Altın ve gümüş ticaretiyle ilgili vergi kaçakçılığı suçlamasıyla üç kişi hakkında dava açıldı.

Thanh Hoa ili Soruşturma Polis Departmanından alınan bilgilere göre, 10 Aralık'ta, vergi kaçakçılığı suçundan dolayı Kim Chung Altın ve Gümüş Ticaret Şirketi Limited'e (Hac Thanh mahallesi) bağlı üç kişiye dava açma kararı tebliğ edilmiş, geçici gözaltı kararı infaz edilmiş ve kişilerin konutları ile iş yerlerinde arama yapılmıştır.

Altın ve gümüş ticaretiyle ilgili vergi kaçakçılığı suçlamasıyla üç kişi hakkında dava açıldı.

Kim Chung Altın ve Gümüş Ticaret Şirketi Limited'de yapılan aramada, polis şirketin faaliyetleri ve vergi kaçakçılığıyla ilgili diğer evrak ve belgelerin yanı sıra çok sayıda altın ve gümüş parçasına el koydu.

Soruşturma, 2020 yılından bugüne kadar şirketin yöneticisi Bay Nguyen Huu Binh ve eşi Bayan Le Thi Thu Huong'un, diğer kilit isimlerle birlikte, vergi kaçırmak, şirketin defterlerinden geliri gizlemek ve devlete önemli zararlar vermek amacıyla altın alım satım işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışanlara onlarca kişisel hesap açma talimatı verdiklerini tespit etmiştir.

İstatistikler, şirketin 5 yıllık (2020-2025) gelirinin 5 trilyon VND'ye ulaştığını, ancak devlete her ay yalnızca yaklaşık 10 milyon VND vergi ödediğini gösteriyor. Sadece çalışan Tran Thi Hong'un BIDV Bank'ta açtığı bir hesabı ele alırsak, Kasım ve Aralık 2024'te toplam 163 milyar VND'lik işlem gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 500 milyon VND vergi kaçakçılığı yapılmıştır. Şu anda, soruşturma kurumu, ilgili kişi ve kuruluşların eylemlerini sıkı bir şekilde ele almak için genişletilmiş soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html