لام ڈونگ نے ناٹ نام کمپنی کیس سے متعلق 5 افراد کے اثاثوں کے لین دین کو عارضی طور پر معطل کر دیا

لام ڈونگ صوبے کے محکمہ انصاف نے صوبے کی نوٹری تنظیموں کو ایک دستاویز بھیجی ہے، جس میں Nhat Nam انوسٹمنٹ اینڈ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کیس سے متعلق 5 افراد کے منتقل کردہ اثاثوں کا جائزہ لینے، معلومات، دستاویزات فراہم کرنے اور عارضی طور پر لین دین کو معطل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نظرثانی کی مدت 2 جولائی 2019 سے اب تک ہے۔

ان افراد میں محترمہ وو تھی تھی ڈونگ (29 سال)، محترمہ بوئی تھی لی (26 سال)، محترمہ نگوین تھی ہونگ ہنگ (20 سال)، مسٹر نگوئین من توان (24 سال، ہو چی منہ شہر میں رہائش پذیر) اور ڈو تھی باو یوین (39 سال، آن لانگ میں رہائش پذیر) شامل ہیں۔

ڈین ٹری رپورٹر سے بات کرتے ہوئے، مسٹر نگوین ہوو تان - جوڈیشل سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ، لام ڈونگ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس - نے کہا کہ یہ دستاویز ہنوئی سٹی پولیس کی جانب سے Nhat Nam کمپنی میں پیش آنے والے "جائیداد کی جعلی تخصیص" کے معاملے کی تحقیقات اور تصدیق میں تعاون کی درخواست کی تعمیل کے لیے جاری کی گئی تھی۔

مسٹر ٹین کے مطابق، 2 جولائی 2019 سے اب تک، اگر مذکورہ 5 افراد کے پاس جائیداد کا لین دین ہے، تو نوٹری تنظیمیں دستاویزات کی فوٹو کاپی کریں گی، انہیں براہ راست ہنوئی سٹی پولیس کی تفتیشی ایجنسی کو بھیجیں گی اور معلومات کے لیے محکمہ انصاف کو واپس بھیجیں گی۔ عام طور پر، جائیداد کے لین دین ریل اسٹیٹ ہوتے ہیں۔

مسٹر ٹین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان مشترکہ سرگرمی ہے، دوسرے صوبے اور شہر بھی ہنوئی سٹی پولیس کی تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست پر اس جائزہ سرگرمی کا انعقاد کریں گے۔

تاہم، لام ڈونگ کی طرح درخواست کی دستاویز جاری کرنے کے علاوہ، دوسرے صوبے اور شہر بھی نوٹری بلاک کرنے والے ڈیٹا بیس پر معلومات پوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس علاقے میں نوٹری تنظیمیں اسے سمجھ سکیں۔

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — گلوکار کھنہ فوونگ کو ناٹ نام کمپنی کیس میں ملوث ہونے کی وجہ سے لام ڈونگ ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے ان کی جائیداد کے لین دین کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔

ان 5 افراد سے پہلے، اکتوبر کے اوائل میں، لام ڈونگ ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے علاقے کی نوٹری تنظیموں کو بھی ایک دستاویز بھیجی تھی، جس میں 1 انٹرپرائز اور 12 افراد کی جائیداد کے لین دین کو عارضی طور پر معطل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔

فہرست میں Pham Khanh Phuong (گلوکار Khanh Phuong, 42 سال کی عمر میں) کا نام اور وہ کمپنی شامل ہے جس کے مسٹر Phuong قانونی نمائندے ہیں - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company، جس کا صدر دفتر ون کام سنٹر کی عمارت کی 17 ویں منزل پر واقع ہے، Ben Nghe وارڈ، ڈسٹرکٹ 1، ہو چی منہ سٹی۔

یہ دستاویز لام ڈونگ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے بھی جاری کی گئی تھی تاکہ ہنوئی سٹی پولیس کی درخواست پر Nhat Nam رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے معاملے کی تحقیقات اور تصدیق میں تعاون کریں۔

لام ڈونگ کی اس دستاویز کا جواب دیتے ہوئے، گلوکار کھنہ پھونگ نے اپنے ذاتی فیس بک پیج پر لائیو اسٹریم میں اس فیصلے کے بارے میں کنفیوژن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لام ڈونگ میں ان کے کوئی اثاثے نہیں ہیں اور "یہ فیصلہ کسی بھی طرح سے خانہ فونگ کو متاثر نہیں کرتا"۔

اس سے قبل، محترمہ وو تھی تھیو - بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن اور ناٹ نام رئیل اسٹیٹ کمپنی کی جنرل ڈائریکٹر - گلوکارہ کھنہ فوونگ کی اہلیہ، پر تعزیرات کے آرٹیکل 174 میں درج "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لیا گیا تھا۔

وزارت پبلک سیکیورٹی کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ٹو این ژو کی معلومات کے مطابق، 2020 سے 2022 تک، Nhat Nam کمپنی نے 45,500 سے زیادہ کاروباری تعاون کے معاہدوں کے ذریعے تقریباً 20,000 افراد سے کل VND 8,941 بلین جمع کیے ہیں۔

میجر جنرل Nguyen Thanh Tung - ہنوئی سٹی پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر - نے کہا کہ 8,941 بلین VND جمع کرتے وقت، Nhat Nam کمپنی نے 4,000 بلین VND سے زیادہ افراد کو اصل اور سود کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا حالانکہ اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ کمپنی کے آپریشنز کو برقرار رکھنے کے لیے 520 بلین VND خرچ کیے؛ انفرادی بروکرز کو ادائیگی کے لیے "کمیشنز" پر 2,000 بلین VND سے زیادہ خرچ کیا۔ وو تھی تھیو پر 600 بلین وی این ڈی خرچ کیے، تقریباً 1,000 بلین وی این ڈی کا باقی مقصد معلوم نہیں ہے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے متاثرین کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے 20 بینک اکاؤنٹس کو انوینٹوری اور منجمد کر دیا ہے، مکانات اور زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاہم، اوپر والے 20 اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں یا بہت کم ہیں (10 ملین VND سے کم)۔

ماخذ