Важко відстежити рух грошей у блокчейні у справі Shark Binh

Пан Нгуєн Хоа Бінь у поліцейській дільниці. Фото: Поліція міста Ханой.

14 жовтня вдень пан Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) та 9 спільників були притягнуті до відповідальності та затримані для розслідування шахрайства та привласнення активів, пов'язаних з криптовалютним проектом AntEx. Загальна сума привласнених коштів оцінюється приблизно в 117 мільярдів донгів , конвертованих з капітальних внесків близько 30 000 адрес інвесторських гаманців.

Під час розслідування ChainTracer, проект з попередження, відстеження та підтримки перевірки випадків шахрайства, обману або ознак порушень закону в мережі блокчейн, розроблений В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів (VBA), координував свої дії з владою щодо відстеження та перевірки даних.

Пан Тран Хуєн Дінь, керівник проєкту ChainTracer, зазначив, що процес аналізу, відстеження та моделювання всього грошового потоку в блокчейні допомагає владі виявляти переміщення токенів між гаманцями, біржами та пов'язаними адресами.

Однак, за словами представника ChainTracer, відстежити грошові потоки, пов'язані з криптовалютним проектом AntEx, непросто. Найбільшою складністю наразі є відсутність співпраці з боку деяких міжнародних бірж, хоча в'єтнамська поліція офіційно звернулася з проханням про співпрацю.

«Деякі міжнародні біржі, такі як Gate та MEXC, не відповіли або не надали дані своєчасно, що спричинило труднощі з ідентифікацією та відстеженням кінцевих бенефіціарів», – зазначив пан Дінь.

На основі документів розслідування, Слідче управління поліції міста Ханой винесло рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) та 9 інших осіб за злочин «Шахрайське привласнення майна», передбачений статтею 174 Кримінального кодексу, та злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», передбачений статтею 221 Кримінального кодексу.

Судове переслідування Шарк Бінь відбулося трохи більше ніж через тиждень після того, як поліція неодноразово з'являлася в будівлі за адресою вулиця Там Чінь, 18 (Ханой), штаб-квартирі компанії NextTech. Увечері 7 жовтня десятки коробок з документами були опечатані та відправлені для розслідування.

AntEx був запущений у вересні 2021 року, привернувши увагу, коли Шарк Бінь оголосив, що інвестує в проект 2,5 мільйона доларів США через фонд Next100 Blockchain та візьме на себе роль «стратегічного радника». Проект був представлений як комплексна екосистема DeFi, що розробляє стейблкоїн VNDT, прив'язаний до вартості в'єтнамського донга. Однак після лістингу токен ANTEX втратив до 99% своєї вартості, що призвело до великих збитків для багатьох інвесторів.

Джерело: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html