Афера з нерухомістю провалилася, жертви втратили майже 40 мільярдів донгів.

20 травня вдень Народний суд міста Дананг завершив розгляд справи першої інстанції над ріелтором, який шахрайськи поводився з колегами та клієнтами за схемою, пов'язаною з угодами про «втрачене майно». Колегія суддів засудила Нгуєн Чі Хока (38 років, проживає за адресою: Май Лао Банг, 23/40, округ 13, район Тан Бінь, місто Хошимін) до 20 років позбавлення волі за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з обвинувальним актом, у січні 2022 року Хок розпочав роботу в акціонерному товаристві з нерухомості Tuan 123 Central Vietnam Real Estate Joint Stock Company, офіс якого розташований за адресою: вулиця Нгуєн Хю Тхо, 34, район Хай Чау, місто Дананг.

Нгуєн Чі Хок отримав 20-річний термін ув'язнення.

Хок продемонстрував свої навички в брокерській діяльності з нерухомості та оцінці, допомагаючи колегам з консалтингом, рекламою, маркетингом та укладанням угод з клієнтами в місті Дананг, щоб отримати додатковий дохід. Хок також використовував свого брата, заступника генерального директора компанії, щоб обдурити співробітників брата (які також були колегами Хока).

У квітні 2022 року Хок надав неправдиву інформацію про свої зв'язки з банківськими службовцями та лідерами ринку нерухомості в Хошиміні, стверджуючи, що може легко отримати інсайдерську інформацію про нерухомість за надзвичайно низькими цінами.

Це випадки, коли власники нерухомості стикаються з такими труднощами, як банкрутство, нещадне переслідування гангстерами тощо, і потребують термінового продажу, тому вони продають за ціною нижчою за оцінку банку, або майно вилучається банком у Хошиміні.

Нгуєн Чі Хок на момент пред'явлення йому обвинувального акту та затримання.

Вони вигадали історію про 3% прибуток за короткий проміжок часу, причому цей прибуток прогресивно зростав зі зростанням вартості майна, щоб заманити жертв.

Щоб завоювати більше довіри, Хок навіть вдав, що розкрив трюк, який гарантував 100% прибуток: він використовував свої зв'язки, щоб вплинути на угоду, і отримував додаткові гроші за внесення завдатку. Ця тактика мала на меті збільшити суму завдатку, змушуючи продавця сплачувати подвійний завдаток, якщо продавець не зможе продати.

Не лише колеги, а й клієнти Хока інвестували капітал. Тактика Хока полягала в тому, щоб спочатку приймати лише невеликі інвестиції, від 30 до 40 мільйонів донгів на особу, і він завжди вчасно сплачував відсотки.

Бачачи його довіру, жертви поступово збільшували свої інвестиції. В результаті, менш ніж за 5 місяців (з травня по вересень 2022 року), Хок обдурив 8 осіб майже на 40 мільярдів донгів. Серед них, пані ПТМП (яка мешкає в житловому комплексі Муонг Тхань) була обдурена на понад 17 мільярдів донгів, а пан ХМК (який мешкає за адресою Ан Тхуонг 37, район Нгу Хань Сон, місто Дананг) був обдурений майже на 11,5 мільярдів донгів…

Хок зізнався у використанні всіх вкрадених грошей для поповнення рахунків онлайн-азартних ігор. Спочатку Хок вигравав в азартні ігри, тому мав гроші для виплати відсотків жертвам. З майже 40 мільярдів донгів шахрайства слідче агентство встановило, що Хок повернув жертвам майже 29 мільярдів донгів, водночас привласнивши майже 10 мільярдів донгів.

Хок стверджував, що програв усі ці гроші в азартних іграх з жовтня 2022 року. Однак, хоча слідчий орган застосував необхідні процесуальні заходи, він не зібрав доказів щодо азартної діяльності Хока, а також інформації про пов'язані з нею веб-сайти з азартними іграми.

Джерело: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm