Відомий власник бізнесу

Пан Тран Кві Тхань є засновником групи Tan Hiep Phat (штаб-квартира якої знаходиться в місті Тхуан Ан, провінція Бінь Дуонг ). Це підприємство колись було лідером у галузі напоїв у В'єтнамі.

Компанія «Tan Hiep Phat» була заснована в 1994 році. Це одне з найбільших і найбагатших приватних підприємств у В'єтнамі, але також сповнене скандалів.

Відомий як сімейний бізнес, Tan Hiep Phat має дуже великі прибутки, а в деякі роки оголошує про прибутки, що перевищують прибутки іноземних гігантів, таких як Pepsi та Coca-Cola. Рентабельність Tan Hiep Phat також дуже висока.

У 2019 році власник Tan Hiep Phat, якого вважають надбагатим і, можливо, посідає лише друге місце у списку найбагатших мільярдерів В'єтнаму, розкрив план отримати 3 мільярди доларів США на свою амбіцію зайняти перше місце в Південно-Східній Азії у сфері напоїв. Цей в'єтнамський гігант колись відмовився від угоди на 2,5 мільярда доларів США.

За даними Bloomberg, пан Тран Куї Тхань тоді заявив, що шукає стратегічного партнера для інвестування 3 мільярдів доларів США, що допоможе Tan Hiep Phat стати наступним "Red Bull" у регіоні.

тран куі тхань111 433.jpg
Пан Тран Кві Тхань. Фото: THP

На той час Tan Hiep Phat очікувала подвоїти свій дохід до 1 мільярда доларів США протягом наступних 5 років, а вартість підприємства могла досягти 5 мільярдів доларів США. План Tan Hiep Phat реалізувався в контексті того, що це підприємство інвестувало 500 мільйонів доларів США у 3 заводи та планувало інвестувати ще 500 мільйонів доларів США на наступному етапі.

Раніше, за даними Forbes, у 2012 році Тан Хіеп Фат відмовився від пропозиції про співпрацю з інвестиційною вартістю до 2,5 мільярда доларів США від американської Coca-Cola, мотивуючи це тим, що обидві сторони мали різні бачення.

Якби він погодився на цю історичну угоду про злиття та поглинання, пан Тхань, ймовірно, був би у списку найбагатших людей планети за версією Forbes раніше за мільярдера Фам Нят Вионга.

Зі своєю появою у ForbesBooks з 2018 року, пан Тран Кві Тхань вважається ще одним в'єтнамським обличчям, яке швидко увійде до списку мільярдерів доларів США.

Однак, після суперечливого інциденту з «мухою» Tan Hiep Phat також зіткнулася з низкою скандалів. Дохід Tan Hiep Phat у період 2014-2017 років стагнував, незважаючи на введення в експлуатацію нової фабрики Number One Ha Nam . Але потім цей бізнес відновив темпи зростання з 2018 року та зберіг їх у 2019 році, коли було відкрито фабрику Number One Chu Lai, що принесло групі майже 1400 мільярдів донгів.

Бізнес з виробництва напоїв приносив родині пана Тханя великі гроші. Це також може бути основною причиною, чому він та його родичі мали ощадні вклади на суму майже 6000 мільярдів донгів у справі, що стосується Фам Конг Даня та Будівельного банку.

За один тиждень заснував 10 компаній з нерухомості, постійно «утримуючи» першокласні земельні ділянки

Повідомляється, що останніми роками група пана Тран Кі Тханя розширила свою діяльність у секторі нерухомості. Тан Хіеп Фат заснував компанію з торгівлі боргами з капіталом у 100 мільярдів донгів, можливо, для пошуку земельних фондів на ранніх стадіях розвитку нерухомості.

У період 2018-2019 років родина власника Tan Hiep Phat привернула увагу, коли заснувала понад 20 компаній у сфері нерухомості із загальним статутним капіталом до 20 000 мільярдів донгів.

На піку популярності у 2019 році, лише за один тиждень дружина пана Тран Кі Тханя та дві його доньки (Тран Уєн Фуонг, Тран Нгок Біч) заснували 10 компаній з нерухомості. Статутний капітал кожної компанії становив 1500 мільярдів донгів.

Вунгтау 2 289.jpg
Сім'я власника Тан Хіп Фата володіє багатьма землями в Ба Ріа - Вунг Тау . Фото: Anh Phuong

Щодо структури власності, пані Тран Уєн Фуонг зазвичай володіє 99,9% капіталу в цих компаніях. Решта невеликого внеску капіталу належить пані Тран Нгок Біч та пані Фам Тхі Ну, дружині пана Тран Кі Тханя.

Пан Тхань рідко з'являється серед акціонерів компаній з нерухомості в екосистемі Тан Хіеп Пхат. Більшість внесків капіталу зареєстровано його дружиною та двома доньками.

Всього через кілька місяців після свого заснування 10 компаній з нерухомості раптово розпалися з тієї ж причини: «не було проектів для інвестування, розвитку, а діяльність бізнесу була неефективною».

Хоча пан Тхань працює в сфері нерухомості лише кілька років, його родина вже володіє земельними фондами, розташованими по всіх південних провінціях.

Окрім накопичення ділянок «чистої землі», щоб уникнути розчищення ділянки, стратегія збору земельного фонду родини власника Тан Хіеп Пхата також полягає в участі в земельних аукціонах та постійних перемогах в аукціонах на «золоту землю».

З моменту виходу на ринок нерухомості, Tan Hiep Phat непомітно накопичувала землю. Нерухомість компанії розташована в різних провінціях та містах, але переважно в Данангу, Хошиміні та Ба Ріа - провінції Вунгтау.

Звинувачення до арешту Тран Кві Тханя та його сина

У другій половині дня 10 квітня 2023 року Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності пана Тран Кі Тханя та його двох дочок, Тран Уєн Фуонг та Тран Нгок Біч, за злочин «Зловживання довірою з метою привласнення майна».

Пана Тран Кві Тханя та його трьох синів було притягнуто до відповідальності та розслідувано за кредитну діяльність, підписання фальшивих договорів купівлі-продажу з подальшим привласненням активів підприємств та фізичних осіб.

До арешту голови правління Тан Хіеп Пхата та його сина було багато звинувачень. Типовим прикладом є звинувачення пана Ле Ван Лама - директора інвестиційно-розвиткової акціонерної компанії «Кім Оань Донг Най» - проти пана Тран Кві Тханя та його трьох синів.

Інший випадок полягає в тому, що пан Нгуєн Ван Чунг звинуватив пані Тран Уєн Фуонг та пана Нгуєна Фі Лонга у наявності ознак шахрайства під час привласнення землі на вулиці Хо Хок Лам у районі Бінь Тан.

Крім того, пан Лам Сон Хоанг (проживає в районі Фу Нхуан, Хошимін) звинуватив дітей пана Тран Кві Тханя у привласненні майна шляхом укладання фальшивих договорів.

Вищезгадані представники бізнесу та окремі особи спочатку звинуватили пана Тран Кві Тханя та його сина у «шахрайському привласненні майна».

Ці особи та кілька інших пізніше звинуватили пані Тран Уєн Фуонг у виявленні ознак ухилення від сплати податків, подачі неправдивих декларацій для отримання передачі прав користування землею та сприянні людям в ухиленні від сплати податку на доходи фізичних осіб у процесі передачі прав користування землею в провінції Ба Ріа - Вунг Тау, Донг Наї та місті Хошимін.

У скарзі пана Тханя та двох його дочок звинувачують у скоєнні таких дій, як «шахрайське привласнення майна», «зловживання довірою з метою привласнення майна», «ухилення від сплати податків» та «вимагання майна» у проектах та нерухомості особливо великої вартості в провінції Донгнай та місті Хошимін з листопада 2020 року.

Процес розслідування наразі має достатньо підстав, щоб встановити: дії Тран Кі Тханя та його дочок Тран Уєн Фуонг та Тран Нгок Біч мають достатні елементи для кваліфікації злочину «Зловживання довірою з метою привласнення майна».

Масштаб двох проектів призвів до розслідування та судового переслідування пана Тран Кві Тханя та його сина . Через потребу в грошах для бізнесу власник Kim Oanh Group передав два проекти нерухомості родині пана Тран Кві Тханя, щоб позичити 500 мільярдів донгів. Вартість проекту зросла, тому пан Тхань та його син мали інші плани.