"فینٹم" ڈیلز اور محترمہ ٹرونگ مائی لین کی کہانی ایک ٹائکون کو 1,500 بلین VND دے رہی ہے۔

فرد جرم کے مطابق، ایک جاننے والے کے ذریعے، مسٹر Nguyen Thanh Tung (Dong Phuong پٹرولیم کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) محترمہ Truong My Lan سے واقف ہوئے۔ SCB بینک سے رقم نکلوانے کو جاری رکھنے کے لیے، مئی 2022 میں، محترمہ لین نے مسٹر تنگ کے ساتھ SCB میں قرض کی درخواستیں بنانے کے لیے اپنے گروپ کے اندر کمپنیوں کا استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ محترمہ لین نے ضمانت فراہم کی، جبکہ دونوں فریقوں نے نکالے گئے فنڈز کا استعمال کیا۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ ایک معاہدے پر عمل کرتے ہوئے، مسٹر تنگ نے مسٹر ڈاؤ چی کین (ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ڈونگ فوونگ پیٹرولیم کمپنی) اور دیگر افراد کو ہدایت کی کہ وہ SCB بینک کے ملازمین کو 35 کمپنیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ کل 1,720.88 بلین VND (بشمول 1,720.88 بلین VND) قرض کی 37 درخواستیں بنائیں۔ 12 بلین VND)۔

مسٹر تنگ نے مسٹر کین کو 11 کمپنیوں کے بارے میں براہ راست انتظام کرنے اور SCB بینک کے ملازمین کو 11 قرضوں کی درخواستیں بنانے کے لیے معلومات کی منتقلی کی ذمہ داری سونپی اور مسٹر تنگ کو 443.6 بلین VND ڈونگ پھونگ کمپنی کے ٹیکس کی ادائیگی میں استعمال کرنے کے لیے فراہم کی۔ 17 اکتوبر 2022 تک، ان 11 قرضوں کا مجموعی بقایا 446 بلین VND (بشمول 443.6 بلین VND پرنسپل اور 3 بلین VND سے زیادہ سود) تھا۔

فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ مسٹر تنگ نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ ملی بھگت سے مسٹر ڈاؤ چی کین کو غیر قانونی کام کرنے کی ہدایت کی، بینکنگ ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرضی قرض کی درخواستیں بنائیں، اور محترمہ لین اور مسٹر تنگ کے لیے SCB بینک سے 1,720.88 بلین VND نکلوائے۔

مسٹر تنگ نے SCB کو 850 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا، جبکہ مسٹر کین نے SCB کو 356 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔

ایک ٹائیکون سے ہاتھ ملاتے ہوئے جس نے SCB سے رقم واپس لی، اس نے دل کھول کر 1.5 ٹریلین VND سے زیادہ کا عطیہ دیا۔

مسٹر ڈوونگ ٹین ٹرووک (توونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) 2020 کے آخر میں محترمہ ٹرونگ مائی لین سے واقف ہوئے۔ اپریل 2021 کے آس پاس، محترمہ لین نے مسٹر ٹرووک کے ساتھ 2,500 بلین VND میں Thanh Yen پروجیکٹ کی منتقلی پر بات کی اور اس سے اتفاق کیا۔

معاہدے کے مطابق، مسٹر ٹرووک کو کوئی رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف SCB میں قرض کی درخواست تیار کرنے کی ضرورت تھی، قرض کی رقم 3,500 بلین VND تھی۔ اس میں سے 2,500 بلین VND تھانہ ین پروجیکٹ کی منتقلی کے لیے تھا۔ بقیہ 1,000 بلین VND محترمہ لین کے استعمال کے لیے تھا اور وہ SCB کو واپس کرنے کی ذمہ دار تھیں۔

