Заарештовано керівника відділу банківських операцій у Куангніні за розкрадання 80 мільярдів

Увечері 18 жовтня поліція провінції Куангнінь оголосила, що Слідче управління провінційної поліції притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало Чан Ван Тая - керівника відділу транзакцій Мао Хе Акціонерного комерційного банку Ан Бінь (ABBank) - за злочини "Розкрадання майна" та "Підроблення печаток та документів установ та організацій".

Актив підробив підтвердження від Управління реєстрації прав землекористування щодо підроблених сертифікатів на право землекористування, підробив засвідчені копії кредитних договорів та іпотечних договорів між представниками банків та клієнтами, а також створив «підроблені» кредитні плани для привласнення надзвичайно великих сум грошей.

Тран Ван Тая було притягнуто до відповідальності та тимчасово затримано за злочини «Розкрадання майна» та «Підроблення печаток та документів установ та організацій».

Департамент економічної поліції провінції Куангнінь виявив, що Тран Ван Тай (1992 року народження) скористався своїм службовим становищем для скоєння низки порушень.

Початкове розслідування встановило, що Тай використав 21 підроблений сертифікат на право користування землею та 4 підроблені ощадні книжки для створення фальшивих заявок на отримання позик, самостійно затверджених виплат відповідно до своїх повноважень з метою привласнення приблизно 80 мільярдів донгів з ABBank.

Тай сам повністю усвідомлював, що його дії спричинили особливо серйозні наслідки, але Тай здійснював свої дії сміливо та ретельно прораховано, щоб приховати їх.

Слідче агентство вручило рішення прокуратури Фам Нгоку Хунгу.

Розширюючи розслідування, Слідче управління провінції Куангнінь продовжило виявляти, що Фам Нгок Хунг - заступник керівника відділу обслуговування клієнтів банку з філією в Мао Кхе - Тай Куангнінь, починаючи з 2020 року, неодноразово позичав гроші Тран Ван Таю під процентні ставки до 123,42% на рік, що в 6,17 раза вище за встановлену процентну ставку, з метою незаконного отримання 1 мільярда донгів.

Слідче управління провінції Куангнінь винесло рішення про притягнення обвинуваченого до відповідальності та заборону на виїзд за межі місця проживання Фам Нгок Хунга за злочин «Надання позик під високі відсотки у цивільних угодах», передбачений пунктом 2 статті 201 Кримінального кодексу.

Поліцейське управління провінції Куангнінь розслідує та розширює справу, суворо ведучи її відповідно до правил.

Нгуєн Хюе

Джерело: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html