دا نانگ: $500 یا اس سے زیادہ کے کرپٹو لین دین کی جانچ

یہ خبر کہ دا نانگ ملک کا پہلا مقام ہے جس نے ایک کنٹرولڈ کرپٹو اثاثہ کی تبدیلی کے منصوبے کو شروع کیا ہے، بہت سی جماعتوں کی توجہ مبذول کر رہی ہے۔ حکومت پیسے کے بہاؤ کے غلط استعمال سے بچنے کا انتظام کیسے کرے گی؟

دا نانگ بہت سے بڑے پروجیکٹوں پر عمل درآمد اور جانچ کے ساتھ ہلچل مچا رہا ہے - تصویر: بی ڈی

1 ستمبر کو Tuoi Tre آن لائن سے بات کرتے ہوئے، Da Nang شہر کے محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ اس نے بلاک چین ٹیکنالوجی ایپلی کیشنز کو تعینات کرنے، کرپٹو اثاثوں کو فیاٹ منی کے ساتھ تبدیل کرنے، انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (ٹریول رولل) کے بین الاقوامی ضوابط کی تعمیل کرنے کے لیے بسال پے سافٹ ویئر کی کنٹرولڈ ٹیسٹنگ کے لیے لائسنس جاری کیا ہے۔

دا نانگ میں 500 USD یا اس سے زیادہ کے لین دین کی قریب سے نگرانی کریں۔

سافٹ ویئر کو آسان بنانے اور شفاف طریقے سے تعینات کرنے کے لیے، دا نانگ شہر کے شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پائلٹ لائسنس لین دین کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے مخصوص تقاضوں کا تعین کرتا ہے۔

خاص طور پر: AlphaTrue Solutions جوائنٹ اسٹاک کمپنی (ٹیسٹ کرنے کی مجاز کمپنی) اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق سفارشات کی تعمیل کرتے ہوئے، کرپٹو اثاثہ کے ذخائر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار ہے۔

تمام لین دین کی اصل کے لیے خود بخود جانچ پڑتال کی جائے گی، جمع کے وقت متعلقہ شخص کے ساتھ اثاثہ کی نقل و حرکت کی تاریخ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا۔

سافٹ ویئر کو 500 USD یا اس سے زیادہ مالیت کے کرپٹو اثاثوں کے ذخائر اور نکالنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے بین الاقوامی ضوابط کی تعمیل کرنی چاہیے۔ 500 USD یا اس سے زیادہ کی کل مالیت والی چھوٹی ٹرانزیکشنز کے لیے، سافٹ ویئر خود بخود ٹریول رول میکانزم کو فعال کر دے گا۔

اگر تجزیاتی ٹول کسی مشکوک ٹرانزیکشن کے بارے میں انتباہ دیتا ہے تو، اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ بلاک چین پر لین دین کے بہاؤ کا پتہ لگاتے ہوئے اندرونی تحقیقات کرے گا۔

ملازمین سافٹ ویئر پارک نمبر 2 میں کام کر رہے ہیں، تین مقامات میں سے ایک کرپٹو اثاثہ کی تبدیلی کے منصوبے کی جانچ کر رہے ہیں - تصویر: BD

وہاں سے، غیر معمولی لین دین کی اصلیت کی نشاندہی کریں، گندے پیسے، منی لانڈرنگ، اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق علامات کے ساتھ لین دین کو ریکارڈ کریں تاکہ ضابطوں کے مطابق ہینڈل کرنے کے لیے مجاز حکام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔

کریپٹو اثاثوں کے ایکسچینج ریٹ کے اتار چڑھاؤ پر قابو پانے کے حوالے سے، دا نانگ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ڈیپارٹمنٹ نے ٹیسٹنگ یونٹ سے درخواست کی کہ وہ تجارتی بینکوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے تاکہ شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی کے خطرات کے باعث خطرات کے خلاف بیمہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے اور جانچ کے عمل کے دوران مستحکم نقد بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔

