Вилучено 246 кг чистого золота та 31 суперкар у справі про шахрайство з TikTokers Mr Pips

10 грудня поліція міста Ханой офіційно повідомила про випадок шахрайства та привласнення майна в Інтернеті на суму до тисяч мільярдів донгів, пов'язаний з обвинуваченим Пхо Дик Намом (1994 року народження, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау , відомий як TikTokers Mr Pips).

Згідно з даними розслідування, з 2021 року Нам та Ле Кхак Нго (1990 року народження, проживають у районі Бак Ту Лієм, Ханой ) співпрацювали з громадянином Туреччини, який мав виконавчий офіс у Пномпені (Камбоджа). Ця група доручила 7 особам у В'єтнамі створити численні "фіктивні" компанії зі штаб-квартирами в Хошиміні, Ханої та кількох інших провінціях і містах.

Суб'єкти створили компанію в Хошиміні як прикриття та близько 44 офісів у В'єтнамі (включаючи 24 офіси в Ханої, 20 офісів в інших провінціях і містах). Ця компанія не була зареєстрована для діяльності у сфері цінних паперів та фінансів, але все ж таки вербувала працівників для роботи у сфері торгівлі іноземною валютою та похідними цінними паперами.

Тіктокер Містер Піпс (Фо Дук Нам) відомий своїми відео про розкішне життя та навчає, як заробляти гроші, маючи сотні тисяч підписників у TikTok та YouTube.

Щодня близько 1000 співробітників працюють з 8:00 до 21:00. Суб'єкти створюють та керують 5 веб-сайтами з англомовними інтерфейсами, щоб учасники помилково розуміли, що вони торгують на міжнародних, авторитетних біржах, створюючи довіру в інвесторів.

Ці вебсайти, по суті, запрограмовані та пов'язані з банківськими рахунками суб'єктів управління. Кожна торгова платформа підключена до застосунку MetaTrader 4, MetaTrader 5 – популярна у світі платформа для торгівлі іноземною валютою та акціями.

Суб'єкти набирали, призначали та децентралізували управління працівниками компанії по багатьох відділах (включаючи бухгалтерію, відділ кадрів, ІТ, бізнес та обслуговування клієнтів...). Ці відділи доповнюють один одного, зв'язуючись з клієнтами через Zalo, Telegram... для шахрайства та привласнення майна.

Метод цієї мережі полягає в наданні неправдивої інформації, щоб викликати довіру клієнтів, переказі грошей на рахунки, зазначені суб'єктами, а потім привласненні. Спочатку Нам та його спільники заманювали клієнтів здійснювати численні транзакції з невеликими сумами грошей, отримувати прибуток, а потім знімати гроші.

Потім вони використовують різні хитрощі, щоб направляти та заохочувати клієнтів збільшувати свій торговий капітал. Коли інвестори втрачають гроші, навіть втрачають усі гроші на своїх рахунках, суб'єкти надають неправдиву інформацію, щоб вони продовжували вірити та переказували більше грошей для «відновлення». Доки клієнти не стануть фінансово спроможними, шахраї блокують зв'язок та привласнюють усі гроші.

25 жовтня поліція Ханоя у співпраці з професійними департаментами Міністерства громадської безпеки організувала сили для арешту десятків осіб, що входять до складу цього транснаціонального угруповання шахраїв з нерухомості.

На сьогоднішній день слідче агентство ідентифікувало 2661 жертву по всій країні. Водночас поліція вилучила та заморозила багато активів фігурантів, вартість яких оцінюється в понад 5200 мільярдів донгів.

Зокрема: 316 мільярдів готівки на рахунку, облігації на суму 9 мільярдів донгів, ощадні книжки на суму понад 200 мільярдів донгів; 69 мільярдів донгів. Крім того, є 2,3 мільйона доларів США, 890 золотих злитків SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 розкішних мотоциклів, 59 годинників відомих брендів загальною вартістю близько 300 мільярдів донгів, 84 золоті ювелірні вироби, інкрустовані діамантами. Крім того, влада заблокувала операції щодо 125 об'єктів нерухомості.

Наразі Слідче управління поліції видало рішення про порушення кримінальних справ за шахрайське привласнення майна, відмивання грошей, неповідомлення про злочини та отримання та споживання майна, набутого іншими особами злочинним шляхом.

Водночас слідчим органом було притягнуто до кримінальної відповідальності 31 особу, зокрема: 26 обвинувачених у злочині шахрайського привласнення майна, 3 обвинувачених у злочині відмивання грошей, 1 обвинуваченого у злочині неповідомлення про злочин, 1 обвинуваченого у злочині отримання майна, отриманого іншою особою злочинним шляхом.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html