اس کے بعد، ٹائیکون ڈوونگ ٹین ٹرووک نے ٹونگ ویت کمپنی کے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ قرض کے درخواست دہندگان کے طور پر کام کرنے کے لیے تھوان ٹائین کمپنی اور خان من کمپنی قائم کرکے قرض کی اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے SCB سے رابطہ کریں۔ 19 مئی 2021 کو، SCB بینک نے Thuan Tien کمپنی اور Khanh Minh کمپنی کے ساتھ قرض کے معاہدوں پر دستخط کیے، جس میں بالترتیب VND 1,700 بلین اور VND 1,800 بلین کے قرض کی رقم تقسیم کی گئی۔

رقم تقسیم کرنے کے بعد، مسز ٹرونگ مائی لین کے گروپ اور وان تھنہ فاٹ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی گئی، تاکہ محترمہ لین کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

مزید برآں، مسٹر ٹرووک نے Mui Den Do پروجیکٹ کے فیز 1 کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ حاصل کرنے، Mui Den Do پروجیکٹ کے تعمیراتی گتانک (اضافہ) میں تبدیلی سے متعلق امور میں محترمہ لین کی مدد کی۔ اور Saigon Binh An Project (SDI) کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ۔

لہذا، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے محترمہ ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی کی ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) کو ہدایت کی کہ ٹوونگ ویت کمپنی کے لیے 1,500 بلین VND قرض لینے کے لیے قرض کی درخواست تیار کریں، جو کہ بنیادی طور پر SCB سے رقم نکال رہی تھی تاکہ محترمہ لین مذکورہ رقم مسٹر ٹرووک کو دے سکیں۔

اس لیے، اگرچہ اس وقت ٹوونگ ویت کمپنی کے پاس کوئی کاروباری منصوبہ نہیں تھا، قرض کی ضرورت نہیں تھی، اور قرض کے لیے کوئی ضمانت نہیں تھی، توونگ ویت کے پاس بورڈ آف ممبرز کے اجلاس کے ایک منٹ تھے جس میں کمپنی کو SCB سے سرمایہ لینے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اور 1,500 بلین VND کی کریڈٹ کی حد دینے کے معاہدے پر دستخط کئے۔

Tuong Viet کمپنی کو قرض درحقیقت SCB بینک نے 1,498 بلین VND کے ذریعے دیا تھا۔ محترمہ لین نے ہدایت کی کہ اس رقم میں سے 240 بلین VND کو روکا جائے۔ اس کے بعد اس نے فرضی قرض کی درخواستیں تخلیق کرنے کی ہدایت کی کہ وہ اضافی فنڈز نکال کر مسٹر ٹرووک کو منتقل کر دیں تاکہ وہ 240 بلین VND کا معاوضہ ادا کر سکیں جو وہ پہلے ہی استعمال کر چکی ہیں۔

فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ مدعا علیہان نے SCB بینک سے 1,746.5 بلین VND نکالے۔ اس رقم میں سے، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کی، تاجر Duong Tan Truoc نے 1,368.5 بلین VND استعمال کی، اور Tuong Viet Company نے کاروباری کارروائیوں کے لیے 138 بلین VND استعمال کی۔

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ 17 اکتوبر 2022 تک، تھوان ٹائین، کھنہ من، ٹوونگ ویت، اور ویت ڈک کمپنیوں کے ناموں سے 15 قرضوں کا مجموعی طور پر 5,695 بلین VND سے زیادہ کا بقایا تھا۔ ٹوونگ ویت کمپنی کے VND 1,500 بلین کریڈٹ کی حد کے اندر 18 قرضوں کے بارے میں، SCB نے 17 اکتوبر 2022 تک VND 1,342 بلین کے بقایا پرنسپل بیلنس اور VND 8 بلین سے زیادہ کے سود کے ساتھ 1,498 بلین VND تقسیم کیے تھے۔

فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ Duong Tan Truoc نے 4,752 بلین VND کے غلط استعمال میں Truong My Lan کے ساتھ تعاون اور تعاون کیا۔

ماخذ