VietNamNet'in haberine göre, Van Thinh Phat davasının 2. aşamasıyla ilgili olarak Yüksek Halk Savcılığı, Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Truong My Lan ve 33 sanığın yargılanması için iddianameyi tamamladı.

Daha önce, 12 Eylül 2023 tarihinde, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Ajansı, Britanya Virjin Adaları Başsavcısı, Cayman Adaları Başsavcısı (her ikisi de Birleşik Krallık'ın bir parçasıdır) ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Adalet Bakanlığı'ndan (Çin) davayla ilgili 11 yabancı kuruluşun ve 11 yabancı kuruluşun yasal temsilci yöneticilerinin yasallığının doğrulanmasında koordinasyon sağlamalarını talep eden bir cezai adli yardım talebi içeren resmi bir yazı yayınlamıştı.

Özellikle bu 11 yabancı kuruluşun Bayan Truong My Lan ve eşiyle olan ilişkisini; yukarıda adı geçen şirketler, kuruluşlar ve Vietnam'daki kişiler arasındaki ilişkiyi doğrulayın.

14 Mayıs 2024 tarihinde, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Chiu Bing Keung Kenneth ve Chen Yi Chung adlı kişilerin davanın ilgili içerikleri hakkında bilgilendirilmesi için cezai adli yardım talebinde bulunan resmi bir yazı yayınladı.

Ancak bugüne kadar yukarıda belirtilen adli yardım taleplerinden herhangi bir sonuç alınamamıştır.

okul benim lan 2 788 3994.png
Bayan Truong Benim Lan. Fotoğraf: Nguyen Hue

İddianameye göre, Bayan Truong My Lan, 2012-2022 yılları arasında, borçlarını ödemek ve yurt dışından kredi almak için yurt dışına transfer edilen parayı kullanması gerektiğinde, Trinh Quang Cong'u, Bayan Lan'ın yabancı şirketleri yönetmek üzere atadığı avukatlar olan Nguyen Phuong Anh ve Chiu Bing Keung Kenneth ile koordineli bir şekilde Vietnam'daki şirketler ile yurt dışındaki şirketler ve kuruluşlar arasında hisse senedi alım satımı, sermaye katkıları ve danışmanlık için "sahte" sözleşmeler hazırlamakla görevlendirdi (hepsi Van Thinh Phat Grubu'na ait kişilerin yönetimi ve işletmesi altındaki "hayalet" şirketlerdir).

Bu "sahte" sözleşmeler aracılığıyla, kredi paraları yurt dışından Vietnam'a, borç ödeme paraları ise SCB Bankacılık sistemi aracılığıyla Vietnam'dan yurt dışına aktarılıyor.

Bayan Lan ve suç ortaklarının sınırdan yasadışı yollarla geçirdikleri toplam para miktarı 4,5 milyar dolardan fazla olup, bu da 106 trilyon VND'ye denk geliyor.

İddiaya göre, Ağustos 2020'de Van Thinh Phat Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bayan To Thi Anh Dao, Bayan Truong My Lan'ın "hayalet" şirketler kullanarak para akışlarını planlama ve "sahte" sözleşmeler aracılığıyla yabancı ortaklarla para transferi yapma politikasını öğrendi.

2022 yılında Bayan Dao, Saigon Helios Anonim Şirketi (Helios Şirketi) ile yurtdışındaki bir şirket arasında yapılan "sahte" bir kredi sözleşmesi aracılığıyla yurtdışından Vietnam'a para almak ve Vietnam'dan yurtdışına para transfer etmek üzere Bayan Lan tarafından Helios Şirketi'ni yönetmekle görevlendirildi.

Bayan Lan'ın talimatları üzerine Bayan Dao, Helios Şirketi'nin belgelerini kredi sözleşmesini hazırlamak üzere Chiu Bing Keung Kenneth'e iletti.

Kredi sözleşmesi yapıldığında, Bayan Dao, para yurt dışından geldiğinde Helios Şirketi'nin SCB Bankası'ndan 40 bin ABD doları çekmesi ve Bayan Lan'ın sekreteri Tran Thi Hoang Uyen'e Bayan Lan'ın kendi amaçları doğrultusunda kullanması için gerekli evrak ve dosyaları hazırladı.

Soruşturma sonuçları, yurtdışına transfer edilen parayla ilgili olarak Bayan Lan'ın, Bayan Dao'ya sözleşme tasfiye belgelerini almak için Chiu Bing Keung Kenneth ile iletişime geçmesi talimatını verdiğini gösterdi. Sözleşmede, Helios şirketinin yabancı şirkete 40 bin ABD doları ödemesi gerektiği belirtiliyordu. Bayan Lan, yurtdışına transfer edilen paranın kaynağını öğrenmek için Bayan Dao'ya Trinh Cong Quang ile iletişime geçmesi talimatını verdi.

Soruşturma kurumu, bu durumda Bayan Dao ve suç ortaklarının sınırdan yasadışı olarak 99 milyon ABD dolarından fazla, yani 2.445 milyar VND'den fazla değerinde para geçirdiğini tespit etti.