Пані Май Туй Транг, співзасновниця та директорка з маркетингу компанії RIIN Group Investment and Consulting JSC (RIIN Group), повідомила, що вдень 27 лютого з субрахунку компанії було знято 95 мільйонів донгів двома чеками в офісі транзакцій Азійського комерційного акціонерного банку ( ACB ) на вулиці Хоанг Дао Туй (Ханой).

Згідно зі змістом запиту на видання чека, власник рахунку цієї компанії, Нгуєн Зуй Тхінь, підписав та запросив банк видати два чеки для зняття готівки. Особою, уповноваженою отримувати чеки, є пан Н.Д.К., номер посвідчення особи: 024202006xxx, видане 9 травня 2021 року.

Внизу форми запиту є заява про те, що ACB погоджується надавати чеки із серійним номером: AA20409331-50.

Однак, у розмові з PV.VietNamNet вдень 4 березня, пані Транг підтвердила, що цей бізнес ніколи раніше не підписував жодних чеків.

Щодо чека, використаного в ACB Hoang Dao Thuy, представник компанії заявив, що особа, яка знімала гроші, підробила печатку та підпис.

«Неозброєним оком видно, що ця підроблена печатка має жирні та товсті лінії, тоді як справжня печатка компанії має тонші та чіткіші лінії. Підпис повністю підроблений порівняно зі справжнім. Але я не розумію, чому банк все ж таки схвалив запит на зняття готівки», – сказала пані Транг.

Розділ Гія 1.jpg
Чек, на якому, за словами підприємства, був підроблений підпис, був використаний для зняття грошей.

Також, за словами представника RIIN Group, після отримання SMS-повідомлення про зміну балансу, компанія негайно звернулася до відділення ACB у 2-му районі Хошиміна, щоб повідомити про інцидент. Там співробітники ACB доручили пані Транг подати заяву до поліції.

«Але повідомити про втрату грошей клієнтів у відділенні банку чи повідомити про фальшиву особу, яка знімає гроші? Я вважаю, що банк не виконав своїх обов’язків і перекладає проблему на клієнтів», – сказала пані Транг.

28 лютого представник цієї компанії був присутній в офісі ACB на вулиці Буй Дінь Туй, район Бінь Тхань, місто Хошимін, і йому було доручено скласти детальний звіт про рахунок компанії, з якого «третя сторона» зняла всю суму в розмірі 95 мільйонів донгів.

Тут ACB відповіла, що потрібна внутрішня зустріч, і «відповість пізніше».

«Ми невелика компанія, щойно заснована, і ми втратили гроші в день виплати зарплати нашим працівникам, тому стикаємося з багатьма труднощами. Я думаю, що якщо ми не зробимо це належним чином, буде багато інших жертв, які втратять гроші, як і ми», – сказала пані Транг.

Очікуючи офіційної відповіді ACB на інцидент, у розмові з PV. VietNamNet вдень 7 березня пані Май Туй Транг раптово повідомила, що 5 березня з компанією зателефонувала особа, яка заявила, що є «тією особою, яка зняла гроші з чека», та добровільно повернула всю суму.

На рахунок компанії одразу надійшла вся сума в 95 мільйонів донгів, але зміст переказу був зареєстрований як « Зняття чека ».

«Ми також не змогли встановити, хто був переказником грошей, і не погодилися зі змістом переказу «Зняття чека». Оскільки це був день виплати зарплати компанії, ми надіслали електронного листа до ACB, щоб попросити їхню відповідь щодо цієї суми, інакше ми б використали цю суму для виплати працівникам. Однак досі ACB не відповів», – сказала пані Транг.

Представник RIIN Group поставив під сумнів можливість того, що суб'єкт зняв гроші після того, як усвідомив, що інцидент широко поширений у соціальних мережах, тому він проактивно «усунув наслідки».

Досі інформація про особу, яка повернула гроші, залишається загадкою для компанії пані Транг.

9 березня, відповідаючи VietNamNet , ACB повідомив, що банк надіслав законному представнику компанії Riin Group лист-запрошення на роботу 5 березня, але клієнт відмовився прийти на роботу.

«5 березня клієнт повідомив ACB, що отримав гроші назад від бенефіціара чека. Це була транзакція, в якій бенефіціар перерахував гроші безпосередньо на рахунок клієнта і не був пов’язаний з ACB», – заявили в ACB.

ACB також підтвердив, що завжди повністю виконує свої обов'язки щодо підтримки клієнтів відповідно до угоди, підписаної між клієнтом та ACB щодо умов користування послугами банку. Водночас, ACB координував дії з владою для вирішення справи відповідно до закону та є повністю прозорим у процесі ведення справи з клієнтом.

Наразі RIIN Group офіційно не прокоментувала відповідь ACB.