500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

حال ہی میں جاری کردہ سرکلر 27 میں، اسٹیٹ بینک کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی ملکی منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جائے۔

Báo Tuổi Trẻ•19/09/2025

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo - Ảnh 1. — اسٹیٹ بینک کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی ملکی منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کی ضرورت ہے یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جائے - تصویر: QUANG DINH

منی لانڈرنگ کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے لیے رپورٹنگ کی ضروریات

سرکلر نمبر 27 سرکلر نمبر 09/2023 میں متعلقہ ضوابط کو وراثت میں ملنے اور عمل درآمد کے عمل کے دوران رپورٹنگ مضامین اور انتظامی ایجنسیوں کی اہم مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعدد مواد میں ترمیم اور ان کی تکمیل کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔

حال ہی میں جاری کردہ سرکلر 27 میں، اسٹیٹ بینک کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی ملکی منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جائے۔

1,000 USD یا اس سے زیادہ مالیت کے ساتھ ویتنام سے باہر تنظیموں پر مشتمل رقم کی منتقلی کے لین دین بھی رپورٹنگ کے تابع ہیں۔

400 ملین VND سے چاندی، پلاٹینم اور قیمتی پتھر لے جانے کا اعلان کسٹم کو کیا جانا چاہیے۔

سرکلر میں غیر ملکی کرنسی نقد، VND نقد، قیمتی دھاتیں اور قیمتی پتھر مقررہ سطح سے زیادہ لے جانے پر سرحدی کسٹمز کو پیش کی جانے والی قیمت اور دستاویزات کا بھی تعین کیا گیا ہے۔

اس کے مطابق قیمتی دھاتوں (سوائے سونے کے) اور قیمتی پتھروں کی قیمت 400 ملین VND ہے۔ اسی طرح، منتقلی کے آلات کی قیمت بھی 400 ملین VND ہے۔

غیر ملکی کرنسی کی نقد رقم، نقدی میں VND اور سونے کی قیمت جو کہ ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے وقت سرحدی دروازوں پر کسٹم پر ظاہر کی جانی چاہیے، غیر ملکی کرنسی نقد میں لے جانے کے بارے میں اسٹیٹ بینک کے موجودہ ضوابط کی تعمیل کرے گی، ویت نامی ڈونگ نقد اور سونا ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے وقت۔

سرکلر 1 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہے۔ تاہم، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ رپورٹنگ اداروں کے پاس داخلی ضوابط، رسک مینجمنٹ کے عمل، رپورٹنگ فارمز، اور رپورٹنگ کے تقاضوں سے متعلق سرکلر کی ایڈجسٹمنٹ کے مناسب نفاذ کی تیاری کے لیے وقت ہے، سرکلر نے کچھ مواد کے لیے عبوری دفعات شامل کی ہیں۔

1 جنوری 2026 سے، رپورٹنگ کرنے والے ادارے داخلی ضوابط اور رسک مینجمنٹ کے عمل کو ایڈجسٹ کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ان کے پاس بلیک لسٹ، انتباہی فہرستوں، سیاسی طور پر بااثر افراد کی فہرستوں کو اسکین اور فلٹر کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر سسٹم ہونا چاہیے، اور لین دین کی نگرانی کرنے کے لیے مشتبہ علامات کا پتہ لگانے اور ان کی تنبیہ کرنے، دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے مناسب مالیاتی اداروں کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا پھیلاؤ۔

گلابی روشنی

ماخذ: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm