Zhao Changpeng ซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สารภาพผิดฐานฟอกเงิน

Merrick Garland อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา กล่าวในแถลงการณ์ว่า "Binance กลายมาเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาชญากรรมที่บริษัทได้ก่อขึ้น และตอนนี้บริษัทกำลังจ่ายค่าปรับองค์กรจำนวนสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ"

จ่าว ชางเปิง ซีอีโอ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance ได้รับเงินเดือน 1 — นาย Zhao Changpeng ซีอีโอของ Binance ยอมรับผิดและลาออกแล้ว ภาพ: Reuters

กระทรวงยุติธรรม ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการรับสารภาพผิดของ Binance เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการประสานงานร่วมกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังและสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)

นายจ่าวสารภาพผิดฐานไม่สามารถดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิผลได้ และลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัท การ์แลนด์กล่าวเสริมว่า นายจ่าวซึ่งเป็นชาวแคนาดาและอาศัยอยู่ต่างประเทศ ได้ให้การรับสารภาพเป็นการส่วนตัวในสหรัฐอเมริกา บันทึกของศาลระบุว่า นายจ่าวยินยอมจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรับสารภาพ

Binance ยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 3.4 พันล้านดอลลาร์ และค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ OFAC 968 ล้านดอลลาร์ Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวง การคลัง สหรัฐฯ กล่าวว่า “Binance เพิกเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหากำไร”

เธอสังเกตว่า Binance “จงใจทำให้การควบคุมอ่อนแอลง…” โดยอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1.5 ล้านรายการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และไม่ยอมรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย บทลงโทษและระยะเวลาตรวจสอบ 5 ปีที่กำหนดให้กับ Binance นั้นถือเป็น “ก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล” เธอกล่าว

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่าการละเมิดของ Binance รวมถึงการล้มเหลวในการป้องกันและรายงานธุรกรรมกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในอิรักและซีเรีย รวมถึงธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานในสหรัฐฯ และผู้ใช้ในอิหร่านและเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

Binance ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และครองตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ทำให้ Zhao กลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน เครือข่ายนี้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและให้บริการอื่น ๆ ทั่วโลก การแลกเปลี่ยนนั้นอ่อนแอลงอย่างมากจากเหตุการณ์และการล่มสลายของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

จ่าวถือเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของแซม แบงก์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้ง FTX และจะต้องถูกจำคุกด้วย แบงก์แมน-ฟรีดเพิ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและอาจต้องติดคุกหลายสิบปี

Binance ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน แต่ต่อมา Zhao ได้ย้ายธุรกิจของเขาไปยังต่างประเทศหลังจากที่ปักกิ่งได้ปราบปรามภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

อุตสาหกรรมที่มีความผันผวนเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2564 และผลักดันมูลค่าให้สูงเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว แต่ในช่วงไม่กี่ครั้งหลังนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวก็อ่อนตัวลงอย่างมาก

บุ้ยฮุย (ตามรายงานของ AFP, CNA, Reuters)

แหล่งที่มา