Hong Kong, şimdiye kadarki en büyük kara para aklama şebekesini çökertti: 1,8 milyar dolar.

Soruşturma sırasında Hong Kong Gümrüğü tarafından bazı mallara el konuldu.

Hong Kong Gümrük yetkilileri, yedi kişilik grubun 23 ile 74 yaşları arasında beş erkek ve iki kadından oluştuğunu belirtti. Bunlardan birinin kara para aklama operasyonunun elebaşı olduğuna inanılıyor.

Reuters'ın 16 Şubat tarihli haberine göre, yerel yetkililer şüphelilerin uyruklarını açıklamadı ancak hepsinin Hong Kong'da daimi ikamet sahibi olduğunu belirtti.

Soruşturma sırasında yetkililer, 5 gayrimenkul ve 3 işletme de dahil olmak üzere toplam 21,2 milyon dolar değerinde varlığa el koydu.

Hong Kong Gümrük yetkilisi Yeung Yuk Man, soruşturma bilgilerini Hindistan da dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli kolluk kuvvetleriyle paylaştıklarını söyledi.

Kara para aklama şebekesinin, Hindistan'daki çevrimiçi dolandırıcılıklarla ve elmas gibi değerli taşların ticaretiyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Bu planla ilgili kişiler, para aklamak için paravan şirketler ve çok sayıda banka hesabı kullandı; bir hesaba günde 50'den fazla para transferi yapılıyordu. Yetkililer, olaya karışan bankaların isimlerini açıklamadı.

Tutuklanmalarının ardından yedi şüpheliden oluşan grup kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturma devam ederken Hong Kong polisi daha fazla şüphelinin tutuklanması ihtimalini de göz ardı etmedi.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm