سپریم پیپلز پروکیورٹوریٹ کے فرد جرم کے مطابق، مالی مشکلات کی وجہ سے، 2021 میں، مدعا علیہ Do Anh Dung، Tan Hoang Minh Group کے چیئرمین، نے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے بانڈز جاری کیے تھے۔ ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، گروپ کے ملازمین، بشمول ڈنگ کے بیٹے، ڈو ہونگ ویت، ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، نے بانڈز جاری کرنے کے لیے تین کمپنیوں کا انتخاب کیا: ونٹر پیلس، ویت اسٹار، اور سولیل۔
آئیے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو "خوبصورت" بنانا شروع کریں۔
خاص طور پر، تینوں کمپنیوں کے کاروباری نتائج غیر تسلی بخش تھے، اس لیے مدعا علیہ ویت اور گروپ کے کئی ملازمین نے مالیاتی ریکارڈ کو "خوبصورت" بنانے کے لیے آڈیٹنگ فرموں کے ساتھ "گٹھ جوڑ" کیا۔ بانڈز کی 9 قسطیں کامیابی سے جاری کرنے کے بعد، مدعا علیہان نے نقدی کے بہاؤ کو "ہیرا پھیری" کرنا جاری رکھا، فرضی معاہدوں پر دستخط کیے، ٹین ہوانگ من گروپ کو بانڈز کے بنیادی بانڈ ہولڈر بننے میں مدد کی، اور پھر انہیں سرمایہ کاروں کو فروخت کیا۔
عدالت میں مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ
مندرجہ بالا کارروائیوں کی بنیاد پر، استغاثہ کے حکام نے طے کیا کہ مدعا علیہ ڈنگ اور اس کے ساتھیوں نے 6,630 متاثرین سے 8,600 بلین VND سے زیادہ کا غبن کیا۔
کارروائی میں بڑی تعداد میں شرکا کی وجہ سے عدالت نے دو بڑے کمرہ عدالت اور ایک آؤٹ ڈور ایریا کا انتظام کیا تھا۔ طلب کیے گئے 6,630 متاثرین میں سے تقریباً 1,000 موجود تھے۔ اکثریت ہنوئی میں مقیم تھی، لیکن بہت سے لوگ Thanh Hoa، Nghe An، اور دیگر صوبوں سے بھی آئے تھے۔ کچھ نوجوان بچوں کو لے کر آئے اور مقدمے کی سماعت کے لیے وقت پر دارالحکومت پہنچنے کے لیے رات سے بسیں لے کر گئے۔
پراعتماد... 30 سال کے تجربے کے ساتھ
پوچھ گچھ کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے، ٹرائل پینل نے درخواست کی کہ مدعا علیہ Do Anh Dung کو معروضیت کو یقینی بنانے کے لیے الگ تھلگ کیا جائے۔ مدعا علیہان کے گروپ، بشمول کارپوریشن کے لیڈران اور ملازمین، اور ان کے بیٹے، سبھی نے گواہی دی کہ گوبر نے ہی بانڈز کی 9 قسطوں کے اجراء کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بانڈ جاری کرنے کے دستاویزات من گھڑت تھے، اور سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جانے سے پہلے ٹین ہونگ من گروپ کے لیے بانڈ ہولڈرز کو قانونی حیثیت دینے کے لیے رقم میں ہیرا پھیری کی گئی۔ غیر قانونی کارروائیوں کے پورے سلسلے کے دوران، ڈنگ کے اختیار کے تحت مدعا علیہان نے اسے سب کچھ بتایا۔
آدھے دن سے زیادہ تنہائی کے بعد کمرہ عدالت میں واپس آتے ہوئے، مدعا علیہ Do Anh Dung نے بانڈ جاری کرنے کی شروعات کرنے والے ہونے کا اعتراف کیا، کیونکہ 2021 میں، Tan Hoang Minh کی سرمائے کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا، اور گروپ کو فنڈنگ کے اضافی ذرائع تلاش کرنے تھے، نہ کہ صرف بینکوں پر انحصار کرنا تھا۔ مدعا علیہ نے اعتماد کے ساتھ بتایا کہ اس کے "بزنس مینجمنٹ میں 30 سال کے تجربے" کے ساتھ اور یہ کہ بہت سی دیگر کارپوریشنوں نے بھی کھربوں کے ڈونگ بانڈز میں جاری کیے ہیں، اس نے اسے سرمایہ اکٹھا کرنے کے ایک مؤثر چینل کے طور پر دیکھا۔
پریزائیڈنگ جج نے پوچھا: اوپر کی وجہ کے علاوہ، کیا بانڈز جاری کرنے کا مقصد تان ہوانگ من کے بینکوں سے قرضہ لینے سے قاصر ہونے کے مسئلے کو حل کرنا تھا؟ مدعا علیہ ڈنگ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس گروپ کے پاس ابھی بھی اثاثے رہن رکھنے کے لیے ہیں۔ جاری کرنے کا مقصد صرف کاروباری کارروائیوں اور سرمایہ کاری کی خدمت کرنا تھا۔
