Швидка прибуткова угода Куок Куонг Зіа Лая на земельній ділянці 39 Бен Ван Дон

Пані Нгуєн Тхі Нху Лоан виявила ознаки змови, що спричинило державі збитки на сотні мільярдів донгів, пов'язані з передачею проекту 39-39B Бен Ван Дон - Фото: ХІЄУ ЗІАНГ

Існують ознаки змови при купівлі-продажі державної землі.

Новим розвитком події, пов'язаної зі справою, що сталася у В'єтнамській гумовій промисловій групі, є те, що Поліцейське управління встановило, що пані Нгуєн Тхі Нху Лоан (генеральний директор акціонерного товариства Quoc Cuong Gia Lai) мала ознаки змови з Ле І Лінем (головою ради директорів Retro Harvest Finance Company Limited), Данг Фуок Дуа (колишнім головою ради директорів Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) та низкою осіб з В'єтнамської гумової промислової групи, гумових компаній Dong Nai та Ba Ria Rubber Company з метою підписання документів про угоди, інвестиційну співпрацю та переказ капітального внеску з метою придбання 100% капітального внеску в землю від В'єтнамської гумової групи.

За даними поліції, процес передачі без аукціону, що суперечить положенням закону про продаж проекту компанії Thinh Vuong Real Estate JSC, завдав державі збитків на сотні мільярдів донгів.

Наразі Слідче управління Міністерства громадської безпеки збирає документи та докази щодо порушень, скоєних обвинуваченими, та водночас продовжує розширювати розслідування справи, застосовуючи заходи відповідно до закону для ретельного повернення активів на користь держави.

Згідно з розслідуванням Tuoi Tre Online , процес «перетворення» державної землі на приватну, зокрема земельної ділянки 39-39B Бен Ван Дон (4-й район, Хошимін), триває вже багато років.

Однак, участь Quoc Cuong Gia Lai в цій угоді була чітко відображена в бухгалтерських книгах лише у 2014 році, а продаж цього багатосотмільярдного проекту відбувся лише за кілька місяців.

Згідно з рішеннями Quoc Cuong Gia Lai, 4 серпня 2014 року Рада директорів Quoc Cuong Gia Lai видала рішення про прийняття передачі та призначення представника для внеску капіталу в Phu Viet Tin Company Limited.

Всього через місяць Куок Куонг Зіа Лай ухвалив рішення переказати цей внесок до капіталу пані Лай Тхі Хоанг Єн 3 вересня.

Примітно, що пані Лай Тхі Хоанг Єн є дочкою пана Лай Тхе Ха (члена ради директорів Quoc Cuong Gia Lai), і пані Єн також має акції в цьому підприємстві.

Через 7 днів Куок Куонг Зіа Лай ухвалив рішення про прийняття передачі від Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. та Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. компанії Phu Viet Tin Company Limited.

До 14 листопада 2014 року це підприємство мало рішення про передачу свого внеску в капітал Phu Viet Tin Company Limited до Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company та City Villa Joint Stock Company, що означало, що Quoc Cuong Gia Lai швидко «передала та закрила угоду» щодо державної земельної ділянки лише через 2 місяці після купівлі-продажу, як зазначено в документах.

«Фіксація прибутку» у розмірі 382 мільярдів донгів у бухгалтерських книгах

Щодо цієї угоди, договір купівлі-продажу від 5 вересня 2014 року показує, що Quoc Cuong Gia Lai передала всі свої інвестиції в Phu Viet Tin Company Limited (підприємство передало земельну ділянку за адресою 39-39B Ben Van Don для проекту) акціонерній компанії Thinh Vuong Real Estate (законним представником якої є пан Буй Дат Чуонг) за 830 мільярдів донгів, з прибутком майже 382 мільярди донгів.

Таким чином, Куок Куонг Зіа Лай пані Нгуєн Тхі Нху Лоан купив цю державну землю та негайно продав її іншому підприємству.

Після цього нова юридична особа, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (учасник екосистеми Novaland), стала інвестором земельної ділянки 39-39B Ben Van Don.

Після того, як інвестор отримав цю землю у власність, він попросив змінити індекс планування землекористування, сплатив додаткові збори за користування землею, а потім реалізував проєкт.

На цій землі виріс проєкт квартир Tresor, розроблений Novaland. Досі рожевих книжок для мешканців не було, оскільки влада розслідує процес передачі землі.

Джерело: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm