล่าวหา บริษัท Tan Hoang Minh ได้ระดมทุนรวมกว่า 13,972 พันล้านดอง ผ่านการซื้อขายพันธบัตร 9 ชุดอย่างผิดกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่าพันธบัตร 9 ชุดที่ออกมีอายุตั้งแต่ 2-5 ปี แต่จำเลยของบริษัท Tan Hoang Minh ได้แบ่งระยะเวลาการขายออกเป็นสัปดาห์และเดือน และนำเงินจากรายได้จากพันธบัตรมาชำระหนี้

ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่านายเติน ฮวง มินห์ ได้ใช้เงินมากกว่า 5,165 พันล้านดองจากผู้ซื้อ/สัญญาซื้อขายพันธบัตรในภายหลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ที่ซื้อพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระก่อนหน้านี้ อันที่จริง นี่เป็นกลอุบายเพื่อดึงดูดผู้ซื้อพันธบัตรชุดต่อไปที่จะออก

โดย Hoang Viet โดย Anh Dung 390 1.jpeg
ประธานบริษัท ตัน ฮวง มินห์ โด อันห์ ดุง และลูกชายของเขา โด ฮวง เวียด ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

ดังนั้น ณ เวลาดำเนินคดี จึงได้ค้นพบความผิด ป้องกันได้ และได้ตรวจสอบยอดหนี้เงินต้นคงเหลือทั้งหมดกว่า 8,643 พันล้านดอง ของผู้ลงทุน (เหยื่อ) จำนวน 6,630 ราย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำเลยได้จัดสรรไว้

ก่อนการพิจารณาคดี ทนายความ Nguyen Van Tu ซึ่งเป็นทนายความของ Do Hoang Viet (รองผู้อำนวยการใหญ่ของ Tan Hoang Minh) กล่าวว่าตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนในเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นบริบทที่ยากลำบากที่สุด ครอบครัวของ Do Anh Dung และ Do Hoang Viet ได้พยายามเรียกคืนความเสียหาย 100% ด้วยเงินประมาณ 8.6 ล้านล้านดอง (ฝากไว้ในบัญชีชั่วคราวของกรม C03)

ทนายความเหงียน วัน ตู กล่าวเสริมว่า ศาลประชาชนฮานอยได้รับคำร้องขอลดโทษจากนักลงทุนมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้เช่นกัน โดยขอให้ลดโทษจำเลย โดยเฉพาะจำเลยโด ฮวง เวียด และโด อันห์ ดุง ในคำร้องดังกล่าว นักลงทุนได้ยื่นคำร้องต่อศาลและสำนักงานอัยการประชาชนเพื่อพิจารณาลดโทษทางอาญาของจำเลยทั้งหมด

ในส่วนของจำเลยทั้งสอง คือ โด อันห์ ดุง และโด ฮวง เวียด เราขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและใช้นโยบายผ่อนปรนพิเศษ เนื่องจากบุคคลทั้งสองนี้ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการคืนเงินผู้ซื้อพันธบัตร 100% กลับสู่กระทรวงการคลังของรัฐภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของนักลงทุนได้...

จำเลยถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต:

1. Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh

2. นายโด้ ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เติน ฮวง มินห์)

3. ฟุง เดอะ ติญ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของ Tan Hoang Minh);

4. นายฮวง กวีเยต เชียน (อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการเงินและการบัญชีของบริษัท ทันฮวงมินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด)

5. คุณเล ทิ ไม (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท ทัน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

6. นายหวู่ เล วัน อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน บริษัท ทัน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

7. เหงียน วัน ข่าน (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณ ศูนย์การเงินและการบัญชี บริษัท เถียน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);

8. Le Van Thinh (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh)

9. นายเหงียน มันห์ หุ่ง (อดีตประธานกรรมการบริษัท เวียด สตาร์ เรียล เอสเตท อินเวสต์เมนต์ จำกัด);

10. นายทราน ฮอง ซอน (ประธานกรรมการบริษัท Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company)

11. นายเหงียน ควาย ดึ๊ก (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท วินเทอร์ พาเลซ จอยท์ สต็อก)

12. บุย ทิ หง็อก ลาน (อดีตกรรมการบริษัท นามเวียด ไฟแนนเชียล แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิติ้ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาภาคเหนือ)

13. นายเล วัน โด (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด);

14. นาย Phan Anh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการบริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด);

15. นายเหงียน ทิ ไห่ (อดีตรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด)