Пані Чуонг Мі Лан запропонували засудити до довічного ув'язнення.

(Ден Трі) - Пані Чуонг Мі Лан та її спільники привласнили 30 000 мільярдів донгів у 35 824 жертв шляхом випуску облігацій. Народна прокуратура запропонувала довічне ув'язнення для голови Ван Тхінь Пхата.

Після більш ніж двох тижнів роботи, вранці 4 жовтня, Народна прокуратура запропонувала покарання для підсудної Чуонг Мі Лан (колишньої голови ради директорів Van Thinh Phat Group) та 33 спільників.

У справі, що розглядається, пані Лан та 33 спільникам було висунуто звинувачення у шахрайському привласненні активів (30 000 мільярдів донгів 35 824 власників облігацій), відмиванні грошей (445 768 мільярдів донгів) та незаконному перевезенні валюти через кордон (4,5 мільярда доларів США). Народна прокуратура: особливо небезпечна поведінка. За даними Народної прокуратури, з 2018 року обвинувачений Чуонг Мі Лан зустрічався з ключовими керівниками SCB Bank та Tan Viet Securities для випуску облігацій 4 компаній. Шахрайським шляхом пані Лан та її спільники продали облігації майже 36 000 жертвам, привласнивши понад 30 000 мільярдів донгів та використовуючи їх не для цілей, відмінних від випуску. Представник прокуратури встановив, що пані Чуонг Мі Лан була особою, яка контролювала та керувала всією діяльністю Van Thinh Phat. Під час допиту підсудна Лань стверджувала, що не пропонувала політику випуску облігацій, але прокуратура визнала це твердження безпідставним. Крім того, прокуратура звинуватила пані Лань у безпосередньому керівництві своїми підлеглими скоєнням численних порушень.

Представник Народної прокуратури має право порушувати справу в суді. (Фото: Хай Лонг).

Дії обвинувачених є особливо небезпечними для суспільства, відбуваються протягом тривалого періоду часу, безперервно, і дії цього обвинуваченого є передумовою для вчинення злочинів іншими обвинуваченими. Зокрема, обвинувачений Чионг Кхань Хоанг (виконувач обов'язків генерального директора SCB) є особою, яка отримала поліс від пані Лан, доручила підлеглим здійснювати «фальшиві» грошові потоки та випустила облігації з порушенням закону. Пані Нго Тхань Ня (невістка пані Лан) була звинувачена Народною прокуратурою у підписанні контракту для компанії An Dong на випуск облігацій на суму майже 25 000 мільярдів донгів з порушенням закону. Щодо решти обвинувачених, Народна прокуратура встановила, що вони допомогли пані Чионг Мі Лан шахрайськи заволодіти майном та привласнити його. Щодо злочину відмивання грошей, представник Народної прокуратури заявив, що для того, щоб приховати походження грошей та легалізувати суму понад 415 000 мільярдів донгів, «викрадених» з SCB, пані Чионг Мі Лан доручила своїм підлеглим здійснювати численні трюки з «відмивання грошей». Результати розслідування встановили, що сума в розмірі 415 000 мільярдів донгів, «викрадена» з SCB, була виведена та переведена через сотні особистих та юридичних рахунків для використання під керівництвом пані Лан. За даними Народної прокуратури, пані Чионг Мі Лан відіграла головну роль у злочині відмивання грошей, а інші обвинувачені виконували роль співучасників. Одним зі співучасників, який допомагав пані Лан відмивати гроші, був пан Чу Лап Ко (чоловік обвинуваченої Лан). Відповідно, цей обвинувачений використав 33 мільярди донгів злочинного походження. Щодо злочину незаконного перевезення валюти через кордон, Народна прокуратура встановила, що пані Лан та її спільники перевели 1,5 мільйона доларів США за кордон та отримали 3 мільйони доларів США з-за кордону до В'єтнаму. За даними Народної прокуратури, обвинувальний акт проти Чионг Мі Лан та її спільників і поплічників є правильною особою, правильним злочином, а не незаконним засудженням. Пану Чу Лап Ко було запропоновано присудити покарання у вигляді 24-30 місяців позбавлення волі. Пані Лан та багатьом спільникам було пред'явлено обтяжуючі обставини скоєння злочину 2 рази або більше, використовуючи витончені хитрощі. Крім того, прокуратура визнала пом'якшувальні обставини власниці Ван Тхінь Пхат, такі як її чесне зізнання та великий внесок у суспільство... За словами обвинувачення, підсудній Чионг Мі Лан понад 60 років і вона погодилася використати всі свої активи для усунення наслідків, але в цьому випадку наслідки є особливо великими, серйозно впливають на суспільний лад, тому необхідне відповідне покарання. На основі вищезазначеного аналізу прокуратура запропонувала колегії суддів засудити підсудну Чуонг Мі Лан до довічного ув'язнення за шахрайське привласнення майна, 12-13 років ув'язнення за відмивання грошей та 8-9 років ув'язнення за незаконне перевезення валюти через кордон. Загальне покарання, запропоноване для неї, становить довічне ув'язнення. На першому етапі власниця Ван Тхінь Пхат була засуджена до смертної кари за розкрадання майна та очікує на апеляцію. У цій справі підсудній Чуонг Хю Ван (племінниці пані Лан) було запропоновано присудити 6-7 років ув'язнення; Нго Тхань Ня була засуджена до 7-8 років ув'язнення за шахрайство та привласнення майна. Пану Чу Лап Ко було рекомендовано присудити 24-30 місяців ув'язнення за відмивання грошей. Решті підсудних було рекомендовано присудити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 30 місяців до 27 років. Щодо цивільних справ, Народна прокуратура звернулася до колегії суддів із проханням притягнути підсудну Чионг Мі Лан до відповідальності за відшкодування всіх збитків у справі. Водночас, продовжити арешт нерухомого майна та активів, пов'язаних з пані Лан, для усунення наслідків. Під час допиту в суді всі підсудні, які допомагали Чионг Мі Лан, визнали скоєння злочину, зазначеного в обвинувальному акті. Водночас ці особи також заявили, що вони були лише найманими працівниками, не отримували жодної вигоди та розкаялися, тому вони звернулися до колегії суддів із проханням розглянути питання про пом'якшення їхніх покарань. Підсудна Чионг Мі Лан заявила, що вона не пропонувала політику випуску облігацій і не мала наміру шахрайськи привласнювати майно. Водночас ця підсудна запропонувала рішення щодо усунення наслідків для власників облігацій.

Пані Труонг Мі Лан у суді. (Фото: Хай Лонг).

Представляючи суду план щодо усунення наслідків для власників облігацій, пані Лан зазначила, що окрім 21 000 мільярдів донгів, стягнутих на першому етапі, під час розслідування другого етапу її родина та Van Thinh Phat Group сплатили понад 386 мільярдів донгів. Вона продовжувала просити суд стягнути понад 17 000 мільярдів донгів, які деякі банки отримали від коштів, отриманих від випуску облігацій. Водночас вона заявила, що використає для усунення наслідків проект 6A в районі Бінь Чань вартістю понад 20 000 мільярдів донгів, проект Amigo в районі 1 вартістю втричі перевищує Таймс-сквер, а також низку активів, які конфіскуються, блокуються та забороняються. Матеріали справи свідчать, що у пані Труонг Мі Лан було конфісковано дві сумки Hermès білого кольору Слідчим управлінням Міністерства громадської безпеки . У суді власниця Van Thinh Phat заявила, що хоче повернути ці дві сумки як сувеніри для своїх дітей та онуків.

Dantri.com.vn

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm