Thai Duong Group Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nın Kovuşturulması

20 Ekim'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Thai Duong Grup Anonim Şirketi'nin Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu komünü, Yen Phu madeninde nadir toprak cevheri ve demir cevherinin yasadışı sömürülmesi, işlenmesi ve tüketilmesindeki yasadışı eylemleri açıklığa kavuşturmak için bir süre soruşturma yapıldıktan sonra; 9 Ekim'de Polis Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Dairesi, Yen Bai ilinde ve diğer 3 il ve şehirde 21 sömürülme, toplanma, iş yeri ve ilgili kişilerin özel evlerinde eş zamanlı ve acil arama yaptı.

Yetkililer, tahmini 13 bin 715 ton nadir toprak cevheri ve bin 400 tondan fazla demir cevherine geçici olarak el koydu.

İlk soruşturmada; Thai Duong Group Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Doan Van Huan ile Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebeci Nguyen Van Chinh'in, yaklaşık 440 milyar VND değerinde 11.233.102 kg nadir toprak cevheri ile yaklaşık 192 milyar VND değerinde 152.856.646 kg demir cevherinin yasadışı olarak işletilmesini ve tüketilmesini yönetip organize ettikleri, toplamda yaklaşık 632 milyar VND yasadışı kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, nadir toprak ve demir cevheri alım satımı sürecinde Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ve Hop Thanh Phat Company ile anlaşarak, miktarı ve gerçek satış fiyatını düşürmek için KDV faturaları düzenlediler; Thai Duong Group Joint Stock Company'nin nadir toprak ve demir cevheri satışından elde ettiği 28 milyar VND'nin üzerindeki tutarı muhasebe defterlerinden çıkarmasına yardımcı oldular, vergi beyanı ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediler ve Devlete 7,5 milyar VND'nin üzerinde (geçici) zarar verdiler.

17 Ekim'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Thai Duong Grup Anonim Şirketi ve ilgili birimlerinde Doğal Kaynak Arama ve İşletme Yönetmeliğini İhlal Etme ve Muhasebe Yönetmeliğini İhlal Etme suçunun ağır sonuçlara yol açması nedeniyle davanın kovuşturulmasına karar verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, 6 kişinin yargılanmasına, geçici olarak gözaltına alınmasına ve aranmasına karar verdi.

Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh'in, Ceza Kanunu'nun 227. maddesinin 2. fıkrası ile 221. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen "Kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin mevzuatı ihlal etmek" ve "Ağır sonuçlar doğuran muhasebe mevzuatını ihlal etmek" suçlarından yargılandıkları;

Hop Thanh Phat Şirketi Müdürü Dang Tran Chi ve Muhasebecisi Pham Thi Ha; Vietnam Rare Earth Joint Stock Company Yönetim Kurulu Başkanı Luu Anh Tuan ve Muhasebecisi Nguyen Thi Hien, Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Muhasebe mevzuatını ihlal ederek ağır sonuçlar doğurmak" suçundan yargılandı.

19 Ekim'de Yüksek Halk Savcılığı'nın onayının ardından; Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, 06 sanık hakkında Kanuna uygun olarak Karar ve Usul Emirlerini infaz etti.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, soruşturmayı genişletmek, davanın niteliğini açıklığa kavuşturmak ve Devlet için varlıkları tamamen geri kazanmak amacıyla şüphelilerin ve ilgili kişilerin niteliğini, rollerini ve suç eylemlerini soruşturmaya ve aydınlatmaya odaklanmaktadır.

Minh Salı

Kaynak: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html