Пропозиція притягнути до відповідальності Тран Кві Тханя та його двох дочок

Слідче управління Міністерства громадської безпеки щойно завершило додаткове розслідування, передавши матеріали справи до Народної прокуратури того ж рівня для пропозицій притягнути до відповідальності пана Тран Кві Тханя (голову ради директорів компанії Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) та його двох дочок, Тран Уєн Фуонг та Тран Нгок Біч (обидві проживають в окрузі Бінь Тхань, тимчасово проживають у провінції Бінь Дуонг ) за злочин «Зловживання довірою з метою привласнення майна».

Додаткове розслідування показало, що, користуючись правилами кредитування та договорами про передачу майна, Тран Кві Тхань, Тран Уєн Фуонг та Тран Нгок Біч позичали гроші за процентними ставками нижче рівня, що становить злочин згідно зі статтею 201 Кримінального кодексу 2015 року, але не підписували договір позики із заставою.

Тран Кві Тхань та його син змушували підприємства та фізичних осіб, які позичали гроші, підписувати контракти на передачу проектів, часток у проектах та нерухомості відповідно до законодавства, вартість яких у багато разів нижча за фактичну вартість активів.

Коли власник нерухомості (позичальник) вагався та хвилювався щодо позики грошей, але мусив укласти договір передачі, Тран Кві Тхань та його дві доньки надали інформацію, щоб створити довіру до їхньої репутації та фінансового потенціалу, підписали «зобов'язання щодо перепродажу» та узаконили відсотки за позикою за допомогою отримання завдатку на викуп проекту та нерухомості, обіцяючи сплатити повну основну суму та відсотки й повернути майно.

Коли власник нерухомості (позичальник) завершив процедури передачі майна Тран Уєн Фуонгу та Тран Нгок Бічу під керівництвом пана Тран Кві Тханя, майно було швидко передано для прийняття контролю та прийняття рішень щодо майна (нерухомість, внески капіталу, акції).

Водночас, коли власник майна (позичальник) повністю виконав зобов'язання щодо сплати основної суми боргу та відсотків, як було домовлено, пан Тхань та його син використовували шахрайські хитрощі (наводячи необґрунтовані причини для відмови від сплати, не повертаючи майно, стверджуючи, що власник майна порушив умови договору і тому втратив право на викуп...) або створюючи причини (змушуючи власника майна сплачувати більше грошей, не дозволяючи сплачувати кожен внесок, але змушуючи сплачувати всю основну суму...), що унеможливлювало виконання зобов'язання власником майна з метою навмисного не сплати та привласнення майна.

Додаткове розслідування показало, що вищезазначеним методом з січня 2019 року по листопад 2020 року пан Тран Кві Тхань та його спільники скоїли 4 акти «Зловживання довірою з метою привласнення майна» щодо 4 жертв, зокрема 2 проекти Мінх Тхань, Нхон Тхань пані Данг Тхі Кім Оань; 29 земельних ділянок, відокремлених від ділянки 452 пана Нгуєн Ван Чунга; 4 земельні ділянки пана Лам Сон Хоанга та 2 земельні ділянки пана Нгуєн Хью Донга загальною вартістю понад 1,048 мільярда донгів.

Мінх Ту

Джерело