Податкове управління міста Хошимін вимагає від Thuduc House повернути понад 365 мільярдів донгів.

12 червня Народний суд Хошиміна продовжив розгляд справи першої інстанції над 67 обвинуваченими у справі про порушення, що сталися в акціонерному товаристві Thu Duc House Development Joint Company (Thuduc House), податковому департаменті Хошиміна та інших підрозділах.

На судовому розгляді представник Податкового департаменту міста Хошимін звернувся до колегії суддів із проханням зобов'язати будівлю Thu Duc House повернути понад 365 мільярдів донгів – суму грошей, незаконно привласнених внаслідок незаконного відшкодування податків відповідачами (включаючи сплачені штрафи за прострочення платежу).

Податкове управління міста Хошимін вимагає від Thuduc House повернути понад 365 мільярдів донгів - 1 — Підсудні на суді. (Фото: Хоанг Тхо)

Представник суду Тудук звернувся до колегії суддів з проханням вирішити питання про спільну відповідальність відповідачів за повернення всієї суми податкових відшкодувань у розмірі понад 365 мільярдів донгів, які були незаконно привласнені, та звернувся до колегії суддів з проханням вирішити питання про повернення цієї суми, яку суд Тудук тимчасово вніс на тимчасовий рахунок Департаменту розслідувань поліції у справах корупції, економіки та контрабанди ( Міністерство громадської безпеки ) для потреб розслідування.

Щодо суми прострочених платежів у розмірі приблизно 91,7 мільярда донгів, що виникла внаслідок незаконно привласненого податкового відшкодування у розмірі понад 365 мільярдів донгів, яку стягує Податкове управління міста Хошимін, суддя Тудук також звернувся до колегії суддів із проханням визнати відповідачів солідарною відповідальністю.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Чрінь Тьєн Зунг (наразі перебуває в розшуку), як організатор, керував своїми спільниками шахрайськими методами шляхом виробництва та використання підроблених, підроблених та вживаних товарів для здійснення торгівлі товарами «в обидва кінці», багаторазового завищуючи ціни, використовуючи підроблені документи, незаконні документи державних установ для створення та використання «фіктивних» компаній; здійснював процедури купівлі, продажу, експорту товарів та створення документів для таких компаній, як Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, для купівлі електронних компонентів у компаній, заснованих паном Зунгом.

Після отримання грошей від компаній Thuduc House, Saigon Tay Nam та Hoang Nam Anh, пан Чрінь Тьєн Зунг розпорядився переказом коштів на рахунки організацій та приватних осіб, знявши всі 538 мільярдів донгів податку на додану вартість для їх привласнення.

Відповідач Нгуєн Тхі Біч Хань, колишній заступник директора Податкового департаменту міста Хошимін, безпосередньо підписав та затвердив пропозицію щодо повернення податку, рішення про повернення податку на додану вартість та 15 наказів про повернення бюджетних надходжень до бюджету Thuduc House, що спричинило збитки у розмірі 331 мільярда донгів.

Крім того, троє обвинувачених, Дао Тхі Нга (колишній співробітник Податкового управління округу 1), Нгуєн Фуонг Нам (колишній співробітник Податкового управління округу 3) та Нго Хюїнь Луй (колишній співробітник Податкового управління округу 5), отримали хабарі на суму понад 7,3 мільярда донгів.

У справі також фігурувало 7 митних співробітників району I порту Сайгон (під управлінням митниці міста Хошимін), які не виконали належним чином покладені на них завдання, не оновили інформацію в системі для оформлення вантажів та не виявили контрабанди, скоєної Чінь Тьєн Зунгом та його спільниками.

Хоанг Тхо

Корисний
Емоція
Креативний
Унікальний

Джерело