Про запровадження Положення про запобігання фінансуванню порушень національної безпеки та тероризму

Посилити координаційну відповідальність міністерств, установ міністерського рівня та урядових установ у боротьбі та запобіганні діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та вчиняють тероризм.

Це один з основних пунктів Положення про координацію у боротьбі та запобіганні діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують кошти та активи для вітчизняних суб'єктів для здійснення діяльності, що порушує національну безпеку та тероризм, згідно з нещодавно виданим Прем'єр-міністром Рішенням № 30/2025/QD-TTg.

Рішення набирає чинності з 15 жовтня 2025 року та регулює принципи, цілі, форми, зміст та обов'язки координації у боротьбі та запобіганні діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують кошти та активи для вітчизняних суб'єктів, що займаються діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм.

Мета координації полягає в забезпеченні централізованого, єдиного та своєчасного керівництва та управління; у посиленні координаційної відповідальності міністерств, установ міністерського рівня та урядових установ у боротьбі та запобіганні діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та вчиняють тероризм.

Координація здійснюється через такі форми: офіційне розсилання, електронна пошта, телефон, факс; організація зустрічей для обміну та збору думок; організація міжгалузевих перевірок та інші форми координації. Форма координації обирається відповідно до конкретної мети, вимог, змісту та умов.

У Рішенні також чітко визначено обов'язки відповідних міністерств та відомств щодо виконання в основному змісті 06 щодо: обміну та надання інформації та документів; інформації та пропаганди; перевірки виконання правових положень; перевірки та верифікації; затримки транзакцій; блокування рахунків, тимчасового призупинення обігу, блокування, опечатування та тимчасового утримання грошей та активів, пов'язаних з діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм; та здійснення міжнародного співробітництва.

Координувати надання попереджувальної інформації про діяльність, що порушує національну безпеку та тероризм

Щодо координації обміну та надання інформації та документів, Міністерство громадської безпеки та Міністерство національної оборони відповідають за щорічний та на запит міністерств, установ міністерського рівня, урядових установ та інших відповідних установ, організацій та осіб обмін та надання цим міністерствам та установам попереджувальної інформації про змови, методи та хитрощі іноземних організацій та осіб для фінансування коштів та активів для вітчизняних суб'єктів з метою вчинення актів порушення національної безпеки та тероризму.

У разі звернення міністерств, установ міністерського рівня та урядових установ до прокуратур щодо обміну та надання інформації щодо справ національної безпеки та тероризму, пов'язаних з виконанням функцій, завдань та повноважень міністерств, установ міністерського рівня та урядових установ, вони, ґрунтуючись на законодавчих положеннях та вимогах щодо розслідування та ведення справ, обмінюються та надають необхідну інформацію міністерствам, установам міністерського рівня та урядовим установам протягом 10 днів з дати отримання запиту.

Крім того, виходячи з ситуації та практичних потреб, оперативно обмінюватися та надавати міністерствам, установам міністерського рівня, урядовим установам та іншим відповідним відомствам інформацію, що відображає правові прогалини та лазівки, недоліки та неадекватність у здійсненні державного управління та контролю за операціями з грошима та активами, для консультування та пропозицій компетентним органам щодо вдосконалення політики та законів. Виходячи з вимог щодо розслідування та ведення справ, негайно обмінюватися та надавати міністерствам, установам міністерського рівня та урядовим установам інформацію про отримання грошей та активів посадовими особами, державними службовцями, державними службовцями та працівниками цих установ з ознаками діяльності, що порушує національну безпеку та тероризму, для координації перевірки та ведення справ відповідно до положень законодавства.

Водночас, періодично щороку або на запит фінансових установ, організацій та осіб, які здійснюють бізнес у відповідних нефінансових секторах та професіях, та інших організацій та осіб, доручати спеціалізованому органу, відповідальному за захист національної безпеки, та органу з питань запобігання та боротьби з тероризмом обмінюватися та надавати цим організаціям та особам інформацію та документи, що керують виконанням зобов'язань щодо затримки операцій, блокування рахунків, тимчасового призупинення обігу, блокування, опечатування, тимчасового затримання та обробки грошей та активів, пов'язаних з діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм.

Державний банк В'єтнаму відповідає за обмін та надання Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони інформації та документів щодо рахунків та операцій клієнтів, пов'язаних з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які фінансують кошти та активи вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та тероризм, у системі баз даних з питань боротьби з відмиванням грошей Державного банку В'єтнаму (включаючи результати розгляду повідомлень про підозрілі операції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму) протягом 10 днів з дати отримання запиту.

Відповідні записи та документи негайно після виявлення підозрілих ознак, пов'язаних з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи вітчизняних суб'єктів, що займаються діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм, шляхом виконання функцій та завдань державного управління з питань валютного, банківського, валютного, протидії відмиванню грошей та інших видів діяльності; інша інформація та документи в системі баз даних Державного банку В'єтнаму, що служать боротьбі та запобіганню діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи вітчизняних суб'єктів, що займаються діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм, протягом 10 днів з дати отримання запиту.

Водночас, доручити суб'єктам звітності, що знаходяться під їхнім керівництвом, оперативно обмінюватися та надавати Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони інформацію, записи та документи, пов'язані із здійсненням затримки транзакцій, тимчасового призупинення обігу; заморожування рахунків; заморожування, опечатування та тимчасового затримання грошей та активів, пов'язаних з діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм, забезпечуючи дотримання термінів, встановлених законом про захист національної безпеки, боротьбу з тероризмом та відмиванням грошей.

Міністерство фінансів надає дані про транзакції та цифрові активи, пов'язані з національною безпекою, протягом 10 днів

Міністерство фінансів відповідає за обмін та надання Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони інформації та документів щодо рахунків, операцій з цінними паперами; рахунків, операцій з цифровими активами в електронному середовищі, зашифрованих активів та інших цифрових активів клієнтів у системі баз даних Міністерства фінансів протягом 10 днів з дати отримання запиту.

Негайно після виявлення інформації та документів щодо перевезення через кордон готівки, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що підозрюються у порушенні національної безпеки або тероризмі, обміняти їх та надати Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони для координації перевірки та обробки відповідно до положень законодавства.

Водночас, доручити суб'єктам звітності, що знаходяться під їхнім керівництвом, оперативно обмінюватися та надавати Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони інформацію, записи та документи, пов'язані із здійсненням затримки транзакцій, тимчасового призупинення обігу транзакцій; заморожуванням рахунків; заморожуванням, опечатуванням та тимчасовим затриманням грошей та активів, пов'язаних з діяльністю, що порушує національну безпеку та тероризм, забезпечуючи дотримання термінів, встановлених законом про захист національної безпеки, боротьбу з тероризмом та відмиванням грошей.

Міністерство науки і технологій відповідає за обмін та надання відповідної інформації та документів Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони негайно після виявлення випадків, коли фізичні та юридичні особи за кордоном користуються послугами поштових та телекомунікаційних послуг для переказу коштів та активів вітчизняним суб'єктам, які займаються діяльністю, що порушує національну безпеку або займаються тероризмом, шляхом здійснення державного управління поштою та телекомунікаціями чи іншою діяльністю.

Міністерства, агентства міністерського рівня та інші державні установи, відповідно до своїх функцій, завдань та повноважень, обмінюються та надають Міністерству громадської безпеки та Міністерству національної оборони відповідну інформацію, записи та документи для боротьби з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують кошти та активи вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та тероризм, у строки, встановлені законом, або на запит Міністерства громадської безпеки та Міністерства національної оборони. Щодо неперевіреної інформації, установа, яка обмінюється та надає інформацію, повинна чітко зазначити, що інформація є неперевіреною, та несе відповідальність за координацію з Міністерством громадської безпеки та Міністерством національної оборони для перевірки, перевірки та висновку щодо змісту неперевіреної інформації. Результати обробки інформації після перевірки повинні бути обміняні з установою, яка надає інформацію, відповідно до закону.

Координувати пропаганду для боротьби з фінансуванням тероризму та його запобігання

Щодо координації інформації та пропаганди, Міністерство громадської безпеки та Міністерство національної оборони відповідають за надання інформації щорічно та на запити міністерств, установ міністерського рівня, урядових установ та інших відповідних установ і організацій; координацію та керівництво цими міністерствами, установами та організаціями щодо надання інформації та пропаганди щодо боротьби з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи вітчизняних суб'єктів, що займаються діяльністю, що порушує національну безпеку та запобігає тероризму, та її запобігання, з метою підвищення обізнаності, відповідальності та ефективності у боротьбі з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи вітчизняних суб'єктів, що займаються діяльністю, що порушує національну безпеку та запобігає тероризму, та її запобігання.

Інформаційний та пропагандистський контент включає: ризики, події, ситуації; сюжети, методи, хитрощі, небезпечний характер, шкоду та наслідки злочинів проти національної безпеки та тероризму; заходи, досвід, політику, закони та обов'язки установ, організацій та окремих осіб у боротьбі та запобіганні діяльності організацій та окремих осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та тероризм; інший необхідний контент для підвищення ефективності боротьби та запобігання діяльності організацій та окремих осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та тероризм.

Форми інформації та пропаганди включають: прес-конференції, прес-релізи; розміщення інформації на електронних інформаційних сторінках; поширення та просвітницьку роботу з питань права; надання інформації та документів; організацію навчання та інших форм, що підходять для кожної конкретної теми, які компетентні органи можуть застосовувати для забезпечення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи з боротьби та запобігання діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для вітчизняних суб'єктів для вчинення дій, що порушують національну безпеку та тероризм.

Міністерство культури, спорту та туризму відповідає за надання інформаційним агентствам інструкцій щодо надання інформації та пропаганди щодо боротьби з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують кошти та активи вітчизняних суб'єктів, що порушують національну безпеку та здійснюють тероризм, та її запобігання.

В'єтнамське телебачення, «Голос В'єтнаму» та В'єтнамське інформаційне агентство відповідають за надання інформації та пропаганди щодо боротьби з діяльністю організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для місцевих суб'єктів, що порушують національну безпеку та здійснюють тероризм, та її запобігання.

Міністерства, агентства міністерського рівня та інші урядові установи відповідають за координацію з Міністерством громадської безпеки, Міністерством національної оборони, Міністерством культури, спорту та туризму, В'єтнамським телебаченням, «Голосом В'єтнаму» та В'єтнамським інформаційним агентством для боротьби з помилковими та ворожими поглядами та їх спростування з метою боротьби та запобігання діяльності організацій та осіб за кордоном, які спонсорують гроші та активи для місцевих суб'єктів господарювання для участі в діяльності, що порушує національну безпеку та тероризм.

Згідно з ВНА

Джерело: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm