У справі, що стосується пана Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь), голови NextTech Group, та криптовалютного проєкту AntEx, платформа ChainTracer, розроблена В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів (VBA), активно сприяла відстеженню та перевірці даних.
Виявлення підозрілих гаманців
ChainTracer – це платформа для попередження та відстеження шахрайської, обманливої та незаконної поведінки в блокчейн-мережах та цифрових активах. За допомогою цієї платформи слідче агентство тимчасово затримало та заморозило гроші, рахунки в цінних паперах та активи фігурантів, пов'язаних зі справою, включаючи майже 600 золотих злитків, 18 червоних книг, 2 автомобілі..., загальною вартістю близько 900 мільярдів донгів.
Пан Фан Дик Чунг, голова VBA, зазначив, що за допомогою інструменту ChainTracer експерти застосували новітню технологію аналізу в мережі для виявлення підозрілих кластерів гаманців та підтримки технічних контактів з багатьма вітчизняними та іноземними біржами для порівняння ідентифікаційної інформації. VBA розробила ChainTracer з основною метою підтримки інвесторів у неповному правовому середовищі, надаючи детальну технічну інформацію та механізм шахрайської діяльності.
Раніше 52Hz Database – незалежний аналітичний підрозділ – також повідомляв про багато незвичайних ознак у грошовому потоці AntEx. Цей звіт викликав підозри, що загальна фактична сума коштів, залучених проектом, становила лише близько 4 мільйонів доларів США, що менше за оголошену цифру в 4,5 мільйона доларів США. Гаманець, який, як вважається, пов'язаний із Shark Binh, отримав 3,66 мільйона доларів США з гаманця для збору коштів та вніс їх на Binance. Проект AntEx також підозрювали у демпінгу токенів через майже 900 субгаманців протягом 43 днів, щоб уникнути коливань цін та приховати демпінгову поведінку. Примітно, що 31 грудня 2021 року з ліквідності на децентралізованій біржі було виведено понад 500 000 доларів США – крок, який часто сигналізує про крах криптовалютного проекту.
Інструменти відстеження блокчейну досить популярні у світі . У США та Європі такі платформи, як Chainalysis, Elliptic або TRM Labs, широко використовуються для розслідування фінансових злочинів, відмивання грошей та шахрайства з криптовалютою. Спільним для цих систем є здатність глибоко аналізувати дані в мережі, виявляти незвичайні моделі транзакцій та пов'язувати анонімні гаманці з реальними ідентифікаторами користувачів.
Інструмент для відстеження грошових потоків у мережі блокчейн важливий для розвитку прозорого та сталого ринку криптовалют. На фото: Заходи на полях Фестивалю технологій у Хошиміні (Conviction), що відбувся у серпні 2025 року.
Створити довіру
Поява платформ для відстеження шахрайства, таких як ChainTracer, або підрозділів аналізу грошових потоків, таких як 52Hz Database, вважається важливим кроком уперед у зусиллях щодо підвищення прозорості ринку цифрових активів у В'єтнамі. Ці інструменти допомагають виявляти незвичайні грошові потоки на ранній стадії, запобігати ризикам шахрайства та створювати основу для ефективнішого моніторингу транзакцій.
Пан Фан Дик Чунг зазначив, що ChainTracer підтримує лише трасування та не стягує комісійні від спільноти, тоді як у світі компанії, що розробляють подібні рішення, часто стягують дуже високі комісії, щонайменше від 50 000 доларів США. «Потрібна тісна координація з біржами, де керується ідентифікацією та оригінальними транзакціями, а також підтримка з боку пов’язаних сторін, таких як юристи, для з’ясування суперечок та посередництва», – сказав пан Чунг.
За словами голови VBA, на сьогодні ChainTracer допоміг розслідувати близько 65 справ, загальна сума повернутих та врегульованих коштів склала близько 10 мільйонів доларів США, включаючи шахрайське угруповання з віртуальною валютою WorldMall.app, яке привласнило десятки мільярдів донгів у тисяч інвесторів.
Пані Ле Нгок Мі Тьєн, генеральний директор BlockchainWork, сказала, що відстеження грошових потоків у блокчейні цілком можливо, навіть попри те, що це децентралізоване середовище. Коли грошові потоки виводяться на ідентифікований гаманець або конвертуються в реальні гроші, цілком можливо знайти причетних осіб. «Інструменти відстеження не лише виявляють підозрілі транзакції, але й допомагають сформувати прозору екосистему даних. Тим самим змінюючи обізнаність інвесторів, а також захищаючи себе, водночас створюючи основу для здорового та сталого ринку цифрових активів», – очікувала пані Тьєн.
Однак, експерти стверджують, що відстеження потоків цифрових грошей, ідентифікація осіб та розшук бенефіціарів все ще стикаються з багатьма труднощами, особливо з відсутністю співпраці з боку деяких міжнародних бірж. Тому необхідно найближчим часом створити механізм координації між органами влади, біржами та технічними підрозділами.
Джерело: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
Коментар (0)