11 Temmuz sabahı, Tay Ninh İl Halk Mahkemesi'nden gelen haberlere göre, Dat Xanh Long An projeleriyle (Dat Xanh Grubu ile ilgisi olmayan) ilgili varlıkların zimmete geçirilmesine ilişkin bir dolandırıcılık davasının ilk derece duruşmasının yapılmasına karar verildi. Duruşma 28-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Nguyen Phu Thuan ve Nguyen Thi Cam Hong'un yargılanması yakında gerçekleşecek.
Buna göre, yargılanan dört sanık şunlardır: Nguyen Thi Cam Hong (54 yaşında; Ho Chi Minh şehrinde ikamet ediyor), Nguyen Phu Thuan (47 yaşında; Hong'un kocası; Tay Ninh eyaleti, My Hanh beldesinde ikamet ediyor), Nguyen Thi Kim Phuong (49 yaşında; Ho Chi Minh şehrinde ikamet ediyor) ve Truong Quoc Thai (49 yaşında; My Hanh beldesinde ikamet ediyor).
Mahkeme ayrıca, davayla ilgili hak ve yükümlülükleri bulunan 41 kişiyi ve davadaki 967 mağduru da mahkemeye çağırdı; mağdurlardan ve ilgili hak ve yükümlülükleri bulunan kişilerden yargılama sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için duruşmaya katılmalarını istedi.
İddianameye göre, Hong serbest çalışan bir emlakçı olarak faaliyet gösteriyordu ve Thien Phuc Emlak Yatırım Anonim Şirketi'ni kurmuştu. Thuan ise bu şirketin müdürü ve yasal temsilcisiydi.
2017 yılında Hong, konut projelerine yatırım yapmaya yöneldi ve yatırım onayı ile detaylı 1/500 ölçekli planlama onayı almak için gerekli evrak işlerini ve prosedürleri yürütmek üzere personel tuttu. Projeyi tamamladıktan sonra, aradaki farktan kar elde etmek için yatırımın tamamını başka bir yatırımcıya devretti.
Proje için yatırım sermayesi sağlamak amacıyla Hong, Dat Xanh Long An projesi hakkında bağımsız olarak bilgi verdi ve potansiyel yatırımcılara tanıtmak için emlak acenteleriyle sözleşmeler imzaladı. Bu, bireysel parseller veya pazar tezgahları için arazi kullanım haklarının devrine ilişkin ön sözleşmelerin imzalanmasını ve ödemelerin birden fazla taksit halinde yapılmasını içeriyordu.
Bu süreçte müşteriler ilk olarak doğrudan değişim platformuna ödeme yaparlar. Sonraki ödemeler için ise müşteriler ya doğrudan ödeme yaparlar ya da parayı proje geliştiricisinin hesabına aktarırlar.
Hong, insanların arsa veya pazar tezgahı satın almak için ödedikleri parayı doğrudan yönetti ve Thuan ile Thai'ye banka transferlerini veya nakit çekimlerini halletmeleri talimatını verdi; bu paraları Hong yönetip kullandı.
Dat Xanh Long An Projesi
Soruşturma, 967 kişinin arsa veya pazar tezgahı satın almak için sözleşme imzaladığını ve toplamda yaklaşık 487 milyar VND tutarında nakit ödeme yaptığını veya üç şirketin (Thien Phuc Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Hung Thinh Cat Tuong Şirketi ve Dat Xanh Gayrimenkul Tek Üyeli Limited Şirketi) hesaplarına para transferi yaptığını ortaya çıkardı.
Bu olayda, Hung Thinh Şirketi ve Thien Phuc Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ni temsil eden Phuong, mağdurlarla 590 sözleşme imzalayarak yaklaşık 210 milyar VND tahsil etti. Geri kalan sözleşmeler ise doğrudan Hong tarafından veya onun yönlendirmesiyle, projenin yatırımcıları olan şirketlerin yöneticilerinin imzalarını taklit eden çalışanlar aracılığıyla imzalandı.
Bu olayda Hong, planlayıcı ve elebaşıydı; Thuan, Phuong ve Thai ise suç ortaklarıydı.
Kaynak: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
Yorum (0)