گھوسٹ معاہدے اور محترمہ ٹرونگ مائی لین کی کہانی ایک ٹائکون کو 1,500 بلین VND دے رہی ہے۔

فرد جرم کے مطابق، ایک جاننے والے کے ذریعے، مسٹر Nguyen Thanh Tung (Dong Phuong پیٹرولیم کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کی محترمہ Truong My Lan سے شناسائی تھی۔ SCB بینک سے رقم نکالنے کو جاری رکھنے کے لیے، مئی 2022 میں، محترمہ لین نے مسٹر تنگ کے ساتھ اس ٹائیکون کے گروپ کی کمپنیوں کو اپنے نام پر کھڑا کرنے اور SCB میں قرض کے دستاویزات بنانے کے لیے استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ ضمانت محترمہ لین نے فراہم کی تھی اور نکالی گئی رقم دونوں نے استعمال کی تھی۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کو انجام دینے کے لیے، مسٹر تنگ نے مسٹر ڈاؤ چی کین (ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ڈونگ فوونگ پیٹرولیم کمپنی) اور دیگر مضامین کو ہدایت کی کہ وہ SCB بینک کے ملازمین کو 35 کمپنیوں کی معلومات فراہم کریں تاکہ 1,720.88 بلین VND کی 37 قرض کی درخواستیں بنائیں (بشمول 1,720.88 بلین VND (بشمول 1,720.88 بلین VND کا پرنسپل اور 1280 بلین ڈالر کا بیلنس۔ 12 بلین VND سے زیادہ)۔

مسٹر تنگ نے مسٹر کین کو 11 کمپنیوں کی معلومات کا براہ راست انتظام کرنے اور ایس سی بی بینک کے عملے کو 11 قرض کی درخواستیں تیار کرنے کے لیے منتقل کرنے کا کام سونپا، جس سے مسٹر تنگ کو 443.6 بلین VND ڈونگ پھونگ کمپنی کے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیے گئے۔ 17 اکتوبر 2022 تک، ان 11 قرضوں پر 446 بلین VND سے زیادہ کا کل بقایا قرض تھا (جن میں سے اصل قرض 443.6 بلین VND تھا اور سودی قرض 3 بلین VND سے زیادہ تھا)۔

فرد جرم میں طے پایا کہ مسٹر تنگ نے محترمہ ٹرونگ مائی لان کے ساتھ ملی بھگت کی، مسٹر ڈاؤ چی کین کو خلاف ورزی کرنے کی ہدایت کی، بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق قانون کے برعکس قرض کی جعلی دستاویزات بنائیں، محترمہ لین اور مسٹر تنگ کے لیے SCB بینک سے 1,720.88 بلین VND واپس لے لیے۔

مسٹر تنگ نے 850 بلین VND سے زیادہ کے SCB کو نقصان پہنچانے کا عزم کیا، اور مسٹر Kien نے SCB کو 356 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔

SCB سے رقم نکلوانے کے لیے ٹائیکون سے مصافحہ کریں، دل کھول کر 1500 ارب سے زیادہ دے رہے ہیں

مسٹر ڈوونگ ٹین ٹرووک (ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) محترمہ ٹرونگ مائی لین کو 2020 کے آخر سے جانتے ہیں۔ اپریل 2021 کے آس پاس، محترمہ لین نے مسٹر ٹرووک کے ساتھ اس ٹائیکون اور ٹونگ ویت کمپنی کو 2,500 بلین VND میں Thanh Yen پروجیکٹ منتقل کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اس سے اتفاق کیا۔

معاہدے کے مطابق، مسٹر ٹرووک کو کوئی رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف SCB میں قرض کی درخواست تیار کرنے کی ضرورت تھی، قرض کی رقم 3,500 بلین VND تھی۔ جس میں سے 2,500 بلین VND تھانہ ین پروجیکٹ کی منتقلی سے حاصل ہونے والی رقم تھی۔ بقیہ 1,000 بلین VND محترمہ لین کے استعمال کے لیے تھا اور وہ SCB کی ادائیگی کی ذمہ دار تھی۔

