8 листопада вдень Департамент економічної поліції міста Дананг оголосив інформацію, пов'язану зі справою в компанії GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (компанія GFDI).
За даними поліції, шляхом збору оперативної інформації вони виявили ознаки «шахрайського привласнення майна» у компанії GFDI, тому організували та вжили професійних заходів для термінової перевірки справи.
Початкові дані свідчать про те, що компанію GFDI Investment Consulting Co., Ltd. було засновано у 2018 році зі статутним капіталом у 80 мільярдів донгів (головний офіс знаходиться за адресою: вулиця 92, 29/3, район Хоа Суан, район Кам Ле, Дананг ), а пан Нгуєн Куанг Хоанг є директором, законним представником, головою ради учасників та власником компанії.
З моменту свого заснування Нгуєн Куанг Хоанг побудував бізнес-модель своєї компанії на позичанні грошей у людей через угоди про позики активів.
З листопада 2023 року, через збитки в бізнесі та фінансову неплатоспроможність, з метою підтримки діяльності компанії, Нгуєн Куанг Хоанг організовував та керував своїми співробітниками, щоб вони обманювали клієнтів, підписуючи кредитні договори та використовуючи гроші, позичені у пізніших клієнтів, для оплати послуг попередніх клієнтів.
Станом на початок листопада 2024 року компанія не змогла розрахуватися з 7 541 клієнтом, маючи загальний непогашений основний борг понад 3 700 мільярдів донгів.
8 листопада поліція провела екстрений обшук у штаб-квартирі, торговому офісі компанії GFDI та приватній резиденції Нгуєн Куанг Хоанга та пов'язаних з ним осіб.
За даними поліції, під час обшуку було вилучено численні документи, електронні дані та активи, пов'язані з незаконною діяльністю підозрюваних, що допоможе розслідуванню.
«У найближчий період Департамент економічної поліції продовжуватиме розслідувати, з’ясовувати та суворо розглядати незаконні дії Нгуєн Куанг Хоанга та пов’язаних з ним організацій і осіб, а також активно перевіряти та повертати активи для усунення наслідків та забезпечення законних прав осіб, причетних до справи», – заявили в Департаменті економічної поліції.
За повідомленнями журналістів VietNamNet, пізно вдень того ж дня, після багатогодинного обшуку штаб-квартири компанії GFDI, кілька поліцейських перенесли зібрані документи з компанії на спеціалізований транспортний засіб.
Тим часом сотні людей досі сидять біля штаб-квартири компанії, стежачи за розвитком справи та сподіваючись поспілкуватися з паном Нгуєн Куанг Хоангом, щоб уточнити суму інвестованих ними коштів.
З 2018 року компанія GFDI залучає капітал під високі відсоткові ставки, підписуючи кредитні угоди, забезпечені активами. Відсоткові ставки компанії коливаються від 30 до 50% річних.
До інциденту компанія GFDI презентувала себе як таку, що має численні офіси та філії по всій країні, включаючи Дананг, Ханой , Куангчі, Кханьхоа, Біньдінь, Кантхо та Ба Ріа-Вунгтау, з майже десятьма тисячами клієнтів та сотнями співробітників.
Поліція опечатала штаб-квартиру компанії в Данангу, яка залучала капітал, пропонуючи 50% річних.
Поліція Дананга зараз присутня біля штаб-квартири інвестиційної консалтингової компанії GFDI. Зовні також зібралися люди, щоб чекати на діалог з керівництвом компанії.
Підозрюючи, що компанія, яка виплачувала майже 50% річних, ось-ось оголосить дефолт, інвестори оточили її штаб-квартиру в Данангу.
Вранці 6 листопада сотні людей зібралися в штаб-квартирі інвестиційної консалтингової компанії GFDI на вулиці 29 березня (район Хоа Суан, район Кам Ле, Дананг) після того, як почули, що компанія тимчасово призупинила торгівлю по всій своїй системі.
Коментар (0)