ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کی جگہ 5.2 ملین امریکی ڈالر کی رشوت کیسے دی؟

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے SCB بینک میں جولائی 2013 سے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ دسمبر 2013 سے جولائی 2020 تک، مسٹر وان کو محترمہ ٹروونگ مائی لان نے جولائی 2020 تک SCB کی جنرل ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا تھا۔ SCB کے سابق جنرل ڈائریکٹر محترمہ Truong My Lan کی نمائندگی کرنے والے شخص بھی تھے جنہوں نے بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کے سابق ڈائریکٹر Do Thi Nhan کو رشوت دی۔

5.2 ملین امریکی ڈالر رشوت لینے کی ہدایت کی گئی۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے اعتراف کیا کہ انہوں نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کی ہدایات پر عمل کیا تھا تاکہ وہ محترمہ ڈو تھی ہان - سابقہ ​​ڈائریکٹر بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ - کو کئی بار رقم دے سکیں جس کی کل رقم 5.2 ملین امریکی ڈالر تھی۔ خاص طور پر، 22 مارچ 2018 کو، اس نے Do Thi Nhan کو 200,000 USD بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں محترمہ Nhan کے دفتر میں دیا۔ 2 اکتوبر 2018 کو، وان اور Nguyen Nam Tuan 2 ملین USD دینے کے لیے Nhan کے نجی گھر (Trung Hoa، Cau Giay، Hanoi میں) گئے۔ اس کے بعد، 9 اکتوبر 2018 کو، وین 2 ملین امریکی ڈالر دینے کے لیے نین کے گھر گئی۔ 12 دسمبر، 2018 کو، وان اور ٹوان مزید 1 ملین USD دینے کے لیے Nhan کے گھر گئے (USD سبھی پھلوں والے Styrofoam کے ڈبوں میں چھپے ہوئے تھے)۔ ہر بار Nhan کو پیسے دینے کے بعد، وان نے محترمہ Truong My Lan کو مطلع کیا۔

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان، ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر، وہ ہیں جنہوں نے محترمہ ڈو تھی نہن کو 5.2 ملین امریکی ڈالر کی رشوت دی۔

رشوت کی رقم کے ماخذ کے بارے میں، ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر نے تصدیق کی کہ یہ رقم ایک نجی ذریعے سے محترمہ ٹرونگ مائی لین نے لی تھی، اور SCB سائگون سے SCB Cau Giay (نکالنے، جمع کرنے، اور منتقلی کے لین دین کے ذریعے قانونی طور پر) کو نکالنے کے لیے، USD میں تبدیل کرنے، اور وان ٹو یا نگوین کو دی گئی۔ مسٹر وان نے رقم وصول کرنے کے Do Thi Nhan کے فعل کے بارے میں ایک مجرمانہ شکایت درج کرائی۔

Do Thi Nhan کو رشوت دینے کے علاوہ، Vo Tan Hoang Van نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ وہ شخص ہے جس نے Nguyen Van Hung کو چھٹیوں (اپریل 2016 سے ستمبر 2018 تک) اور 2018 میں وان کے ہنوئی کے کاروباری دوروں پر براہ راست کل 390,000 USD دیے۔ معائنہ ٹیم کے اراکین (نگوین تھی پھنگ، ٹیم کے نائب سربراہ 100 - 200 ملین VND یا 5,000 - 10,000 USD/وقت سے)؛ Vuong Do Anh Tuan، Nguyen Van Thuy کی رقم 10,000 USD/وقت؛ ٹیم کے ارکان 30 سے ​​50 ملین VND/شخص/وقت)۔

قرض کے عمل کو نظرانداز کریں کیونکہ محترمہ لین SCB کی اصل مالک ہیں۔

مسٹر وو ٹین ہوانگ وان نے تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے اعتراف کیا کہ VTP گروپ ماحولیاتی نظام میں صارفین کو قرضے SCB کی طرف سے دیے گئے پیسے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب بھی اسے استعمال کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی، Truong My Lan بات کرنے کے لیے فون کرتی اور SCB کو اس کے استعمال کے لیے ایک مخصوص قرض دینے کی ہدایت کرتی۔

وو ٹین ہوانگ وان خود واضح طور پر جانتے تھے کہ وان تھین فاٹ ایکو سسٹم میں افراد اور قانونی اداروں کے ناموں پر تقسیم کیے جانے کے بعد رقم کو SCB میں پرانے قرضوں کی ادائیگی، دوسرے بینکوں کے قرضوں کی ادائیگی، نئے پراجیکٹ خریدنے، پراجیکٹس میں سرمایہ کاری اور Ms. رقم کا استعمال قرض کی درخواست میں منصوبے کے مطابق نہیں تھا۔ تاہم، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ Truong My Lan اصل میں SCB کا مالک تھا، اس لیے ہدایت کیے جانے کے بعد، Vo Tan Hoang Van اور رہنما اور ملازمین رقم کی ادائیگی کے لیے دستاویزات مکمل کریں گے۔

مسٹر وان ہر مرحلے کے ذریعے واضح طور پر جانتے ہیں، جن افراد کو محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB کے رہنما بننے کے لیے وان تھنہ فاٹ سے تعلق رکھنے والے کسٹمر گروپ کو براہ راست قرض دینے کے لیے پیش کیا۔ وہ ہیں محترمہ Nguyen Thi Thu Suong - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (BOD) کی چیئر وومن؛ مسٹر ڈنہ وان تھانہ - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین اور مسٹر ٹرام تھیچ ٹن - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو بورڈ، ری اپریزیل ڈیپارٹمنٹ کے وائس چیئرمین...

محترمہ ٹرونگ مائی لین - VTP گروپ کی مالکہ نے SCB بینک کی تمام سرگرمیوں میں ہیرا پھیری کی۔

مزید برآں، قرض دینے کی سرگرمیوں کے معائنے اور نگرانی سے بچنے کے لیے، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے Vo Tan Hoang Van اور Dinh Van Thanh - SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ SCB ہیڈ کوارٹر میں قرضوں کو سنبھالنے کے لیے نئے قرض دینے والے یونٹ قائم کریں جیسا کہ محترمہ لین...

18 نومبر 2013 سے 25 جولائی 2020 تک، جنرل ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر، سینٹرل بزنس اینڈ انوسٹمنٹ کونسل کے ممبر، ہیڈ کوارٹر بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کونسل کے چیئرمین کے طور پر اپنے کردار میں، انہوں نے ذاتی طور پر 575 ازسرنو جائزہ رپورٹس، ہیڈ کوارٹرز کی 547 میٹنگوں کے 547 منٹ، ڈائریکٹر جنرل بزنس کونسل کو 9 منٹس اور 9 منٹس کی رپورٹس پر دستخط کیے۔ سنٹرل بزنس اینڈ انوسٹمنٹ کونسل کی میٹنگز، میٹنگز کے 372 منٹ، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ووٹ 402 صارفین کو قرض دینے پر رضامندی جو VTP گروپ کے ایکو سسٹم میں افراد اور قانونی ادارے ہیں، SCB بینک میں 638 قرضوں کے ساتھ، 17 اکتوبر 2022 تک بیلنس کے ساتھ VTP 2020 بلین روپے سے زیادہ VTP گروپ سود اور فیس کے قرض میں 133,801 بلین، جس کا کل قرض 405,110 بلین VND ہے۔

20 نومبر کو 12:00 بجے فوری منظر: پوری SCB معائنہ ٹیم نے رشوت وصول کی

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ تصدیقی نتائج اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی تھے کہ وو ٹین ہوانگ وان ایک عہدے اور اختیار کا حامل شخص تھا جس نے "جائیداد کے غبن" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" اور "بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرائم میں ٹرونگ مائی لین کی فعال طور پر مدد اور ساتھ دینے کے لیے اپنے اختیار کا فائدہ اٹھایا۔ ایس سی بی کے سابق جنرل ڈائریکٹر کی مجرمانہ کارروائیوں نے مشترکہ طور پر ایس سی بی بینک کو 60,502 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ مشترکہ طور پر SCB کے VND 192,434 بلین سے زیادہ مختص کیے گئے، جس سے VND 101,247 بلین سے زیادہ کے سودی قرضوں میں نقصان ہوا۔

Vo Tan Hoang Van نے اعتراف کیا: وہ واضح طور پر جانتا تھا کہ یہ قرضے VTP گروپ کے ہیں کیونکہ ان سب میں مسز ٹرونگ مائی لین کی ہدایت پر ایس سی بی سے رقم کی تقسیم اور نکالنے کے لیے جھوٹے طریقہ کار پر دستخط کرنا، قرض کی دستاویزات کو قانونی بنانا تھا۔ درحقیقت، SCB نے صارفین کا اندازہ نہیں لگایا، ضمانت کی تشخیص نہیں کی، قرض کے اختیارات کی پرواہ نہیں کی، اور قرض دینے کے عام عمل کو نظر انداز کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، Vo Tan Hoang Van وہ شخص تھا جس نے ٹرونگ مائی لین کی ہدایت پر نین کو براہ راست رقم دی، معائنہ کے عمل کے دوران Nhan اور دیگر افراد کو رقم دینے کے بارے میں تفصیلی طور پر اطلاع دی، Nhan کے اقدامات کی مذمت کی (مقدمہ چلائے جانے سے پہلے)، اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔ لہٰذا، تعزیرات پاکستان کے آرٹیکل 29 اور 364 کی بنیاد پر، سپریم پیپلز کورٹ کے ججز کونسل کی قرارداد 03/2020 کے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر، Vo Tan Hoang Van کو "رشوت" کے جرم کے لیے مجرمانہ طور پر ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا ہے۔

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm