ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کی جگہ 5.2 ملین امریکی ڈالر کی رشوت کیسے دی؟

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے SCB بینک میں جولائی 2013 سے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ دسمبر 2013 سے جولائی 2020 تک، مسٹر وان کو محترمہ ٹرونگ مائی لین نے جولائی 2020 تک SCB کی جنرل ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا تھا۔ SCB کے سابق جنرل ڈائریکٹر بھی محترمہ Truong My Lan کی نمائندگی کرنے والے شخص تھے جنہوں نے بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے سابق ڈائریکٹر Do Thi Nhan کو رشوت دی تھی۔

5.2 ملین امریکی ڈالر رشوت لینے کی ہدایت

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے اعتراف کیا کہ انہوں نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کی ہدایات پر عمل کیا تھا تاکہ وہ محترمہ ڈو تھی نین - بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کی سابق ڈائریکٹر - کو کئی بار رقم دے سکیں جس کی کل رقم 5.2 ملین امریکی ڈالر ہے۔ خاص طور پر، 22 مارچ 2018 کو، اس نے Do Thi Nhan کو 200,000 USD بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں محترمہ Nhan کے دفتر میں دیا۔ 2 اکتوبر 2018 کو، وان اور Nguyen Nam Tuan 2 ملین USD دینے کے لیے Nhan کے نجی گھر (Trung Hoa، Cau Giay، Hanoi میں) گئے۔ اس کے بعد، 9 اکتوبر 2018 کو، وین 2 ملین امریکی ڈالر دینے کے لیے نین کے گھر گئی۔ 12 دسمبر 2018 کو، وان اور ٹوان مزید 1 ملین USD دینے کے لیے Nhan کے گھر گئے۔ ہر بار Nhan کو پیسے دینے کے بعد، وان نے محترمہ Truong My Lan کو مطلع کیا۔

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان، ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر، وہ شخص ہے جس نے محترمہ ڈو تھی نہن کو 5.2 ملین امریکی ڈالر کی رشوت دی۔

رشوت کی رقم کے ماخذ کے بارے میں، ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر نے تصدیق کی کہ یہ رقم محترمہ ٹرونگ مائی لین کی طرف سے نجی ذرائع سے Nguyen Phuong Hong کے ذریعے لینے کی ہدایت کی گئی تھی، جسے SCB Saigon سے SCB Cau Giay میں منتقل کیا گیا تھا (نکالنے، جمع کرنے، اور منتقلی کے لین دین کے ذریعے قانونی طور پر) نکالا جائے گا، اور Nguyen Tuan میں تبدیل کیا جائے گا۔ مسٹر وان نے رقم وصول کرنے کے دو تھی نن کے فعل کے بارے میں ایک مجرمانہ شکایت درج کرائی ہے۔

Do Thi Nhan کو رشوت دینے کے علاوہ، Vo Tan Hoang Van نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ وہی تھا جس نے Nguyen Van Hung کو چھٹیوں (اپریل 2016 سے ستمبر 2018 تک) اور 2018 میں وان کے ہنوئی کے کاروباری دوروں پر براہ راست کل 390,000 USD دیے۔ انسپکشن ٹیم کے اراکین کو (نگوین تھی پھنگ، ٹیم کے نائب سربراہ، 100 - 200 ملین VND یا 5,000 - 10,000 USD/وقت سے)؛ Vuong Do Anh Tuan، Nguyen Van Thuy، 10,000 USD/وقت کی رقم؛ ٹیم کے ارکان، 30 سے ​​50 ملین VND/شخص/وقت)۔

قرض کے عمل کو نظرانداز کریں کیونکہ محترمہ لین SCB کی حقیقی مالکہ ہیں۔

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے اعتراف کیا کہ VTP گروپ ماحولیاتی نظام میں صارفین کو قرضے SCB کی طرف سے دیے گئے پیسے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب بھی اسے استعمال کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی، Truong My Lan بات کرنے کے لیے کال کرتی اور SCB کو اس کے استعمال کے لیے قرض دینے کی ہدایت کرتی۔

Vo Tan Hoang Van خود واضح طور پر جانتا ہے کہ Van Thinh Phat ایکو سسٹم میں افراد اور قانونی اداروں کے نام پر رقم تقسیم کرنے کے بعد رقم نکالنے کے لیے ہے جیسے کہ SCB پر پرانے قرضوں کی ادائیگی، دوسرے بینکوں کے قرضوں کی ادائیگی، نئے پروجیکٹ خریدنا، پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری کرنا اور محترمہ Truong My Lan کے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ رقم کا استعمال قرض کی درخواست میں منصوبے کے مطابق نہیں ہے۔ تاہم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ Truong My Lan واقعی SCB کا مالک ہے، ہدایت کیے جانے کے بعد، Vo Tan Hoang Van رہنماؤں اور ملازمین کے ساتھ مل کر تقسیم کے لیے دستاویزات کو مکمل کرے گا۔

مسٹر وان ہر مرحلے کے ذریعے واضح طور پر جانتے ہیں، جن افراد کو محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB کی قیادت میں وان تھنہ فاٹ سے تعلق رکھنے والے کسٹمر گروپ کو براہ راست قرض دینے کے لیے ترقی دی۔ وہ ہیں محترمہ Nguyen Thi Thu Suong - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (BOD) کی چیئر وومن؛ مسٹر ڈنہ وان تھان - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین اور مسٹر Tram Thich Ton - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو بورڈ، ری ایویلیویشن ڈیپارٹمنٹ کے وائس چیئرمین...

محترمہ ٹرونگ مائی لین - VTP گروپ کی مالکہ نے SCB بینک کی تمام سرگرمیوں میں ہیرا پھیری کی ہے۔

مزید برآں، قرض دینے کی سرگرمیوں کے معائنے اور نگرانی سے بچنے کے لیے، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے Vo Tan Hoang Van اور Dinh Van Thanh - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ SCB ہیڈ کوارٹر میں قرضوں کو سنبھالنے کے لیے نئے قرض دینے والے یونٹ قائم کریں جیسا کہ محترمہ لین...

18 نومبر 2013 سے 25 جولائی 2020 تک، جنرل ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر، سینٹرل بزنس اینڈ انوسٹمنٹ کونسل کے ممبر، ہیڈ کوارٹر بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کونسل کے چیئرمین کے طور پر اپنے کردار میں، انہوں نے ذاتی طور پر 575 ازسرنو جائزہ رپورٹس، ہیڈ کوارٹرز کی 547 میٹنگوں کے 547 منٹ، ڈائریکٹر جنرل بزنس کونسل کو 9 منٹس اور 9 منٹس کی رپورٹس پر دستخط کیے۔ سنٹرل بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کونسل کی میٹنگز، 372 میٹنگ منٹس، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ووٹ 402 صارفین کو قرض دینے پر اتفاق کرتے ہیں جو VTP گروپ کے ایکو سسٹم میں فرد اور قانونی ادارے ہیں، SCB بینک میں 638 قرضوں کے ساتھ، 17 اکتوبر 2022 تک بیلنس کے ساتھ VND32 بلین VND3، VND30 ارب سے زیادہ کا قرض۔ سود اور فیس قرض کی مد میں 133,801 بلین روپے، کل قرض 405,110 بلین وی این ڈی۔

20 نومبر کو دوپہر 12 بجے کا فوری منظر: پوری SCB معائنہ ٹیم نے رشوت وصول کی

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ تصدیقی نتائج اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی تھے کہ وو ٹین ہوانگ وان ایک عہدے اور اختیار کا حامل شخص تھا جس نے "جائیداد کے غبن" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرائم میں ٹرونگ مائی لین کی فعال طور پر مدد اور ساتھ دینے کے لیے اپنے اختیار کا فائدہ اٹھایا۔ ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر کی مجرمانہ کارروائیوں نے مشترکہ طور پر ایس سی بی بینک کو 60,502 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ مشترکہ طور پر SCB کے VND 192,434 بلین سے زیادہ مختص کیے گئے، جس سے VND 101,247 بلین سے زیادہ کے سودی قرض کو نقصان پہنچا۔

Vo Tan Hoang Van نے اعتراف کیا: وہ واضح طور پر جانتا تھا کہ یہ قرضے VTP گروپ کے ہیں کیونکہ ان سب میں فرضی طریقہ کار پر دستخط کرنا، قرض کی دستاویزات کو تقسیم کرنے کے لیے قانونی بنانا، محترمہ Truong My Lan کی ہدایت پر SCB سے رقم نکالنا مشترک تھا۔ درحقیقت، SCB نے صارفین کا اندازہ نہیں لگایا، ضمانت کی تشخیص نہیں کی، قرض کے اختیارات کی پرواہ نہیں کی، اور قرض دینے کے عام عمل کو نظر انداز کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، Vo Tan Hoang Van وہ شخص تھا جس نے ٹرونگ مائی لین کی ہدایت پر نین کو براہ راست رقم دی، معائنہ کے عمل کے دوران Nhan اور دیگر افراد کو رقم دینے کے بارے میں تفصیلی طور پر اطلاع دی، Nhan کے اقدامات کی مذمت کی (مقدمہ چلائے جانے سے پہلے)، اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔ لہٰذا، تعزیرات پاکستان کے آرٹیکل 29 اور 364 کی بنیاد پر، سپریم پیپلز کورٹ کے ججز کونسل کی قرارداد 03/2020 کے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر، Vo Tan Hoang Van کو "رشوت" کے جرم کے لیے مجرمانہ طور پر ذمہ دار نہیں سمجھا گیا۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm