Шарк Тхой висунуто додаткові звинувачення у хабарництві.

Згідно з інформацією Міністерства громадської безпеки , 1 грудня Агентство поліцейських розслідувань видало додаткове рішення про порушення кримінальної справи у справі про хабарництво та корупцію, що мали місце в корпорації Egroup, акціонерному товаристві Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) та кількох пов'язаних з ними підрозділах.

Агентство поліцейських розслідувань також видало додаткове рішення про притягнення до відповідальності Нгуєна Нгока Туї (широко відомого як Шарк Туї - Голова ради директорів та генеральний директор акціонерного товариства «Egroup Education Group» та акціонерного товариства «Egame Investment and Distribution») за хабарництво, передбачене пунктом 4 статті 364 Кримінального кодексу. Пан Туї раніше притягувався до відповідальності за шахрайство та привласнення майна.

Нгуєн Нгок Туй, також відомий як Акула Туй.

Водночас, Агентство поліцейських розслідувань розпочало кримінальне провадження проти Тонг Тхі Кім Ліена, голови правління та генерального директора компанії Nhat Tran, за злочин отримання хабара.

Двох інших осіб було притягнуто до відповідальності за шахрайство та незаконне привласнення активів: головного бухгалтера корпорації Egroup Фам Тхі Тхань Тхо та бухгалтера компанії Egame Нгуєн Тхі Хоай Хьонг.

Нгуєн Мань Фу, фінансовому директору Egroup та головному бухгалтеру Egame Company, звинувачено у хабарництві та шахрайстві.

Справу в Egroup було порушено у березні 2024 року. Тоді Нгуєн Нгок Туї та Данг Ван Хієн, керівник відділу зв'язків з акціонерами компанії Egame, були звинувачені у шахрайстві та незаконному привласненні активів.

Між 2015 і 2023 роками Нгуєн Нгок Туї та її спільники використовували юридичну особу Egame Company для вчинення шахрайських дій, використовуючи фіктивні акції Egroup Corporation для залучення капіталу за допомогою різних методів транзакцій: продаж акцій та отримання готівки або банківських переказів; продаж акцій та отримання оплати у вигляді нерухомості; а також позичання грошей у інвесторів під заставу права власності на акції.

Слідчий департамент Міністерства громадської безпеки визначив цих інвесторів як потерпілих у цій справі та закликає їх зв’язатися з ними, щоб забезпечити захист своїх прав.

Пан Нгуєн Нгок Туї (широко відомий як Шарк Туї) народився в 1982 році в Ханої .

Він широко відомий як підприємець, який кинув університет і з нуля побудував багатомільярдну корпорацію. Shark Thủy також був одним із «впливових» гостей програми Shark Tank Vietnam у 2018 та 2019 роках, виступаючи в ролі головного інвестора.

У 2023 році багато людей несподівано звинуватили Shark Thủy у шахрайстві на трильйонні донгів через різні контракти у формі депозитних угод.

Крім того, система центрів англійської мови Apax Leader пана Туя також зіткнулася з проблемами. Батьки учнів цих центрів повідомляли, що їм доводилося сплачувати плату за навчання заздалегідь, але через деякий час центри раптово закрилися або перейшли на онлайн-навчання.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html