TikTok-кер Mr. Pips обманює жертв: жертви вважали, що втрата сталася через удачу, і тому не повідомляли про це.

Пан Піпс очолював найбільше онлайн-угруповання фінансових шахрайств.

У справі про транснаціональне шахрайство, до якої залучені Фо Дук Нам (пан Піпс, 30 років, проживає в Ба Ріа - Вунг Тау ) та Ле Кхак Нго (пан Хантер, 34 роки, проживає в Ханої), поліція наразі встановила особи 2661 жертви, які внесли свій перший депозит на загальну суму приблизно 50 мільйонів доларів США.

Слідчий орган нещодавно отримав повідомлення від 18 жертв про викрадені кошти на загальну суму понад 28 мільярдів донгів. Багато інших жертв ще не подали заяв, і слідчий орган поки що не зміг встановити їхню інформацію або суму викрадених грошей.

Під час перевірки жертв слідчий орган зіткнувся з багатьма труднощами, оскільки жертви вважали, що це ліцензований та легітимний веб-сайт фондової біржі, а втрата грошей сталася лише випадковістю, тому багато жертв не повідомляли про це. Навіть коли з ними зв'язалася поліція, жертви не співпрацювали та відмовлялися надавати інформацію про шахраїв.

Поліція в окрузі Кау Гіай оглядає автомобіль, вилучений у справі про шахрайство з містером Піпсом.

Лише після того, як справа набула широкого розголосу, потерпілі звернулися до слідчих органів, щоб повідомити про неї. За словами офіцера поліції округу Кау Зяй (Ханой), слідчі іноді отримували до 100 дзвінків від потерпілих протягом одного дня.

За даними поліції, серед жертв цієї афери багато хто вважав, що це інвестиція, за якою обидва виграють, а інші програють, тому вони не повідомляли про неї, бо їх могли притягнути до відповідальності за азартні ігри. Однак у випадках шахрайства влада збиратиме інформацію, яка буде використана як підстава для повернення грошей жертвам.

Окрім труднощів з ідентифікацією жертв, поліція також зіткнулася з труднощами у розкритті справ.

Лейтенант Тран Конг Хау з групи кримінальної поліції районної поліції Кау Зяй заявив, що першим кроком було підійти та провести розслідування, щоб зрозуміти та визначити організаційну структуру та ролі кожної особи в банді. Це пояснювалося тим, що це було особливо складне злочинне угруповання, тісно організоване з ієрархічною структурою та діюче на національному та міжнародному рівнях.

Колекція суперкарів, вилучених у справі про шахрайство з містером Піпсом.

Ватажки угруповання створили філії в центральних районах, встановили охоронців, моніторинг безпеки будівлі, камери та охоронців біля дверей, щоб вони були пильними та реагували, коли правоохоронці виявляють їхню діяльність.

Ватажки злочинців діяли повністю онлайн, використовуючи високозахищені месенджери, які дозволяли їм легко стирати сліди та залишатися анонімними під час скоєння злочинів. Крім того, підозрювані часто перебували за межами В'єтнаму, тому процес розслідування мав бути надзвичайно вмілим, секретним та делікатним, без розкриття будь-якої інформації.

Підозрювані є працівниками великих офісів, які завжди дуже пильні щодо будь-яких зовнішніх контактів та працюють у закритому середовищі, уникаючи контактів з будь-ким. Їхня злочинна діяльність здійснюється виключно в Інтернеті та по телефону, що ускладнює ідентифікацію підозрюваних, виявлення їхньої поведінки, методів роботи та ролі кожної особи в цих офісах.

Методи та тактика, що використовуються цими злочинцями, є складними та новими, вони діють анонімно під виглядом «фішкових» компаній у секторі брокерських операцій з цінними паперами. Вони функціонують як легітимні компанії в офісах, що ускладнює виявлення їхніх злочинів та встановлення звинувачень проти них.

Щодо справи про шахрайство з онлайн-фінансовими інвестиціями, яку очолюють Фо Дик Нам (пан Піпс) та Ле Кхак Нго (пан Хантер), Слідче управління поліції міста Ханой закликає тих, хто причетний до злочинної діяльності торгових платформ та шахраїв, здатися, щоб отримати поблажливість від закону.

Поліція міста Ханой також закликала жертв шахрайства на веб-сайтах і торгових платформах звертатися до Департаменту кримінальних розслідувань поліції в провінціях і містах по всій країні для отримання вказівок щодо вирішення проблеми.

Або ж жертви можуть звернутися до відділу кримінальної поліції міської поліції Ханоя за адресою: вулиця Нгуєн Зу, 90, район Нгуєн Зу, район Хай Ба Чунг, Ханой. Гаряча лінія: 0886882338, або до слідчого Буй Куанг Тунга за номером телефону 0989651412.

Мінх Ту

Джерело: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html