Поліція міста Дананг викрила масштабне міжнародне угруповання з «відмивання грошей»

(Chinhphu.vn) - Масштаби відмивання грошей надзвичайно великі, із загальним обсягом транзакцій понад 67 000 мільярдів донгів, 43 мільйони доларів США, 1,5 мільйона євро, 1 мільйон канадських доларів.

Слідче управління поліції вручило рішення про притягнення фігурантів справи до відповідальності - Фото: Поліція міста Дананг

Вдень 2 листопада поліція міста Дананг опублікувала інформацію про те, що в ході особливо масштабного рейду міська поліція щойно викрила одне з найскладніших угруповань високотехнологічної злочинності, пов'язане з «відмиванням грошей, транскордонним шахрайством та підробкою документів», пов'язаним з кіберзлочинними угрупованнями в Камбоджі.

За даними поліції міста Дананг, під час розслідування справи Департамент економічної поліції міської поліції притягнув до відповідальності загалом 33 обвинувачених. Спочатку поліція встановила, що сума операцій з відмивання грошей сягає 30 трильйонів донгів. Під рішучим керівництвом генерал-майора Нгуєн Хю Хопа, директора поліції міста Дананг, справа продовжувала розширюватися, усуваючи кожен шар витончених трюків.

27 листопада Агентство слідчої поліції винесло рішення про притягнення до відповідальності ще 10 суб’єктів, зокрема: Ле Ван Нгок Дуй ( Дак Лак ), Фан Дук Хау (Хюе), Хо Ле Ву Хоай (Куанг Нгай), Нгуєн Трук Май (Нге Ан), Цао Нгок Сон (Кхань Хоа), Во Дай Луонг (Кхань Хоа), Дінь Нгок Лонг (Gia Lai), Нгуен Мінь Санг (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Нгуєн Ван Туан (Quang Tri).

Масштаби відмивання грошей виявилися надзвичайно великими, із загальною сумою транзакцій понад 67 000 мільярдів донгів, 43 мільйони доларів США, 1,5 мільйона євро та 1 мільйон канадських доларів. Під час обшуку правоохоронці заблокували понад 1000 рахунків, вилучили близько 100 мільярдів донгів, 2 земельні ділянки, 15 гравірувальних верстатів для печаток, принтери, комп'ютери, 500 підроблених печаток та їхніх зображень, майже 100 підроблених посвідчень особи та бланків посвідчень особи, а також 1200 сторінок документів про заснування бізнесу.

Розслідування показало, що фігуранти змовилися з банківськими службовцями, використовуючи підроблені документи для відкриття понад 1000 «фіктивних» бізнес-рахунків, а також одночасно придбали близько 10 000 особистих рахунків, які не належали власнику. Цю систему рахунків потім передавали бандам у Камбоджі для використання в шахрайстві та відмиванні грошей.

Спочатку поліція міста Дананг зафіксувала десятки випадків шахрайства, що сталися в багатьох провінціях та містах. Багатьох жертв пограбували на великі суми грошей, зокрема одна людина втратила до 12 мільярдів донгів.

Наразі Департамент економічної поліції продовжує розслідування, з'ясовування обставин та суворе ведення справ, пов'язаних з організаціями та особами, відповідно до закону.

Н/Д

Джерело: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm