Передача справи про порушення Novaland умов випуску облігацій до слідчого агентства Міністерства громадської безпеки

DNVN - Урядова інспекція передала справу про порушення Novaland Group щодо випуску та використання корпоративних облігацій до слідчого органу Міністерства громадської безпеки для розгляду та ведення справи.

17 жовтня Урядова інспекція публічно оприлюднила свої висновки щодо дотримання політики та законів щодо випуску приватних корпоративних облігацій та використання коштів від цих облігацій за період з 1 січня 2015 року по 30 червня 2023 року.

Між 1 січня 2015 року та 30 червня 2023 року 67 організацій випустили загалом 827 кодів корпоративних облігацій загальною вартістю випуску 462 824 мільярди донгів.

Зокрема, група компаній, що включає Nova Real Estate Investment Group JSC та її дочірні компанії: 18 організацій випустили корпоративні облігації на загальну суму 67 105,54 млрд донгів. Компанії, пов'язані з Nova Real Estate Investment Group JSC, випустили 25 650,5 млрд донгів.

Пан Буй Тхань Нхон наразі обіймає посаду голови ради директорів Novaland та безпосередньо контролює та керує діяльністю групи.

Станом на 30 червня 2023 року в обігу було 52 емітенти з облігаціями загальною кількістю 387 кодів облігацій та загальною вартістю 195 349,293 млрд донгів.

Згідно з результатами перевірки, 5 з 18 організацій-емітентів групи Nova Real Estate не дотримувалися нормативних актів щодо використання коштів від облігацій для таких цілей, як придбання акцій статутного капіталу в інших організацій та фізичних осіб, а також для співпраці в інвестиціях та бізнесі в секторі нерухомості.

Однак, під час процесу впровадження були виявлені ознаки нецільового використання коштів, отриманих від випуску корпоративних облігацій, включаючи здійснення транзакцій та переказ коштів від корпоративних облігацій через кількох посередницьких організацій та фізичних осіб для використання іншою компанією (акціонерне товариство «Нова житлово-комунальний бізнес»); порушення мали складний характер, а деякі організації-емітенти ще не погасили основну суму боргу та відсотки за корпоративними облігаціями на момент перевірки, що створювало ризики для власників облігацій.

Загальна сума корпоративних облігацій, випущених організаціями шляхом створення транзакцій та переказу коштів через організації та фізичних осіб, які були передані для використання акціонерній компанії Nova House Business, становила приблизно 7,084 млрд. донгів за період з моменту випуску до моменту перевірки.

«З огляду на обсяг перевірки, характер та складність порушень і схем в операціях, які могли спричинити наслідки та ризики для багатьох власників облігацій та для суспільства, акціонерне товариство «Нова Житловий Бізнес» не підлягало перевірці, тому Урядова інспекція не досліджувала та не перевіряла мету та характер операцій. Урядова інспекція передала інформацію у справі відповідним органам для розгляду та обробки відповідно до законодавства щодо групи «Нова» та чотирьох вищезгаданих компаній-членів», – йдеться у висновку Урядової інспекції.

Щодо розкриття інформації, результати перевірки обов'язків організацій-емітентів щодо розкриття інформації показали, що 17 з 18 організацій-емітентів порушили правила розкриття інформації, такі як нерозкриття певної інформації та документів; розкриття інформації поза встановленими термінами; розкриття інформації з невірним змістом; та розкриття неповної інформації.

Щодо пов'язаних питань, два емітенти (No Va Group та Nova Final Solution Joint Stock Company) мають прострочену основну суму боргу та відсотки за корпоративними облігаціями, а чотири емітенти (No Va Thao Dien Co., Ltd., Nova Saigon Royal Real Estate Investment Co., Ltd., Gia Phu Real Estate Co., Ltd. та Thai Binh Real Estate Business Joint Stock Company) мають прострочену відсотки за корпоративними облігаціями, що порушує положення щодо відповідальності емітента за виплату основної суми боргу та відсотків за корпоративними облігаціями інвесторам;

Nova Group та її дочірні компанії, включаючи Gia Phu Company та Gia Duc Company, випустили корпоративні облігації для співпраці у бізнесі та розвитку проектів у сфері нерухомості. Однак ці проекти ще не відповідають умовам залучення капіталу згідно з житловим законодавством або не були виставлені на продаж відповідно до положень законодавства про сферу нерухомості.

Крім того, документи та звіти щодо заставних активів від кількох організацій-емітентів свідчать про те, що Gia Duc Company та BIDV Securities Joint Stock Company не дотримувалися правил щодо деяких забезпечених операцій, пов'язаних з правами користування землею та акціями.

Хуанхе

Джерело: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760