У справі про шахрайство користувача TikTokers містера Піпса влада вилучила 246 кг чистого золота та 31 суперкар.

Вдень 10 грудня поліція міста Ханой офіційно оголосила деталі масштабної справи про онлайн-шахрайство, пов'язану з трильйонами донгів, пов'язаної з підозрюваним Фо Дик Намом (1994 року народження, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау , відомий як TikTokers Mr Pips).

Згідно з даними розслідування, з 2021 року Нам разом із Ле Кхак Нго (1990 року народження, проживає в районі Бак Ту Лієм, Ханой ) співпрацювали з громадянином Туреччини, який мав операційний офіс у Пномпені (Камбоджа). Ця група доручила сімом особам у В'єтнамі створити численні "фішкові" компанії зі штаб-квартирами в Хошиміні, Ханої та кількох інших провінціях і містах.

Підозрювані створили компанію в Хошиміні як прикриття та приблизно 44 офіси у В'єтнамі (включаючи 24 офіси в Ханої та 20 офісів в інших провінціях і містах). Ця компанія не була зареєстрована для роботи у сфері цінних паперів чи фінансів, але все ж вербувала працівників для роботи в торгівлі іноземною валютою та деривативами.

TikTok-користувач Mr. Pips (Phó Đức Nam) відомий своїми відео, що демонструють його розкішний спосіб життя та навчають, як заробляти гроші, маючи сотні тисяч підписників у TikTok та YouTube.

Щодня приблизно 1000 співробітників працювали з 8 ранку до 9 вечора. Зловмисники створили та керували п'ятьма веб-сайтами з англомовним інтерфейсом, щоб ввести учасників в оману, змусивши їх повірити, що вони торгують на авторитетних міжнародних біржах, тим самим зміцнюючи довіру серед інвесторів.

Ці вебсайти, по суті, запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками осіб, які ними керують. Кожна біржа підключається до MetaTrader 4 та MetaTrader 5, які є популярними платформами для торгівлі валютою та акціями у всьому світі.

Злочинці вербували та призначали співробітників компанії до різних відділів (зокрема бухгалтерії, відділу кадрів, ІТ, відділу продажів та обслуговування клієнтів). Ці відділи працювали разом, взаємодіючи з клієнтами через Zalo, Telegram тощо, для вчинення шахрайства та розкрадання активів.

Методом дії цієї групи було надання неправдивої інформації для завоювання довіри клієнтів, обманом змушуючи їх переказувати гроші на рахунки, вказані злочинцями, а потім незаконно привласнюючи ці кошти. Спочатку Нам та його спільники спонукали клієнтів здійснювати численні транзакції з невеликими сумами грошей, обіцяючи відсотки, які можна було б зняти пізніше.

Потім вони використовують різні тактики, щоб спрямувати та заохотити клієнтів збільшити свій торговий капітал. Коли інвестори втрачають гроші, навіть усі гроші на своїх рахунках, шахраї надають неправдиву інформацію, щоб зберегти їхню довіру, та спонукають їх переказувати більше грошей, щоб «відшкодувати» свої втрати. Щойно клієнти більше не мають фінансової спроможності, шахрайська група перериває будь-яке спілкування та конфіскує всі гроші.

25 жовтня поліція Ханоя, у координації з різними департаментами Міністерства громадської безпеки, організувала операцію для арешту десятків осіб, причетних до цього транснаціонального шахрайського угруповання.

На сьогоднішній день слідчі ідентифікували 2661 жертву по всій країні. Водночас поліція вилучила та заморозила численні активи, що належать підозрюваним, вартість яких оцінюється в понад 5 200 мільярдів донгів.

Зокрема: 316 мільярдів донгів готівкою на рахунках, облігації на суму 9 мільярдів донгів, ощадні рахунки на суму понад 200 мільярдів донгів; та 69 мільярдів донгів. Крім того, є 2,3 мільйона доларів США, 890 золотих злитків SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 розкішних мотоциклів, 59 годинників відомих брендів загальною вартістю приблизно 300 мільярдів донгів, а також 84 золоті та інкрустовані діамантами ювелірні вироби. Крім того, влада заморозила операції, пов'язані зі 125 об'єктами нерухомості.

Наразі, Агентство поліцейських розслідувань видало рішення про порушення кримінальної справи за шахрайське привласнення майна, відмивання грошей, неповідомлення про злочин, а також приховування та отримання майна, отриманого внаслідок злочинів, скоєних іншими особами.

Одночасно слідчий орган порушив кримінальне провадження проти 31 особи, зокрема: 26 обвинувачених у шахрайстві та привласненні майна, 3 обвинувачених у відмиванні грошей, 1 обвинуваченого у неповідомленні про злочин та 1 обвинуваченого у приховуванні майна, отриманого злочинним шляхом.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html