Van Thinh Phat davası ve strafor kutularda saklanan milyonlarca dolarlık rüşvet

VietNamNet'in haberine göre , Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı, Van Thinh Phat davasının Soruşturma Sonucunu yayınladı ve 86 sanığın 7 suçtan yargılanmasını önerdi.

Soruşturma sonucuna göre, Vietnam Devlet Bankası'na (SBV) bağlı Bankacılık Teftiş ve Denetleme Kurumu (TTGSNH) tarafından 2017-2018 yıllarında Saigon Ticaret Anonim Bankası'nın (SCB) yeniden yapılandırma planının oluşturulması, onaylanması ve uygulanması sürecinde, 3 teftiş ekibi SCB ile birlikte çalışmıştır. Soruşturma sonucunda, yukarıda adı geçen 3 teftiş ekibinden 2017-2018 Disiplinlerarası Teftiş Ekibi'nin SCB Bankası'nın kapsamlı bir teftiş kapsamına ve içeriğine sahip olduğu belirtilmiştir.

Lan Okulum.jpeg — Truong My Lan Hanım, Bankacılık Teftiş ve Denetim Dairesi II eski Müdürü Do Thi Nhan Hanım'a teşekkür etmek için para gönderilmesini emretti.

Denetim sonuçları, SCB Bank'ın 2015-2019 dönemi yeniden yapılandırma planına göre durumunu, kredi durumunu, kötü alacaklarını, borç yapısını, Van Thinh Phat Grubu'ndan Bayan Truong My Lan'ın SCB'deki hisse sahipliği, kontrol ve yönetim durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temel teşkil etmektedir.

Bu, Hükümet ve Devlet Bankası'nın uygun çözümler ve tedbirler alması gereken bir konudur. Ancak, SCB'deki denetim sürecinde, Bankacılık Teftiş Kurulu başkanları, heyet başkanı, heyet başkan yardımcısı ve Teftiş Ekibi üyeleri de dahil olmak üzere kişiler, ciddi ihlallerde bulunmuş, SCB'den para, hediye ve maddi menfaatler alarak denetim sonuçlarını örtbas etmiş, gizlemiş ve Devlet Bankası'na dürüst olmayan ve eksik bir şekilde bildirmiştir.

Bu durum, Devlet Bankası'nın SCB'nin ihlallerinin ele alınması ve Bayan Truong My Lan ve suç ortaklarının suç eylemlerinin önlenmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yönlendirmek için yeterli bilgi ve belgeye sahip olmamasına neden oldu.

"Çeneni kapat ve parayı al" hikayesi

Van Thinh Phat davasıyla ilgili olarak, Bankacılık Teftiş ve Denetleme Kurumu'na (SBV) bağlı Bankacılık Teftiş ve Denetleme Dairesi II'nin eski Müdürü Bayan Do Thi Nhan'ın rüşvet kabul etme suçundan yargılanması önerildi.

Soruşturma sonucuna göre, Bayan Nhan, SCB Bank'ın denetim sonuçlarından birincil derecede sorumlu olan denetim ekibinin başkanı ve lideriydi.

SCB Bank'taki teftiş süreci sırasında, Bayan Do Thi Nhan, SCB liderleri Bay Dinh Van Thanh (eski Başkan) ve Vo Tan Hoang Van (eski Genel Müdür) aracılığıyla 5,2 milyon ABD doları rüşvet aldı.

Özellikle Mart 2018 civarında, Bay Thanh ve Bay Van Hanoi'ye giderek TTGSNH'nin 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi) adresindeki merkezinde bulunan Bayan Nhan'ın ofisine giderek, Bayan Nhan'a bir torba kiraz ve 200.000 ABD Doları içeren bir torba verdiler. Bayan Nhan parayı eve getirip sakladı.

Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında, Teftiş Sonucunun hazırlanması, ilgili bakanlıklar ve şubelerle istişare edilmesi ve ardından Teftiş Sonucunun SCB Bank'ta yayınlanması sürecinde, Sayın Vo Tan Hoang Van ve Sayın Van'ın şoförü Nguyen Tuan Nam, Sayın Nhan'a 3 kez USD içeren strafor kutular getirdiler.

Bayan Nhan, evinde her para verdikten sonra Bay Vo Tan Hoang Van'a paranın ne kadar olduğunu sordu. Bay Van, Bayan Truong My Lan'a, denetim sürecinde SCB'ye yardım ve desteğinden dolayı teşekkür etmek için paranın kendisine ait olduğunu söyledi.

Bayan Nhan parayı aldıktan sonra onu Mandarin binasındaki (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) dairesindeki özel yatak odasına sakladı ve hiçbir şey için kullanmadı.

Aralık 2022'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı'nın Van Thinh Phat Grubu ve ilgili birimlerinde dolandırıcılık ve mal gaspı davası açmasının ardından, Bayan Nhan parayı ikiye böldü. Sanık, Nam Dinh Şehri'ndeki bir akrabasının evine yatırmak üzere 2,6 milyon ABD doları getirdi. Bayan Nhan kalan parayı demir bir kutuya koyup kilitledi ve üvey kardeşinin evine götürüp yatak odası dolabına koydu. Bayan Nhan dolabı kilitledi ve anahtarı elinde tuttu.

Bayan Nhan, gönderdiği parayı alan kişilerin paranın kaynağı hakkında hiçbir fikirleri olmadığını, çünkü sormadıklarını ve Bayan Nhan'ın kesinlikle hiçbir şey söylemediğini belirtti.

Küçük kardeş, Bayan Nhan'ın demir kutuyu evindeki bir dolapta saklamasını istediğini ve gönüllü olarak teslim ettiğini doğruladı. Toplanan miktar 3 milyon ABD dolarıydı. Nam Dinh'deki akraba, Bayan Nhan'ın biri 1,4 milyon ABD doları, diğeri 1,2 milyon ABD doları olmak üzere iki kez para yatırdığını itiraf etti. Bu kişi, paranın kaynağından tamamen habersizdi.

Daha sonra Bayan Nhan, Bay Van'a parayı iade etmesi için defalarca başvurdu ancak Bay Van parayı almaya gelmedi.

Soruşturma kurumunda Bayan Nhan, Bayan Truong My Lan'ın, Bayan Nhan'dan SCB'nin Teftiş Sonuç Belgesini yakında yayınlaması için destek ve yardım istediğini itiraf etti.

Soruşturma Polis Teşkilatı, Bayan Nhan'ın Devlet Bankası'na denetim sonuçlarını dürüst olmayan ve eksik bir şekilde bildirdiği, gizlediği ve örtbas ettiğine inanıyor ve bu durumun Devlet Bankası'nın SCB Bankası'nın ihlallerinin ele alınması konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yönlendirmek için yeterli bilgi ve belgeye sahip olmamasına ve Truong My Lan ve suç ortaklarının suç eylemlerinin önlenmesine yol açtığına ve özellikle ciddi sonuçlara neden olduğuna inanıyor.

Davalı Nhan, astlarına yaklaşık 38.000 milyar VND tutarındaki kötü alacak sınıflandırma verilerini çıkarmaları, 18.700 milyar VND'den fazla risk karşılığı ayırmaları ve üç proje (Mui Den Do, 6A ve Royal Garden) için 3.093 milyar VND'den fazla gelirden vazgeçmeleri talimatını verdi...; bu talimatın amacı, SCB Bank'ın bunu meşrulaştırması ve teftiş ekibinin raporuna, taslak teftiş sonucuna ve Hükümete sunulan rapora dahil etmesidir.

Bayan Nhan ayrıca ihlalleri en aza indirecek şekilde dürüst olmayan, eksik raporlama yapmak ve denetim sonuçlarını çarpıtmakla suçlandı; bu da SCB Bank'ın yeniden yapılanmaya devam etmesine yardımcı olacak koşullar yarattı.

[reklam_2]
Kaynak