ریئل اسٹیٹ اور ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے 4 ارب VND سے زیادہ کا غبن کرنے پر خاتون ڈائریکٹر گرفتار

5 مارچ کو، دا نانگ سٹی پولیس کے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے "جائیداد کے غبن" کی تحقیقات کے لیے دو تھی ہا سوئین (36 سال کی عمر، ہوا شوآن وارڈ، کیم لی ڈسٹرکٹ، دا نانگ میں رہائش پذیر) کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور حراست میں لینے کا فیصلہ جاری کیا، اور ساتھ ہی اپارٹمنٹ PlaoH19 کے اپارٹمنٹ میں Xuyen کی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔ نگو ہان سون ضلع، دا نانگ)۔

ابتدائی تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ 2016 میں، مسٹر لی ہون بوکک (54 سال کی عمر، کورین شہریت) ویتنام میں کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے تو اس نے Xuyen سے کہا کہ وہ 2 کمپنیاں قائم کرنے کے طریقہ کار میں اس کی مدد کرے۔

ڈو تھی ہا سوئین۔ (تصویر: پولیس کی طرف سے فراہم کردہ)

جس میں، KSTC VINA Trading and Service Company Limited (مختصراً KSTC کمپنی) کے پاس 2 بلین VND کا چارٹر سرمایہ ہے۔ مسٹر لی نے Xuyen کو ڈائریکٹر کے عنوان کے ساتھ مالک اور قانونی نمائندہ بننے پر اتفاق کیا۔

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (مختصرا Kesan کمپنی) کا چارٹر سرمایہ 2.2 بلین VND ہے، مسٹر لی جنرل ڈائریکٹر کے عنوان کے ساتھ قانونی نمائندے ہیں۔

ان دونوں کاروباروں نے اپنے کاروباری پتے ہان تھیوین سٹریٹ (ہوآ کوونگ باک وارڈ، ہائی چاؤ ڈسٹرکٹ، دا نانگ سٹی) کی ایک عمارت میں رجسٹر کروائے تھے۔

دونوں کمپنیوں کے قیام کے بعد، ویتنام میں اپنی غیر معمولی موجودگی کی وجہ سے، مسٹر لی نے ڈو تھی ہا سوئین کو کیسان کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کرنے کے ایک اضافی فیصلے پر دستخط کیے۔ تفویض کردہ کاموں کے مطابق، Xuyen بینکوں، کسٹمز اور دیگر حکام کے ساتھ لین دین کی دستاویزات پر دستخط کرنے کا مجاز ہے۔

کاروباری سرگرمیوں کی خدمت کے لیے، 1 اور 6 نومبر 2019 کو، Xuyen نے دا نانگ میں ایک بینک برانچ میں 2 کمپنیوں کے لیے 2 ادائیگی اکاؤنٹس کھولے اور انہیں بینکنگ لین دین کرنے میں مسٹر لی کی نمائندگی کرنے کا اختیار دیا گیا۔

ہر ہفتے اور مہینے، Xuyen کو مسٹر لی کو ای میل کے ذریعے کوریائی میں اخراجات کی رپورٹ اور ویتنامی میں بینک اسٹیٹمنٹ بھیجنا پڑتا تھا۔

ستمبر 2020 سے مئی 2023 تک، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ مسٹر لی نے رقم کے انتظام پر توجہ نہیں دی، کیونکہ انہیں بینک اکاؤنٹ کا انتظام کرنے کے لیے تفویض کیا گیا تھا، Xuyen نے اپنے لیے سرمایہ کاری، جائیداد کی تجارت، ورچوئل کرنسی... کے لیے بار بار رقم نکالی۔

پولیس نے دو تھی ہا سوئین کے وارنٹ گرفتاری کا اعلان کیا۔ (تصویر: پولیس کی طرف سے فراہم کردہ)

سرمایہ کاری کے عمل میں پیسہ ضائع ہوا، جس کی وجہ سے اوپر کی دو کمپنیوں کے لیے نقدی کا خسارہ ہوا۔ اس لیے، جب بھی اس نے ہفتہ وار رپورٹ بھیجی، Xuyen نے نقدی اور اکاؤنٹ کے اعداد و شمار کو ایڈجسٹ کیا، اور بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں لین دین کے اعداد و شمار میں ترمیم کی تاکہ ہفتہ وار رپورٹ کی گئی رقم سے مماثل ہو۔

اس واقعے کا پتہ لگانے کے بعد، مسٹر لی نے Xuyen کے اقدامات کی مذمت کی اور تحقیقات کے دوران، پولیس نے طے کیا کہ Xuyen کی جانب سے دونوں کمپنیوں سے غبن کی گئی کل رقم 4.6 بلین VND سے زیادہ تھی۔

فی الحال، دا نانگ سٹی پولیس کا اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ ضوابط کے مطابق Xuyen کی تفتیش اور ہینڈل کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔

چاؤ تھو

ماخذ