خاص طور پر، مدعا علیہ ڈنگ نے دعویٰ کیا کہ چونکہ بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس لیے اس کا "سرمایہ کاروں کے پیسے کو غلط استعمال کرنے کا کبھی ارادہ نہیں تھا۔" اس کے دل میں، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ یہ گروپ کے کاروباری کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
گواہی کے بعد، صدارتی جج نے سوال کیا: "کیا اس طریقے سے سرمایہ اکٹھا کرنا درست تھا؟" مدعا علیہ گوبر نے کہا کہ وہ اس وقت مضمرات کو پوری طرح نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب جانتا ہے کہ یہ غلط تھا۔ لہٰذا، فرد جرم عائد کیے جانے اور حراست میں لیے جانے کے بعد، اس نے ایک خط لکھا جس میں استغاثہ کے حکام سے درخواست کی کہ وہ اسے نتائج کو کم کرنے کی اجازت دیں۔ صرف ایک سال میں، انتہائی مشکل حالات کے باوجود، اپنے خاندان کے ساتھ دو ملاقاتوں کے ذریعے، اس نے نقصانات کی مکمل تلافی کے لیے 8,600 بلین VND ادا کیے، یہاں تک کہ مبینہ نقصانات سے تقریباً 1 بلین VND بھی زیادہ ہے۔
میں نے بانڈز خریدے کیونکہ میں نے "ٹین ہوانگ من کو ایک طاقتور کمپنی کے طور پر" دیکھا۔
Thanh Nien اخبار سے بات کرتے ہوئے، درجنوں سرمایہ کاروں نے کہا کہ انہوں نے دو وجوہات کی بنا پر Tan Hoang Minh گروپ سے بانڈز خریدے۔ سب سے پہلے، ان سے ان دوستوں نے رابطہ کیا جو گروپ کے ملازم ہیں، جنہوں نے ان سے "اہداف کو پورا کرنے" کو کہا۔ دوم، وہ گروپ کی صلاحیت پر یقین رکھتے تھے اور منافع کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے۔
اپنے شوہر کے ساتھ بہت دور کام کرتا ہے اور اس کا خاندان چھوٹا ہے، محترمہ ہونگ (40 سال کی عمر، Nghe An صوبے سے) صبح سویرے اپنے 2 سالہ بیٹے کو عدالت میں لے آئی۔ اپنے بچے کے لیے دودھ، لنگوٹ اور اسنیکس سے بھرا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے، محترمہ ہانگ نے بتایا کہ ان کا ایک قریبی دوست تھا جو ایک کارپوریشن میں کام کرتا تھا۔ اپریل 2022 میں، اس کے دوست نے اس سے "اہداف کو پورا کرنے" کے لیے بانڈز خریدنے کو کہا اور شائستگی سے، اس نے ایک ماہ کے بانڈز خریدنے کے لیے اپنی بچت سے 150 ملین VND نکالنے پر اتفاق کیا۔ تاہم، اگلے ہی دن، کیس شروع ہوا، تان ہوانگ من گروپ کے چیئرمین اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسے معاہدہ یا دستاویزات بھی نہیں ملے تھے، اور نہ ہی اس نے کوئی سود حاصل کیا تھا۔
کئی دنوں تک نیند سے محروم رہنے کے بعد، محترمہ ہانگ نے کہا کہ غبن کی گئی رقم ان کے اکاؤنٹنٹ کی تقریباً 25 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھی۔ شروع میں، وہ اس بارے میں بہت پریشان تھی کہ آیا اسے یہ رقم واپس مل جائے گی، لیکن اب جب کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ مدعا علیہان نے نقصان کی تلافی کے لیے تمام رقم واپس کر دی ہے، وہ زیادہ پر سکون محسوس کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے، محترمہ ہانگ اور 1,200 سے زیادہ دیگر سرمایہ کاروں نے ٹین ہونگ من گروپ کے چیئرمین اور ان کے بیٹے کے لیے نرمی کی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔
ایک اور متاثرہ، محترمہ فوونگ (71 سال کی عمر، ہنوئی میں مقیم)، کو ایک بینک ملازم کی سفارش کے ذریعے ٹین ہونگ من گروپ کے بانڈز کے بارے میں معلوم ہوا۔ "یہ دیکھ کر کہ گروپ کتنا طاقتور تھا، میں نے ان پر بھروسہ کیا اور خریدنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی،" محترمہ فوونگ نے بیان کیا، انہوں نے مزید کہا کہ اس نے بانڈز میں 500 ملین VND کی سرمایہ کاری کی۔ ابتدائی طور پر، منافع کو دیکھتے ہوئے، اس نے اپنے بیٹے کو 2 ارب VND کی اضافی سرمایہ کاری کرنے پر بھی آمادہ کیا۔
ماخذ لنک
تبصرہ (0)