جانچ کے دائرہ سے باہر غیر مجاز لین دین کو مسدود کریں۔

باسل پے سافٹ ویئر کے آپریشن کے سلسلے میں دا نانگ میں ریاستی انتظامی ایجنسی کی طرف سے بھی ایک اہم ضرورت طے کی گئی ہے کہ لین دین سے پہلے تمام صارفین کی الیکٹرانک شناخت (eKYC) کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حل ترتیب دیا جائے۔

جب لین دین کی کل قیمت 500 USD یا اس سے زیادہ ہو تو صارفین کی الیکٹرانک شناخت درکار ہوتی ہے۔ تمام شناختی ڈیٹا کا بین الاقوامی معیار کے مطابق ممنوعہ فہرستوں کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے موازنہ اور اسکریننگ کی جانی چاہیے۔

اگر کوئی صارف ممنوعہ فہرست میں پایا جاتا ہے یا اس میں منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے کے آثار پائے جاتے ہیں تو اسے فوری طور پر بلاک کر دیا جائے گا اور مجاز اتھارٹی کو اطلاع دی جائے گی۔

لائسنس میں، دا نانگ کے شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے پائلٹ یونٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو دا نانگ شہر کے اندر صرف 3 مقامات پر تعینات کرے، بشمول: ڈا نانگ سینٹر فار سپورٹنگ انوویٹو اسٹارٹ اپ، دا نانگ سافٹ ویئر پارک سنٹریٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک اور دا نانگ سافٹ ویئر پارک نمبر 2۔

Danang سافٹ ویئر پارک نمبر 2 - تصویر: BD

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سافٹ ویئر کو اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں آزمایا گیا، ریاستی انتظامی ایجنسی کو قریبی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت شدہ جگہ سے باہر تعینات کیا جاتا ہے، تو سافٹ ویئر لین دین کے پورے عمل کو متنبہ اور بلاک کر دے گا، اور ادائیگی کے اگلے مرحلے کو انجام دینے کی اجازت نہیں دے گا۔

انتظامی ایجنسیوں کے معائنہ، نگرانی اور رپورٹنگ کی خدمت کے لیے مقام اور لین دین کی معلومات کو مکمل طور پر ریکارڈ کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ، دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، گندے پیسے کے استعمال یا سافٹ ویئر حملوں سے متعلق شکایات کی صورت میں، ٹیسٹنگ یونٹ کے کسٹمر سروس ڈیپارٹمنٹ کو فوری طور پر کیس کو اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو تحقیقات اور طریقہ کار کے مطابق نمٹنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔

ٹیسٹ یونٹ اس وقت الرٹ کرے گا جب صارف کا کل کریپٹو اثاثہ بیلنس 10 ملین USD سے زیادہ ہو جائے گا (سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یا جب سافٹ ویئر کسی صارف یا متعدد صارفین کی کل جمع رقم 1 گھنٹے کے اندر 2 ملین USD سے زیادہ ہو جائے گا)۔

ایک اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ صرف 1,000 USD/ٹرانزیکشن کر سکتا ہے اور لین دین کی کل تعداد 1,000 USD/day سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

26 اگست کو، دا نانگ سٹی کی عوامی کمیٹی کے وائس چیئرمین ہو کوانگ بو نے ایک فیصلے پر دستخط کیے جس میں کرپٹو اثاثوں کی تبدیلی سے متعلق ٹیکنالوجی کے حل کے 36 ماہ کے کنٹرولڈ ٹرائل کی منظوری دی گئی۔

فیصلے کے مطابق، کنٹرول شدہ پائلٹ پروجیکٹ Alphatrue Solutions Joint Stock Company (دا نانگ میں ایک نیا قائم کردہ ادارہ) کا بیسل پے سافٹ ویئر ہے۔

تھائی با گوبر

ماخذ: https://tuoitre.vn/da-nang-thu-nghiem-theo-doi-cac-giao-dich-ma-hoa-tu-500usd-tro-len-20250901114918767.htm