Усунення труднощів для експортних підприємств, щоб уникнути пасток шахрайства в міжнародній торгівлі

Чому експортні підприємства постійно потрапляють у пастки шахрайства та які заходи можна вжити для забезпечення законних прав та інтересів в'єтнамських підприємств у міжнародних торговельних операціях?

Справа про шахрайство зі 100 контейнерами горіхів кеш'ю, експортованих до Італії, ще не вщухла, але нещодавно 5 партій перцю, кориці, горіхів кеш'ю та бадьяна... вартістю понад 500 000 доларів США, експортованих в'єтнамськими підприємствами до Дубая, Об'єднані Арабські Емірати, підозрюються у шахрайстві та ризикують бути втраченими.

Це не нова історія в міжнародній торгівлі, особливо в експортній діяльності, але ці хитрощі стають дедалі витонченішими та призводять до наслідків для експортних підприємств.

Тож у чому причина цієї історії, чому експортні підприємства постійно потрапляють у пастки шахрайства та які заходи можна вжити для забезпечення законних прав та інтересів в'єтнамських підприємств у міжнародних торговельних операціях?

Доцент доктор Та Ван Лой, директор Інституту міжнародної торгівлі та економіки Національного економічного університету, дав інтерв'ю пресі з цього питання.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Інституту міжнародної торгівлі та економіки, Національний економічний університет. (Джерело: VNE)

Виходячи з розвитку подій у справі про шахрайство з деякими сільськогосподарськими продуктами та спеціями, експортованими з В'єтнаму до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка ваша думка з цього питання?

Партнери в Об'єднаних Арабських Еміратах, які купували сільськогосподарську продукцію та спеції, були повністю ошукані, оскільки в'єтнамські підприємства були слабкими в імпортно-експортних операціях і їх заманювали іноземні партнери.

Зазвичай партнери часто мають два способи посилення зобов'язань та прав. По-перше, вони посилюють умови за допомогою контракту, надаючи дуже невигідні умови для в'єтнамських підприємств. По-друге, вони є досвідченими в бізнесі та посилюватимуть їх завдяки професійним навичкам. Контракт дуже нечіткий, навіть підписання рахунку-фактури (проформи) без арбітражного чи претензійного пункту, а потім, коли вони знають про момент ризику для партнера, вони посилюють зобов'язання або знаходять способи уникнути платіжних зобов'язань. Розвиток вищезазначеної справи полягає в тому, що вони посилюють їх другим способом.

Пане, насправді є багато підприємств, які ризикують, працюючи з іноземними партнерами. На вашу думку, у чому причина такої ситуації?

Ризики в імпортно-експортній діяльності стосуються продавців, покупців, банків та інших організацій. Коли сторона має намір вчинити шахрайство, часто виникають початкові проактивні сценарії та незвичайні ознаки, що відрізняються від звичайної торговельної практики.

В'єтнамські підприємства – це здебільшого малі та середні підприємства з невеликим бюджетом для найму консультантів або найму персоналу з формальною підготовкою як в економічних, так і в юридичних питаннях, тому іноземні партнери часто «заманюють» їх у свої пастки.

Крім того, імпортно-експортний бізнес часто має ризики, пов'язані з 3 потоками товарів та послуг: потоком інформації та фінансовим потоком. Причиною все ще є людина, суб'єкт, який бере участь в операціях купівлі-продажу з шахрайськими намірами. Хитрощі стають дедалі витонченішими та перетворюються на професійне шахрайство. Але навпаки, саме в'єтнамські підприємства, які слабкі у своїй професії, мають ризики.

З іншого боку, нещодавній спад на міжнародному ринку створив психологічний тиск на в'єтнамські підприємства, які хочуть продавати товари для підтримки бізнесу, що полегшує їхню вразливість та потрапляння в ситуації, коли ними зловживають.

Отже, на вашу думку, у цьому випадку або подібних випадках, що повинні зробити підприємства, щоб повернути свої гроші та товари?

Щоб отримати гроші та товари у подібних випадках, на мою думку, потрібні такі кроки.

По-перше, підприємствам необхідно проактивно оновлювати свої знання, навички та вести імпортно-експортні операції.

По-друге, якщо ви не впевнені, вам потрібно проконсультуватися з експертами, навіть торговельними експертами в посольствах, юристами чи економічними експертами в університетах, департаментах та агентствах, які нададуть поради та підтримку.

Зазвичай надаються такі послуги підтримки: складання договорів, юридичні консультації; консультування з питань ведення бізнесу та процедур впровадження як для експортерів, так і для імпортерів.

Отже, на вашу думку, які фактори потрібно опанувати бізнесу, щоб уникнути ризиків під час укладання контрактів з іноземними партнерами на міжнародному торговому «майданчику», та які ознаки дозволяють «виявити» та виявити шахрайські трюки в транзакціях?

Підприємствам необхідно опанувати знання та навички імпортно-експортного бізнесу, якщо ні, їм потрібна підтримка експертів; необхідно переглянути правові та професійні пастки в міжнародних ділових операціях.

Підприємствам необхідно консультуватися щодо операцій із запобігання ризикам, пов'язаним з товарами, платежами та інформацією, таких як операції з перевірки інформації, операції з перевірки інформації та виявлення відхилень у транзакціях та платежах.

Зокрема, партнерам потрібно перевірити логіку, штаб-квартиру, інформацію про обліковий запис та обрати чотири основні способи оплати: готівку, інкасо, грошовий переказ або акредитив.

Джерело