Hong Kong, şimdiye kadarki en büyük 1,8 milyar dolarlık kara para aklama şebekesini çökertti

Soruşturma sırasında Hong Kong Gümrükleri tarafından ele geçirilen mallardan bazıları

Hong Kong Gümrükleri, yedi kişiden oluşan grupta 23 ila 74 yaşları arasında beş erkek ve iki kadının bulunduğunu bildirdi. Bunlardan birinin kara para aklama şebekesinin elebaşı olduğuna inanılıyor.

Reuters'ın 16 Şubat tarihli haberine göre, yerel yetkililer şüphelilerin uyruklarını açıklamadı ancak hepsinin Hong Kong'da daimi ikamet eden kişiler olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında yetkililer, beş mülk ve üç işyeri olmak üzere toplam değeri 21,2 milyon dolar olan varlıklara el koydu.

Hong Kong Gümrük yetkilisi Yeung Yuk Man, soruşturma bilgilerini Hindistan da dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli kolluk kuvvetleriyle paylaştığını söyledi.

Kara para aklama şebekesinin Hindistan'daki internet dolandırıcılıklarının yanı sıra elmas gibi değerli taşların satışıyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Çete üyeleri, para aklamak için sahte şirketler ve birden fazla banka hesabı kullanıyordu; bir hesaba günde 50'den fazla transfer yapılıyordu. Yetkililer, söz konusu bankaların isimlerini açıklamadı.

Soruşturma devam ederken yedi şüpheliden oluşan grup kefaletle serbest bırakılırken, Hong Kong polisi daha fazla şüphelinin tutuklanma olasılığını dışlamıyor.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm