منی لانڈرنگ

نئی مانیٹری اور بینکنگ پالیسیاں نومبر سے لاگو ہوں گی۔

Báo Hải Phòng

28/10/2025

ہنوئی کنونشن: سائبر کرائم کی تحقیقات میں تعاون کے لیے بین الاقوامی معیارات اور نیٹ ورکس کا قیام

Báo Tin Tức

25/10/2025

ہنوئی کنونشن: کرپٹو کرنسی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں الیکٹرانک شواہد جمع کرنے پر ورکشاپ

Báo Tin Tức

25/10/2025

منی لانڈرنگ کے خطرات کے خلاف مالی لچک میں اضافہ

Báo Hải Phòng

25/10/2025

ڈیجیٹل اثاثوں کے دور میں منی لانڈرنگ: گندے پیسوں سے صاف ستھرا پروجیکٹ خریدنا، نشانات مٹانے کے لیے انہیں بند کرنا

VietNamNet

16/10/2025

کرپٹو-اثاثہ مارکیٹوں اور بینکنگ میں منی لانڈرنگ کو روکنا

Báo Tin Tức

16/10/2025

رئیل اسٹیٹ اور ورچوئل کرنسی ایکسچینج پر لین دین میں منی لانڈرنگ کو روکنے پر توجہ دیں۔

Báo Tin Tức

15/10/2025

دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ کا انتظام کرنا

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

کن رقم کی منتقلی کی اطلاع دینی چاہیے؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

کن رقم کی منتقلی کی اطلاع دینی چاہیے؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

نیا ضابطہ: 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Lào Cai

22/09/2025

1 نومبر سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Quốc Tế

20/09/2025

500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

پوڈ کاسٹ: سنہری مثلث میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ میں تیزی

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

بین الاقوامی مالیاتی مرکز کی ترقی کے لیے بہت سے شاندار خصوصی میکانزم اور پالیسیاں

Hà Nội Mới

27/06/2025

اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے کتنی ٹرانزیکشنز کی نگرانی کی جائے گی؟

VietNamNet

19/03/2025

23 افراد نے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کرنے والوں کو 100 اکاؤنٹس فراہم کیے۔

Báo Dân trí

13/03/2025

Van Thinh Phat بانڈ ہولڈرز کو معاوضہ وصول کرنے کے لیے فوری طور پر دستاویزات مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔

Báo Đầu tư

05/02/2025

Cau Giay میں دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کیس کو ہنوئی پارٹی کمیٹی اسٹیئرنگ کمیٹی کے زیر نگرانی مقدمات کی فہرست میں شامل کرنا

VietNamNet

14/01/2025

کیا تھائی بینک اور نیٹ ورک آپریٹرز ان صارفین کو معاوضہ دیں گے جن کا آن لائن دھوکہ ہوا؟

Báo Thanh niên

10/01/2025

لیبیا کے رہنما قذافی کے سوٹ کیس سکینڈل پر سابق فرانسیسی صدر پر مقدمہ چل رہا ہے۔

Báo Thanh niên

07/01/2025

بینک، رئیل اسٹیٹ، کرپٹو اثاثے منی لانڈرنگ کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔

Báo Đầu tư

29/12/2024

کیش لیس ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کو تیار کرنا

Báo Đầu tư

29/12/2024

کریڈٹ کارڈ، واؤچر کے ذریعے ادائیگی کرتے ہوئے 20 ملین VND سے سونا خریدنا ناجائز ہے۔

Báo Đầu tư

29/12/2024