Магнат Нгуєн Цао Трі заперечує отримання 1000 мільярдів донгів від Чионг Мі Лан

Верховна народна прокуратура щойно висунула обвинувальний акт щодо притягнення до відповідальності пані Чуонг Мі Лан (голови групи Van Thinh Phat) та 85 обвинувачених у справі, що мала місце у групі Van Thinh Phat, банку SCB та пов'язаних з ними підрозділах та організаціях.

Підсудних було притягнуто до відповідальності за злочини, такі як розкрадання; порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з банківською діяльністю; хабарництво; отримання хабарів; використання посади та повноважень під час виконання службових обов'язків; безвідповідальність, що спричинила тяжкі наслідки; та зловживання довірою з метою привласнення майна.

Підсудного Нгуєн Цао Трі (голова ради директорів компанії Van Lang, голова ради директорів та генеральний директор Capella Group) було притягнуто до відповідальності за зловживання довірою з метою привласнення майна.

Прокуратура звинуватила пана Трі у привласненні 1000 мільярдів донгів у пані Чуонг Мі Лан.

Пан Нгуєн Као Трі (Фото: Cafeland).

Підроблені документи для привласнення грошей у голови Ван Тхін Пхата

Згідно з обвинувальним актом, пан Нгуєн Цао Трі є головою правління та генеральним директором акціонерного товариства Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), акціонерного товариства Capella Group.

З 2017 по 2020 рік пані Чионг Мі Лан неодноразово переказувала гроші через співробітників для купівлі акцій у кількох проектах Нгуєн Цао Трі в: Акціонерному товаристві «Промислова гума» (у місті Донгнай); Акціонерному товаристві « Індустріальна гума» (у місті Ламдонг) та співпрацювала в інвестуванні в проекти в окрузі Хай Ха провінції Куанг Нінь.

У грудні 2017 року пан Трі передав 65% статутного капіталу Акціонерного товариства «Промислова гума» компанії Truong My Lan за 45 мільйонів доларів США. Пані Лан тричі переказувала Tri 21,25 мільйона доларів США (що еквівалентно 31,22% статутного капіталу).

Щодо акціонерного товариства Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, прокуратура встановила, що Нгуєн Цао Трі, який володів 58% статутного капіталу, продав усі акції компанії Truong My Lan за 3 000 мільярдів донгів. Під час процесу передачі голова Van Thinh Phat вніс 1 мільйон доларів США та 127 мільярдів донгів.

Крім того, пан Трі та пані Лан також домовилися дозволити голові Ван Тхінь Пхата брати участь в інвестуванні проекту в районі Хай Ха, сплачуючи відповідно до прогресу виникнення витрат. Відповідно, пані Лан двічі виплатила пану Трі загалом 9,5 мільйона доларів США, що еквівалентно понад 220 мільярдам донгів.

Згідно з обвинувальним актом, через отримання великої кількості інвестицій та позик без документів чи квитанцій, у січні 2021 року пан Трі зустрівся з пані Лан у ресторані Ngan Dinh (будівля TimeSquare групи Van Thinh Phat), щоб домовитися про закриття інвестицій, і пані Лан перерахувала Трі загалом 1000 мільярдів донгів.

Щоб забезпечити довіру та авторитетність вищезазначеної суми, пан Трі погодився передати пані Лан 10% статутного капіталу компанії Van Lang та домовився з пані Лан про те, щоб акції стали власністю Хо Куок Міня.

21 жовтня 2022 року пан Трі доручив своєму помічнику підготувати документи для коригування цін та ліквідації всіх контрактів на передачу 10% статутного капіталу компанії Van Lang, підписаних з пані Лан.

Документи, створені для фальсифікації, що підтверджують дату транзакції, такі як: Протокол домовленості про коригування ціни передачі договору; Договір про передачу акцій, що коригує ціну передачі понад 4,4 мільйона акцій VLG...

Після цього пан Трі оформив документи та завершив процедури для підтвердження передачі понад 4,4 мільйона акцій (що еквівалентно 10% статутного капіталу) від Хо Куок Міня своєму молодшому братові Нгуєн Као Дику та Тран Ле Дьєп Туї (бухгалтеру компанії Van Lang).

23 жовтня 2022 року пан Трі домовився про зустріч із паном Мінем у кав'ярні в аеропорту Таншоннят і попросив його підписати низку документів про ліквідацію договору передачі, протокол ліквідації договору інвестиційного трасту...

Свідомість привласнення 1000 мільярдів донгів

Під час розслідування, яке тривало з 26 грудня 2022 року по 15 листопада, Нгуєн Цао Трі не визнав отримання грошей від Чионг Мі Лана.

Нгуєн Као Трі заявив, що зустріч з Хо Куок Мінем в аеропорту Таншоннят була випадковою, і не дав Хо Куок Міню жодних паперів чи документів для підписання.

Пані Труонг Мі Лан перед арештом (Фото: HN).

Пізніше, хоча й існував висновок судово-медичної експертизи № 20 від 6 січня 2023 року, який ідентифікував почерк Нгуєн Цао Трі в документах, створених Трі для моніторингу, та підтверджував суму грошей, отриманих від Чионг Мі Лана, вилучену слідчим органом, Нгуєн Цао Трі все одно не визнав отримання грошей від Чионг Мі Лана. Підсудний заявив, що Чионг Мі Лан зганьбив та очорнив честь Трі.

За даними Верховної народної прокуратури, це свідчить про намір Чионг Мі Лана привласнити гроші до кінця.

Відповідач Чуонг Мі Лан подав клопотання з проханням роз'яснити та розглянути питання щодо дії Нгуєн Цао Трі щодо привласнення її майна та стягнення суми в розмірі 1 000 мільярдів донгів для вирішення відповідно до закону.

На основі документів, доказів, висновків експертів, заяв обвинувачених та пов'язаних з ними осіб, прокуратура має достатні підстави для встановлення: Скориставшись арештом Чионг Мі Лана, Нгуєн Цао Трі шахрайським шляхом доручив співробітникам підготувати та заповнити документи для ліквідації договору передачі та ліквідації договору інвестиційного трасту з метою погашення боргових зобов'язань, з метою привласнення суми 1 000 мільярдів донгів, отриманої від Чионг Мі Лана.

Під час розслідування під час обшуку особи та робочого місця Нгуєн Цао Трі правоохоронці вилучили готівку на загальну суму 93,9 мільярда доларів, включаючи 3,3 мільйона доларів США та 16,7 мільярда донгів. Родина обвинуваченого Нгуєн Цао Трі сплатила 640,7 мільярда донгів на тимчасовий рахунок слідчого органу.

Щодо пом'якшувальних обставин, то, за даними Верховної народної прокуратури, пан Трі був нагороджений Медаллю за працю третього ступеня та Почесною грамотою, активно брав участь у благодійній діяльності, запобіганні епідеміям, робив внесок у розвиток громади та мав хороший особистий репутацію.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm