ٹروونگ مائی لین اور ساتھیوں کے کیس کی فرد جرم کی تکمیل، مرحلہ 2

15 جولائی کو، سپریم پیپلز پروکیوری نے ٹرونگ مائی لین کے کیس پر فرد جرم عائد کی اور کیس میں مدعا علیہان پر فیز 2 کے ساتھیوں پر فرد جرم عائد کی۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین ٹراونگ مائی لین اور ساتھیوں کے مقدمے کی سماعت کے دوران، مرحلہ 1

فرد جرم کے مطابق، 34 مدعا علیہان کے خلاف تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص"، "منی لانڈرنگ" اور "سرحدوں کے پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل"۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین، وان تھنہ فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن

خاص طور پر، وان تھنہ فاٹ گروپ (VTP) ٹرونگ مائی لین کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن پر "جائیداد کی دھوکہ دہی"، "منی لانڈرنگ" اور "سرحد کے پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل" کے جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔

فرد جرم میں اس بات کا تعین کیا گیا کہ 2018 سے 2020 تک، Truong My Lan نے 4 کمپنیوں کے استعمال کی تجویز اور ہدایت کی: An Dong, Sunny World, Quang Thuan اور Setra کو 30,000 بلین VND سے زیادہ کمانے والے 35,824 سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے 308 ملین سے زیادہ بانڈز جاری کرنے کے لیے۔ رقم کی یہ رقم صحیح مقصد کے لیے جاری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے بانڈ کا قرض ادا کرنے سے قاصر رہا۔ ساتھی مدعا علیہ ہیں: Dinh Van Thanh (SCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین)؛ Vo Tan Hoang Van (SCB کے سابق جنرل ڈائریکٹر)؛ Nguyen Phuong Hong (ایس سی بی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، متوفی)؛ Nguyen Tien Thanh (چیئرمین، TVSI سیکورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر، متوفی) اور Ho Buu Phuong (VTP گروپ کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)۔

"منی لانڈرنگ" کے جرم میں، ٹرونگ مائی لین اور 8 دیگر کے خلاف "اثاثوں کے غبن" اور دھوکہ دہی سے بانڈ کے اجراء کے ذریعے سیکڑوں ہزار ارب VND کی کل رقم مختص کرنے، پھر منی لانڈرنگ کے لیے چالوں کا استعمال کرنے پر مقدمہ چلایا گیا۔ خاص طور پر، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے اپنے ساتھیوں کو رقم نکالنے، ایس سی بی سسٹم سے رقم منتقل کرنے اور اسے مختلف مقاصد کے لیے خرچ کرنے کی ہدایت کی۔ جعلی معاہدوں کی ادائیگی کے لیے رقم بیرون ملک منتقل کرنا۔

"سرحد کے پار کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل" کے جرم کے بارے میں فرد جرم میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور 8 مدعا علیہان نے غیر قانونی طور پر 4.5 بلین امریکی ڈالر (106,000 بلین VND سے زیادہ کے برابر) منتقل کیے۔ ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے حصص کی خرید و فروخت اور سرمایہ کی شراکت کے لیے جعلی معاہدے قائم کیے؛ ان معاہدوں کے ذریعے رقم بیرون ملک سے ویتنام اور ویتنام سے بیرون ملک منتقل کی گئی۔

خاص طور پر، فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ کیس نے متعدد قانونی دستاویزات اور سیکیورٹیز، فنانس اور بینکنگ (فارن ایکسچینج مینجمنٹ، اینٹی منی لانڈرنگ، کریڈٹ) کے شعبوں کے ریاستی انتظام میں خامیاں اور کوتاہیاں ظاہر کیں۔

اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کے تحت فارن ایکسچینج مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ VTP گروپ اور VTP گروپ کے تحت کمپنیوں کی طرف سے بروقت ہینڈلنگ کے لیے خلاف ورزیوں کا فوری پتہ لگانے میں ناکام رہے۔

پیپلز پروکیوری ان قانونی ضوابط کو مکمل کرنے کی سفارش کرے گی جن میں ابھی تک کمی ہے یا ان میں خامیاں ہیں۔ خلاف ورزیوں اور جرائم پر قابو پانے اور روکنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ادارے، پالیسیاں اور حل رکھنے کی سفارش کرتا ہے۔

11 اپریل کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں کے مقدمے میں 86 مدعا علیہان کو فیز 1 میں سزا سنائی۔ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو "جائیداد کے غبن" کے جرم میں سزائے موت، "رشوت" کے جرم میں 20 سال قید اور "کریڈٹ ادارے کی سرگرمیوں میں ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کل سزا موت ہے۔

ججوں کے پینل نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو حکم دیا کہ وہ SCB کے 1,243 بقایا قرضوں کے نقصان کی مکمل تلافی کرے، مدعا علیہان کی طرف سے ادا کی گئی رقم کو کم کرکے، مدعا علیہ کو 673,000 بلین VND سے زیادہ کی تلافی کرنے پر مجبور کیا۔

پہلی مثال کے مقدمے کی سماعت کے بعد، Truong My Lan نے پورے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔

کامن

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html