Влада Дананга викрила шахрайське угруповання з криптовалютою, вартість якого оцінюється в понад 2 трильйони донгів.

Поліція міста Дананг заарештувала вісьмох осіб, причетних до загальнонаціональної справи про шахрайство з криптовалютою; сума викраденої криптовалюти оцінюється приблизно в 2 трильйонів донгів.

16 грудня представники поліції міста Дананг оголосили, що відповідно до наказу Міністра громадської безпеки щодо здійснення високоінтенсивної кампанії з боротьби зі злочинністю та її придушення, поліція міста Дананг успішно ліквідувала злочинне угруповання, яке використовувало високі технології для шахрайства людей за допомогою багаторівневих маркетингових схем на основі криптовалюти в загальнонаціональному масштабі.

Раніше, 15 грудня, поліція міста Дананг , у координації з Департаментом кібербезпеки та запобігання злочинам у сфері високих технологій (Міністерство громадської безпеки) та Народною прокуратурою міста Дананг, залучила сили для арешту 8 підозрюваних у справі, яку очолює Хюїнь Дик Ван (33 роки, проживає в районі Хоа Куонг міста Дананг).

Початкове розслідування показало, що, починаючи з початку 2020 року, Хюїнь Дик Ван змовився з трьома особами в Хошиміні та кількома іншими, щоб створити «фантомний проект» за участю приватної криптовалюти під назвою «DRK». Потім вони просували його в соціальних мережах, надаючи неправдиву інформацію, щоб заманити інвесторів та розкрасти їхні активи.

Підозрюваний – Хюїнь Дик Ван (33 роки, проживає в районі Хоа Куонг міста Дананг). (Джерело: Поліція Дананга)

До кінця 2021 року, залучивши багатьох інвесторів, обвинувачені нібито «закрили» проєкт DRK, видаливши веб-сайт, фан-сторінку та пов’язані з ними групи, щоб привласнити всі гроші інвесторів, а потім конвертувати їх у в’єтнамську валюту для особистого використання.

На основі документів та електронних даних, зібраних під час розслідування, слідче відомство встановило, що підозрювані у 2021 році викрали понад 1880 BTC, понад 37 000 ETH та майже 2,7 мільйона доларів США, що еквівалентно приблизно 2 трильйонам донгів.

Шляхом судового розгляду, Агентство поліцейських розслідувань тимчасово призупинило операції з банківськими рахунками та нерухомістю на суму понад 600 мільярдів донгів. Влада порушила кримінальну справу, висунула звинувачення та тимчасово затримала Хюїнь Дик Вана та сімох пов'язаних з ним осіб; і закликає інших пов'язаних з ним осіб швидко здатися для отримання пом'якшення покарання.

Речові докази, вилучені під час операції. (Джерело: Поліція Дананга)

Поліцейське управління міста Дананг просить громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з Хюїнь Дик Ваном та його спільниками, звернутися до Управління кримінальних розслідувань поліцейського управління міста Дананг (вул. Лі Ту Чонг, 47, район Хай Чау, місто Дананг) для вирішення справи відповідно до правил.

(В'єтнам+)

Джерело: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp