Багато країн у фінансовому чорному списку, В'єтнам прагне дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей

На Форумі діалогу з питань політики криптоактивів, що відбувся в Данангу вдень 8 жовтня, представник Департаменту боротьби з відмиванням грошей Державного банку заявив, що Всесвітня група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей віднесла В'єтнам до групи "сірої зони", попереджаючи про боротьбу з відмиванням грошей.

Експерти попереджають про ризики на ринку криптоактивів - Фото: BD

Форум діалогу з питань політики криптоактивів у Данангу на тему «Від управління ризиками до створення ринку» був організований Державною комісією з цінних паперів у співпраці з В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів.

Захід зібрав багато організацій, таких як Tether, Військово-комерційний акціонерний банк (ВКБ), Центр досліджень та застосування технологій нового покоління...

Пілотний проект криптовалюти передбачає зобов'язання проти відмивання грошей

За словами пані Нгуєн Тхі Мінь Тхо, заступниці директора Департаменту боротьби з відмиванням грошей Державного банку, В'єтнам перебуває в «потоці» швидкого переходу трендів криптоактивів.

Пані Тхо зазначила, що відповідні світові агентства встановлюють дуже суворі вимоги щодо участі в цій інтеграції ринку.

Зокрема, Всесвітня група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (міжнародна міжурядова організація, яка розробляє та просуває політику боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення) чинить тиск та встановлює умови, яких вимагає від В'єтнаму виконання.

За словами пані Тхо, є 17 пунктів, щодо яких ми повинні підписати зобов'язання з цими силами, включаючи деякі пункти щодо механізму управління віртуальними активами.

Виходячи з цих вимог, необхідно пришвидшити розробку відповідних правових та політичних рамок. Агентства, міністерства та місцеві органи влади видали багато відповідних документів. Незважаючи на значні зусилля, В'єтнам все ще перебуває в «сірій зоні», переважно в правових коридорах.

Пан То Тран Хоа - заступник керівника Департаменту розвитку ринку Державної комісії з цінних паперів - виступає вдень 8 жовтня - Фото: BD

Заступник директора Департаменту боротьби з відмиванням грошей Держбанку заявив, що у світі низку країн внесено до "чорного списку" Всесвітньої групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Ці країни стикаються з різними звинуваченнями щодо грошових потоків.

«Під час просування криптоактивів зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму є надзвичайно важливими. Є лише 17 контентів, але обсяг роботи справді величезний і вимагає зусиль від кожного», – наголосила пані Тхо.

В'єтнам активно бере участь на ринку криптоактивів

За словами пана То Тран Хоа, заступника керівника відділу розвитку ринку Державної комісії з цінних паперів, підрозділу, який створює та впроваджує правову базу для ринку криптоактивів у В'єтнамі, існують дві резолюції (Національних зборів та Уряду), які чітко демонструють рішучість В'єтнаму просувати криптоактиви.

Після видання ці резолюції створили правовий коридор, підтверджуючи роль управлінських органів у моніторингу, прозорості та дотриманні законодавства про криптоактиви.

Пан Фан Дик Чунг, голова В'єтнамської асоціації блокчейну та цифрових активів, заявив, що поточна капіталізація світового ринку цифрових активів становить 4 200 мільярдів доларів США.

Експерти та представники регуляторних органів діляться інформацією про ринок криптоактивів - Фото: BD

За словами пана Чунга, за поточних темпів зростання очікується, що до 2030 року у світі буде 600 мільйонів користувачів криптоактивів, а ринкова капіталізація досягне 10 000 мільярдів доларів США. За оцінками, у В'єтнамі є 5 бірж.

Пан Чунг попередив, що розвиток криптоактивів завжди йде пліч-о-пліч зі злочинністю та шахрайством у кіберпросторі. В'єтнам є однією з гарячих точок світу, зокрема, злочинів, пов'язаних із цифровими активами.

За словами пана Чунга, Дананг має інституційні переваги, щоб стати піонером у впровадженні моделі внутрішнього ринку криптоактивів.

Відповідні установи координуватимуть свої дії з Данангом щодо навчання людських ресурсів, підтримки розслідування шахрайства та стандартизації, а також переходу до інноваційного та відповідного ринку для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів.

Дананг хоче стати "цифровою фінансовою лабораторією" країни

На форумі вдень 8 жовтня заступник голови Народного комітету міста Дананг Хо Куанг Буу заявив, що завдяки серії фінансових та комерційних проектів і тому, що Дананг є першим місцем у країні, де було запущено пілотний проект конвертації криптоактивів, прагне стати «лабораторією» для нових фінансових моделей.

Ці моделі включатимуть цифрові активи, цифрові валюти, цифрові платежі, рішення для блокчейну та штучного інтелекту, а також активний розвиток діяльності з управління фондами для підтримки стартапів у сфері фінансових технологій.

Місто також заохочуватиме «зелені» фінансові продукти та ініціативи відповідно до цільового показника нульових викидів країни та міжнародного бачення сталого розвитку, а також просуватиме потенціал відновлюваної енергії та сталого туризму.

Тай Ба Дунг

Джерело: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm