КІБЕРШАХРАЙСТВО ТА ЙОГО ПОТЕНЦІЙНІ НАСЛІДКИ

Наразі ситуація зі злочинами у сфері високих технологій надзвичайно складна та має тенденцію до зростання. Серед них є дії з використанням комп'ютерних мереж та телекомунікаційних мереж для привласнення майна; порушення правил багаторівневого маркетингу; азартні ігри в Інтернеті... з багатьма витонченими трюками, серйозним характером та наслідками.

Ватажок угруповання До Донг Хунг у слідчому агентстві. Фото: Нгок Лонг

Всілякі онлайн-шахрайства

Нещодавно співробітники Департаменту кримінальної поліції провінційної поліції Фу Тхо виявили злочинне угруповання з приблизно 30 в'єтнамців у районі Пномпеня, Камбоджа. Ці суб'єкти спеціалізуються на шахрайстві та привласненні грошей через такі додатки, як "Love 2.1" та "Love Connection". Для успішного скоєння злочинів суб'єкти часто тісно змовляються, розподіляючи чіткі ролі та обов'язки, такі як: "Покупці без попереднього замовлення", "Продаж", "Dieu Don", "Kiet Khach". Злочинне угруповання очолює До Донг Хунг, 1986 року народження, який проживає в Фу Сюйен, Тай Нгуєн (місце проживання: комуна Єн Фонг, Бакнінь ).

За допомогою професійних заходів поліцейські ідентифікували помічника та генерального менеджера Hung як Тран Мінь Тая (1986 року народження, проживає у Фу Сюєні, провінція Тхай Нгуєн). Під керівництвом Тая знаходиться Дінь Тран Тунг (1990 року народження, також проживає у Фу Сюєні, провінція Тхай Нгуєн), завданням якого є управління сумою грошей, зібраних шахраями (так званий Backstage). Крім того, під керівництвом Тунга суб'єкти продовжують бути поділені на дві групи: перша група на чолі з Фан Ба Хьюїнь (1993 року народження, проживає у Фу Тхіні, провінція Тхай Нгуєн, з ніком BIN у Telegram) відповідає за шахрайство та привласнення майна через додаток "love 2.1". Друга група на чолі з Нгуєн Хай Лонг (2001 року народження, проживає у Фу Сюєні, провінція Тхай Нгуєн) відповідає за шахрайство та привласнення майна через додаток "Connection of Love"...

На основі зібраних документів було встановлено, що вищезгадана група осіб шахрайським шляхом привласнила майно п'ятьох потерпілих на загальну суму 393 мільйони донгів. Враховуючи серйозність справи, Слідче управління поліції провінції Фу Тхо вирішило порушити справу та притягнути до відповідальності сімох обвинувачених за злочин шахрайського привласнення майна згідно зі статтею 174 Кримінального кодексу, як це передбачено.

Раніше проєкт HLĐ4 було реалізовано для боротьби з групою суб'єктів, які порушували правила багаторівневого маркетингу, на чолі з Татом Ван Хао (1977 року народження, проживає в 5-му районі (раніше) міста Хошимін) та Лімом Чун Фунгом (він же Ніклім) (1982 року народження, громадянин Малайзії).

Результати початкової перевірки показують, що у 2019 році Тат Ван Хао заснував компанію Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited за адресою 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City, для продажу фруктових соків Multi Juice, Lucenta deer placenta та Bitney Multi Cream. Потім Хао та Нік Лім організували багаторівневий маркетинг продукції за «бінарною моделлю». На момент «ліквідації» компанія продала мільйони продуктів, але не мала повної ліцензії, як того вимагає компанія. Ціна на всю продукцію, що продається компанією, була в десятки разів вищою за імпортну ціну.

Примітно, що у 2022 та 2023 роках Рада з управління безпекою харчових продуктів міста Хошимін провела випробування продукції Bitney Multi Juice у Національному інституті контролю безпеки харчових продуктів та гігієни та Інституті Пастера в Нячангу при Міністерстві охорони здоров'я. Результати випробувань показали, що продукція Bitney Multi Juice містить «Тадалафіл». Це заборонена речовина у виробництві харчових продуктів, яку можна використовувати лише за призначенням лікаря. Визначивши серйозність справи, Слідче управління поліції провінції Фу Тхо притягнуло до відповідальності п'ятьох обвинувачених за «порушення правил багаторівневого маркетингу», зокрема: Лім Чунг Фунг, народжений 16 вересня 1982 року, громадянин Малайзії, тимчасово проживає в 6-му районі міста Хошимін; Тат Ван Хао, народжений 13 травня 1977 року, проживає в 5-му районі міста Хошимін; Вунг Ту Тхань, народжений 16 червня 1978 року, проживає в районі Тан Фу міста Хошимін; Ле Нгок Мі, народився 14 квітня 1987 року, проживає в районі Фу Нхуан міста Хошимін.

Слідче агентство тимчасово вилучило 1 990 000 000 донгів; 3 автомобілі, 15 мобільних телефонів; 7 ноутбуків; 41 800 коробок чаю Multi Juice; 3 круглі печатки та інші пов'язані документи.

Завдяки розслідуванню, поряд із шахрайськими трюками з додатками для кохання, багаторівневим маркетингом, віртуальною валютою..., суб'єкти також користуються дисконтними програмами в золоті години, стимулюючи покупки на платформах електронної комерції. Звідти вони здійснюють дії, використовуючи комп'ютерні мережі та електронні пристрої для привласнення кодів знижок. Зокрема, група суб'єктів відкрила магазини на Shopee, а потім завербувала людей для розміщення віртуальних замовлень, використовуючи час, коли Shopee пропонував великі коди знижок, щоб вимагати від людей розміщення замовлень, обраних самими суб'єктами, та водночас вибираючи віртуальні місця для отримання розміщених замовлень. Після отримання віртуальних замовлень суб'єкти упаковують та доставляють їх до пункту відправлення як реальні товари, але насправді доставки чи продажу товарів немає. Під час доставки товарів, навіть якщо особа, яка розміщує замовлення, не отримує товар та не переказує оплату, товар все одно отримує сповіщення про успішну доставку.

Крім того, для взаємодії з владою суб'єкти також орендують або позичають банківські рахунки, використовують підроблені посвідчення особи, "непотрібні" SIM-картки для реєстрації рахунків та переказують гроші на різні рахунки. Більшість банківських рахунків використовуються суб'єктами протягом короткого періоду часу, а після зняття всіх грошей вони знищуються, щоб стерти сліди руху грошей. Весь обмін інформацією здійснюється суб'єктами переважно через Zalo, Viber, Telegram...

Потрібно багато синхронних та ефективних рішень

За словами підполковника Нгуєн Куанг Хоа, заступника начальника відділу кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам поліції провінції Фу Тхо, поліцейські сили також зіткнулися з низкою труднощів та викликів у боротьбі зі злочинами у сфері високих технологій. Зокрема, пропагандистська та попереджувальна робота серед населення проводилася несинхронно та є не дуже ефективною, особливо на низовому рівні. Координація з професійними підрозділами Міністерства громадської безпеки у сфері технічної розвідки та електронного відстеження дала певні позитивні результати.

Однак, перетворення на процесуальні докази є складним, наприклад: номери мобільних абонентів неможливо отримати зі станцій BTS, тому їхнє географічне розташування неможливо визначити, оскільки вони використовуються для міжнародних роумінгових дзвінків; облікові записи, що використовуються для скоєння злочинів, зареєстровані на платформах інтернет-сервісних додатків; IP-адреси конвертуються в IP-адреси в іноземних країнах суб'єктами за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Крім того, сервер розташований за кордоном, тому злочин скоєно за межами В'єтнаму.

Щоб допомогти людям проактивно запобігати шахрайству та привласненню майна в кіберпросторі, співробітники Департаменту кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам провінційної поліції Фу Тхо рекомендують: Людям необхідно регулярно оновлювати інформацію про хитрощі кіберзлочинців у засобах масової інформації, на офіційних новинних сайтах, у групах безпеки Zalo, на фан-сторінках поліції... Підвищуйте пильність, категорично не довіряйте дивним дзвінкам та повідомленням, не довіряйте знайомим у кіберпросторі, з якими ви ніколи не зустрічалися особисто. Регулярно навчайте та нагадуйте родичам, особливо неповнолітнім, не купувати, не продавати, не дарувати та не жертвувати банківські рахунки з будь-якої причини. Ретельно перевіряйте інформацію перед здійсненням фінансових операцій, завжди перевіряйте особу одержувача через відомі інформаційні канали, такі як номер телефону власника. Використовуйте офіційні банківські додатки, не здійснюйте транзакції за посиланнями, отриманими через текстові повідомлення. У разі виявлення статей, веб-сайтів, тем, поведінки... з ознаками підозри у шахрайстві або привласненні майна, люди повинні негайно повідомити про це поліцію, місцеву владу, керівників районів, сільських голів... для перевірки та роз'яснень.

Х'єу Дик та Нгок Лонг

Джерело: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html