Thai Duong Group Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı hakkında dava açıldı.

20 Ekim'de Kamu Güvenliği Bakanlığı, Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu beldesindeki Yen Phu madeninde Thai Duong Grup Anonim Şirketi tarafından nadir toprak ve demir cevherinin işletilmesi, işlenmesi ve tüketimiyle ilgili yasadışı faaliyetlere yönelik özel bir soruşturmanın ardından, Yolsuzluk, Ekonomik Suçlar ve Kaçakçılık Soruşturma Dairesi'nin 9 Ekim'de Yen Bai ili ve diğer üç ilgili il ve şehirdeki madencilik, stoklama, ticaretle ilgili 21 lokasyonda ve ilgili kişilerin özel konutlarında acil aramalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yetkililer yaklaşık 13.715 ton nadir toprak cevheri ve 1.400 tondan fazla demir cevheri ele geçirdi.

İlk soruşturmalar, Thai Duong Group Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Doan Van Huan ile Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebecisi Nguyen Van Chinh'in, yaklaşık 440 milyar VND değerinde 11.233.102 kg nadir toprak cevheri ve yaklaşık 192 milyar VND değerinde 152.856.646 kg demir cevherinin yasadışı olarak işletilmesi ve satılmasını yönetip organize ettiklerini ve toplamda yaklaşık 632 milyar VND yasadışı kar elde ettiklerini belirlemiştir.

Ayrıca, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, nadir toprak cevheri ve demir cevheri alım satım sürecinde Vietnam Nadir Toprak Anonim Şirketi ve Hop Thanh Phat Şirketi ile işbirliği yaparak, düşük miktarlarda ve gerçek satış fiyatlarından KDV faturaları düzenlemiş; Thai Duong Grup Anonim Şirketi'nin nadir toprak cevheri ve demir cevheri satışından elde ettiği 28 milyar VND'den fazla parayı muhasebe kayıtlarına geçirmemesine, beyan etmemesine ve vergi ödememesine yardımcı olmuş ve devlete tahmini 7,5 milyar VND'den fazla zarar vermiştir.

17 Ekim'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Dairesi, Thai Duong Grup Anonim Şirketi ve ilgili birimlerinde kaynak arama ve işletme yönetmeliklerine aykırılık ve muhasebe yönetmeliklerine aykırılık nedeniyle ciddi sonuçlara yol açan suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, altı kişi hakkında soruşturma başlatılması, tutuklanması ve arama yapılması yönünde karar aldı.

Özellikle, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, Ceza Kanunu'nun 227. maddesinin 2. fıkrası ve 221. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Doğal kaynakların araştırılması, keşfi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeleri ihlal etme" ve "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme" suçlarından yargılanmıştır;

Hop Thanh Phat Şirketi Müdürü Dang Tran Chi ve Muhasebecisi Pham Thi Ha; Vietnam Nadir Topraklar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Luu Anh Tuan ve Muhasebecisi Nguyen Thi Hien, Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme" suçundan yargılanmaktadır.

19 Ekim'de, Yüksek Halk Savcılığı'nın onayının ardından, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, kanuna uygun olarak 6 sanık hakkında Karar ve Emirleri uygulamaya koymuştur.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, soruşturmayı genişletmek, davanın niteliğini açıklığa kavuşturmak ve devlet için varlıkları eksiksiz bir şekilde geri kazanmak amacıyla, sanıkların ve ilgili kişilerin suçlarının niteliğini, rolünü ve eylemlerini araştırıp açıklığa kavuşturmaya odaklanmıştır.

Yorum (0)