ٹائکون ڈوونگ ٹین ٹرووک نے اس کے بعد ٹوونگ ویت کمپنی کے عملے کو ہدایت کی کہ وہ قرض کی درخواست پر ناموں کے طور پر تھوان ٹائین کمپنی اور خان من کمپنی قائم کرکے قرض کے منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے SCB سے رابطہ کریں۔ 19 مئی 2021 کو، SCB بینک نے Thuan Tien کمپنی اور Khanh Minh کمپنی کے ساتھ قرض کے معاہدے پر دستخط کیے، قرض کی تقسیم کی رقم بالترتیب VND 1,700 بلین اور VND 1,800 بلین تھی۔

تقسیم کے بعد، رقم بہت سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے گروپ اور وان تھین فاٹ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی۔

اس کے علاوہ، مسٹر ٹرووک نے ریڈ کیپ پروجیکٹ کے فیز 1 کے لیے تعمیراتی اجازت نامے کے لیے درخواست دینے، ریڈ کیپ پروجیکٹ کے تعمیراتی گتانک (بڑھتے ہوئے) کو تبدیل کرنے سے متعلق کام کرنے میں محترمہ لین کی مدد کی۔ Saigon Binh An Project (SDI) کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ۔

لہذا، محترمہ ٹروونگ مائی لین نے محترمہ ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی کی ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) کو ہدایت کی کہ وہ ٹوونگ ویت کمپنی کے لیے 1,500 بلین VND قرض لینے کے لیے دستاویزات تیار کریں، درحقیقت، SCB بینک سے رقم نکلوائی جائے تاکہ محترمہ لین مسٹر ٹروک کو مذکورہ رقم دے سکیں۔

اس لیے، اگرچہ اس وقت، ٹوونگ ویت کمپنی کے پاس کوئی کاروباری منصوبہ نہیں تھا، اسے رقم ادھار لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور قرض کو محفوظ کرنے کے لیے اثاثے نہیں تھے، توونگ ویت نے بورڈ آف ممبرز کے اجلاس کے منٹس میں کمپنی کو SCB سے سرمایہ لینے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ 1,500 بلین VND کی کریڈٹ کی حد دینے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔

Tuong Viet کمپنی کا قرض دراصل SCB بینک نے 1,498 بلین VND میں دیا تھا۔ محترمہ لین نے اس رقم میں سے 240 بلین VND رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد، محترمہ لین نے مزید رقم نکالنے کے لیے قرض کی جعلی دستاویزات بنانے اور اسے مسٹر ٹروک کو منتقل کرنے کی ہدایت جاری رکھی تاکہ 240 بلین VND کی رقم کی تلافی کی جاسکے جو محترمہ لین نے استعمال کی تھی۔

الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدعا علیہان نے SCB بینک سے VND1,746.5 بلین نکلوائے۔ جن میں سے، محترمہ لین نے VND240 بلین استعمال کیا، ٹائیکون Duong Tan Truoc نے VND1,368.5 بلین، اور Tuong Viet Company نے VND138 بلین کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا۔

تحقیقات کے نتائج نے طے کیا کہ 17 اکتوبر 2022 تک، تھوان ٹائین، کھنہ من، ٹوونگ ویت، اور ویت ڈک کمپنیوں کے ناموں سے 15 قرضوں پر مجموعی طور پر 5,695 بلین VND سے زائد کا قرضہ تھا۔ ٹوونگ ویت کمپنی کے VND 1,500 بلین کی حد کے اندر 18 قرضوں کے لیے، SCB نے 17 اکتوبر 2022 کو VND 1,498 بلین تقسیم کیے، باقی پرنسپل بیلنس VND 1,342 بلین تھا، اور بقایا سود کا توازن VND 8 بلین سے زیادہ تھا۔

الزام یہ ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک نے 4,752 بلین VND مختص کرنے میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا۔

ماخذ