Вручення обвинувального акту у справі Труонг Мі Лана та спільників, фаза 2

15 липня Верховна народна прокуратура вручила обвинувальний акт у справі Чуонг Мі Лана та його спільників, фаза 2, підсудним.

Пані Труонг Мі Лан на першому етапі судового розгляду справи Труонг Мі Лана та його спільників.

Згідно з обвинувальним актом, 34 обвинувачених було притягнуто до відповідальності за три злочини: «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей» та «Незаконне перевезення валюти через кордон».

Пані Труонг Мі Лан, голова ради директорів Van Thinh Phat Group

Зокрема, голову ради директорів Van Thinh Phat Group (VTP) Чуонг Мі Лан було притягнуто до відповідальності за злочини «Шахрайське привласнення майна», «Відмивання грошей» та «Незаконне перевезення валюти через кордон».

У обвинувальному акті встановлено, що з 2018 по 2020 рік Чионг Мі Лан запропонував та керував використанням 4 компаній: An Dong, Sunny World, Quang Thuan та Setra для випуску понад 308 мільйонів облігацій з метою мобілізації капіталу від 35 824 інвесторів, заробивши понад 30 000 мільярдів донгів. Ця сума грошей була випущена не за призначенням, що призвело до неможливості сплатити борг за облігаціями. Співучасниками є обвинувачені: Дінь Ван Тхань (колишній голова ради директорів SCB); Во Тан Хоанг Ван (колишній генеральний директор SCB); Нгуєн Фыонг Хонг (заступник генерального директора SCB, помер); Нгуєн Тьєн Тхань (голова правління, генеральний директор акціонерного товариства TVSI Securities, помер) та Хо Буу Фыонг (заступник генерального директора VTP Group).

У злочині «Відмивання грошей» Чионг Мі Лан та 8 інших осіб були притягнуті до відповідальності за привласнення сотень тисяч мільярдів донгів шляхом «розкрадання активів» та шахрайського випуску облігацій, а потім використання хитрощів для відмивання грошей. Зокрема, підсудна Чионг Мі Лан доручала своїм спільникам знімати гроші, переказувати гроші з системи SCB та витрачати їх на різні цілі; переказувати гроші за кордон для оплати фальшивих контрактів.

Щодо злочину «Незаконне перевезення валюти через кордон», в обвинувальному висновку чітко зазначено, що підсудний Чионг Мі Лан та 8 підсудних незаконно перевезли понад 4,5 мільярда доларів США (що еквівалентно понад 106 000 мільярдів донгів). Чионг Мі Лан та її спільники уклали фальшиві контракти на купівлю-продаж акцій та внесків до капіталу; за цими контрактами гроші переказувалися з-за кордону до В'єтнаму та з В'єтнаму за кордон.

Примітно, що в обвинувальному акті зазначалося, що справа виявила лазівки та недоліки в низці правових документів та в державному управлінні у сферах цінних паперів, фінансів та банківської справи (управління іноземною валютою, боротьба з відмиванням грошей, кредитування)... Це були причини та умови, що призвели до злочинних дій підсудних.

Державна комісія з цінних паперів, Департамент боротьби з відмиванням грошей Агентства банківської інспекції та нагляду, Державний банк та Департамент управління валютним обміном Державного банку не змогли своєчасно виявити порушення з боку Групи VTP та компаній Групи VTP для своєчасного їх врегулювання.

Народна прокуратура рекомендуватиме завершити роботу над законодавчими нормами, яких досі бракує або які мають прогалини; рекомендуватиме відповідним установам створити інституції, політику та рішення для подолання та запобігання порушенням і злочинам.

11 квітня Народний суд міста Хошимін виніс вирок 86 обвинуваченим у справі Чионг Мі Лан та її спільників на першому етапі. Підсудну Чионг Мі Лан засудили до смертної кари за «розкрадання майна», 20 років позбавлення волі за «хабарництво» та 20 років позбавлення волі за «порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ». Загальний вирок – смертна кара.

Колегія суддів зобов'язала відповідача Чуонг Мі Лана повністю відшкодувати збитки за 1243 непогашеними кредитами в SCB, відрахувавши суму, яку відповідачі повернули, змусивши відповідача компенсувати понад 673 000 мільярдів донгів.

Після судового розгляду першої інстанції, Труонг Мі Лан подав апеляцію на весь вирок.

ЗАГАЛЬНІ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html