Шахрайське придбання нерухомості «провалилося», в результаті чого було привласнено майже 40 мільярдів донгів

Опівдні 20 травня Народний суд міста Дананг завершив судовий розгляд справи першої інстанції над ріелтором, який обдурив колег та клієнтів, купуючи землю та будинки за «підвальною ціною». Колегія засудила Нгуєн Чі Хока (38 років, проживає за адресою: Май Лао Банг, 23/40, округ 13, район Тан Бінь, місто Хошимін) до 20 років позбавлення волі за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з обвинувальним актом, у січні 2022 року Хок розпочав роботу в акціонерному товаристві Tuan 123 Central Real Estate Joint Stock Company, офіс якого розташований за адресою: Нгуєн Хю Тхо, 34, район Хай Чау, місто Дананг.

Нгуєн Чі Хок отримав 20 років ув'язнення

Хок продемонстрував свої навички брокерської діяльності та оцінки нерухомості, допомагав колегам у консалтингу, рекламі, маркетингу та процедурах укладання угод з клієнтами в місті Дананг, щоб отримати додатковий дохід. Хок також скористався своїм братом, заступником генерального директора цієї компанії, щоб обдурити співробітників свого брата (які також були колегами Хока).

У квітні 2022 року Хок надав неправдиву інформацію про свої знайомства з банківськими службовцями та керівниками сектору нерухомості в Хошиміні, тому він легко мав інсайдерську інформацію про «стрімке зростання» цін на нерухомість.

Це випадки, коли власники нерухомості стикаються з такими проблемами, як банкрутство, переслідування гангстерами... потрібно терміново продати нерухомість, щоб продати її за ціною нижчою за оцінку банку, або ж майно вилучається банком у Хошиміні.

Нгуєн Чі Хок під час судового переслідування та затримання

Вони сфабрикували 3% прибутку за короткий проміжок часу, і цей прибуток прогресивно зростав зі зростанням вартості майна, щоб заманити жертв.

Щоб завоювати більше довіри, Хок також вдав, що розкрив трюк, який гарантував 100% прибуток: завдяки своїм зв'язкам Хок міг внести більше грошей під час внесення завдатку. Цей трюк полягав у збільшенні завдатку, змушуючи продавця подвоїти його, якщо він не продасть товар.

Не лише колеги Хока, а й його клієнти вносили капітал для інвестування. Хитрощі Хока полягали в тому, що спочатку він приймав лише невеликі внески капіталу, від 30 до 40 мільйонів донгів з особи, і Хок завжди вчасно сплачував відсотки.

Бачачи його репутацію, жертви поступово збільшували свої інвестиції. Таким чином, менш ніж за 5 місяців (з травня по вересень 2022 року) Хок обдурив 8 осіб майже на 40 мільярдів донгів. З них пані ПТМП (яка мешкає в багатоквартирному будинку Муонг Тхань) була обдурена на понад 17 мільярдів донгів, пан ХМК (який мешкає за адресою Ан Тхуонг 37, район Нгу Хань Сон, місто Дананг) був обдурений майже на 11,5 мільярдів донгів...

Хок зізнався у внесенні всіх грошей, які він шахрайським шляхом виманив, на свій рахунок та грі в азартні ігри онлайн. Спочатку Хок вигравав гроші та мав кошти для виплати відсотків жертвам. З майже 40 мільярдів донгів шахрайства слідче агентство встановило, що Хок виплатив жертвам майже 29 мільярдів донгів та привласнив майже 10 мільярдів донгів.

Хоч зізнався, що програв усі ці гроші в азартні ігри з жовтня 2022 року. Однак слідчий орган застосував необхідні процесуальні заходи, але не зібрав доказів щодо азартних ігор Хоча, а також інформації про пов'язані з ними веб-сайти азартних ігор.

Джерело: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm