Міністерство громадської безпеки повідомляє про «гарячі» питання, пов’язані з Хоанг Хьонгом та «Шарк Бінь»

(Chinhphu.vn) - 6 жовтня вдень на прес-конференції Міністерства громадської безпеки за третій квартал було оприлюднено «гарячу» інформацію, пов’язану з судовим переслідуванням та затриманням пані Фан Тхі Мі Тхань - колишньої заступниці секретаря провінційного партійного комітету Донгнай. Керівники функціональних підрозділів Міністерства громадської безпеки також відповіли на скаргу «Шарк Бінь» щодо віртуальної валюти, справу Хоанг Хьонга.

Колишній заступник секретаря провінційного партійного комітету Донгнай Фан Тхі Мі Тхань

Колишнього заступника секретаря провінційного партійного комітету Донгнай Фан Тхі Мі Тханя заарештували

6 жовтня вдень на щоквартальній прес-конференції Міністерства громадської безпеки підполковник Ву Тхань Тунг, заступник директора Департаменту поліції з розслідування економічних злочинів, корупції та контрабанди (C03, Міністерство громадської безпеки), заявив, що підрозділ притягнув до відповідальності та затримав пані Фан Тхі Мі Тхань - колишню заступницю секретаря провінційного партійного комітету Донгнай, для розслідування злочину отримання хабарів у справі, що сталася в акціонерному товаристві «Вільна земля».

У цій же справі C03 притягнув до відповідальності пана Дінь Куок Тая та Цао Тьєн Зунга, обох колишніх голів Народного комітету провінції Донгнай; Во Ван Чаня та Нгуєн Куок Хунга, колишніх заступників голови Народного комітету провінції Донгнай; Во Тхань Нхуана, колишнього керівника інвестиційного відділу офісу Народного комітету провінції Донгнай; пані Ву Мінь Лі, голову ради директорів Акціонерного товариства «Вільна земля»; для розслідування злочину «Порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати та марнотратство».

Вирішить усі скарги, пов'язані з віртуальною валютою «Shark Binh»

Пан Нгуєн Хоа Бінь , також відомий як Шарк Бінь

Також на щоквартальній прес-конференції Міністерства громадської безпеки полковник Нгуєн Дик Лонг, заступник директора поліції міста Ханой, повідомив про чутки, пов'язані з віртуальною валютою Antex пана Нгуєн Хоа Біня, також відомого як Шарк Бінь.

Полковник Нгуєн Дик Лонг повідомив, що після отримання інформації Департамент поліції Ханоя доручив професійним групам провести розслідування та перевірку. Після перевірки професійних відділів Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам отримав скаргу від пана К. з Нінь Бінь, в якій повідомлялося про викрадену суму близько 2000 доларів США.

«Поліція Ханоя підтверджує, що всі скарги будуть прийняті та розглянуті відповідно до правил без винятків та без заборонених зон», – сказав полковник Нгуєн Дик Лонг.

Міністерство громадської безпеки розслідує інші дії у справі Хоанг Хионга.

На прес-конференції Міністерства громадської безпеки представник Управління слідчої поліції Міністерства громадської безпеки (Департамент C01) повідомив про випадок, що стався у фармацевтичному акціонерному товаристві «Хоанг Хьонг», а також у компаніях і підприємствах, заснованих та керованих Хоанг Тхі Хьонгом у Ханої та інших провінціях і містах країни.

За словами представника C01, Слідче управління Міністерства громадської безпеки об'єднує записи та документи. Якщо будуть виявлені нові діяння, обвинувачених буде притягнуто до відповідальності.

Хоанг Тхі Хьонга заарештували за «порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки»

Раніше, 1 жовтня, Управління слідчої поліції Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення кримінальної справи за порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки, як це передбачено статтею 221, стосовно фармацевтичного акціонерного товариства «Хоанг Хьонг» та компаній і підприємств, заснованих та керованих Хоанг Тхі Хьонгом у Ханої, провінціях і містах країни.

Того ж дня Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про переслідування, арешт та взяття під варту 6 обвинувачених за злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», як це передбачено пунктом 3 статті 221 Кримінального кодексу, а саме: Слідче управління притягнуло до відповідальності та затримало Хоанг Тхі Хьонга (власника домогосподарства Хоанг Тхі Хьонга, власника екосистеми Хоанг Хьонга); Нгуєн Хоай Нама (шурина Хьонга, директора компанії Cavipha Company Limited); Нгуєн Тхі Тхоа (помічника Хоанг Хьонга, директора компанії K&B Trading and Investment Company Limited); Хоанг Ань Зунга (колишнього директора з маркетингу фармацевтичної компанії Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Нгуєн Зуй Кханя (шурина Хьонга, скарбника компанії KB Trading and Investment Company Limited).

Притягнути до відповідальності та вжити заходів, що забороняють Нгуєн Тхі Хьонг, колишньому головному бухгалтеру фармацевтичної компанії Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, залишати місце проживання.

Згідно з початковим звинуваченням, Hoang Huong має екосистему з 18 компаній, 25 сімейних бізнесів та 44 фізичних осіб, які торгують та продають функціональні продукти харчування, продукти для здоров'я та деякі інші товари.

Щоб ухилитися від сплати податків, Хуонг доручила своїм співробітникам стягувати податки з підприємницьких домогосподарств та фізичних осіб, які зареєструвалися для ведення бізнесу.

Початкові результати розслідування встановили, що з січня 2021 року по червень цього року Хоанг Хионг не врахував у бухгалтерському обліку майже 1800 мільярдів донгів доходу та неправильно задекларував майже 2100 мільярдів донгів доходу від податку на додану вартість.

Фуонг Лієн

Джерело: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm